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verdadera lucha contra la corrupción

El Químico Farmacéutico Humberto Armando Rodríguez Cerna, es asociado fundador de la primera Asociación Anti mafia del Perú,

PUBLICAMOS LOS ESTATUTOS DE LA PRIMERA ASOCIACIÓN ANTI MAFIA DEL PERÚ

Escrito por justiciasincorrupcio 02-05-2014 en ULTRA CORRUPTO FISCAL. Comentarios (0)

DAN   A   CONOCER   NACIMIENTO DE  LA PRIMERA ASOCIACIÓN ANTI  MAFIA DEL PERÚ

PUBLICAMOS LOS ESTATUTOS DE  LA PRIMERA ASOCIACIÓN ANTI MAFIA DEL PERÚ

Ante el descomunal avance en forma totalmente  impune, de la corrupción y de la criminalidad,   del saqueo del erario  publico, de la inseguridad ciudadana y jurídica en el país 

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CNM NO RATIFICA AL ABUSIVO, ARBITRARIO Y PREVARICADOR JUEZ CESAR AUGUSTO ORTIZ MOSTACERO

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y ante el salvaje y brutal incremento de asesinatos y extorsiones y otros gravísimos delitos de persecución publica cometidos en agravio  de miles  de personas totalmente inocente que no saben cómo se maneja las riendas  del poder por oscuros personajes en el país;  


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un grupo de ciudadanos agraviados por la corrupción del poder judicial y del ministerio publico de las ciudades   de Sullana  y Trujillo  han solicitado a quien fuera el Presidente y Director Ejecutivo de la prestigiosa Asociación civil “Justicia sin corrupción y Educación con Alimentación”, QuímicoFarmacéutico

[img class="alignnone size-medium wp-image-2649" src="http://justiciasincorrupcion.files.wordpress.com/2013/06/q-f-humbertoarmandorodriguezcerna.jpg?w=160&h=300" border="0" alt="Q.F.HumbertoArmandoRodriguezCerna"> 

 Humberto Armando Rodriguez Cerna   y cuyo cargo de la mencionadaasociación anticorrupcion venció a fines del año 2013;   dirigir y conducir una asociación anti mafia ante la gravedad de los casos denunciados  y éste ha aceptado y dándose a saber que ya se ha conformado la primera junta directiva de dicha asociación y ya se ha creado los Estatutos de la primera  Asociación Anti Mafia en el Perú, cuya copia estamos haciendo llegar en documentos PDF a miles de importantes correos electrónicos invitándoles a  valientes ciudadanos peruanos a conformar una Red Nacional Anti Mafia para tratar de reducir los elevados índices de  criminalidad, corrupción e impunidad existente en el país y cuyos estatutos de la primera Asociación Anti Mafia del Perú estamos publicando en el presente blog: 

ESTATUTOS 

                                     ASOCIACIÓN CIVIL ANTI MAFIA DEL PERÚ.  

TITULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN

ARTICULO PRIMERO.- BAJO EL NOMBRE DE ASOCIACIÓN  CIVIL “ANTI MAFIA ORGANIZACIÓN REUNIFICADORA”, SE CONSTITUYE LA PRESENTE ASOCIACIÓN CIVIL, SIN FINES DE LUCRO, ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL, CON PERSONERÍA JURÍDICA DE DERECHO CIVIL PRIVADO, CONSTITUIDO AL AMPARO DEL ARTICULO 2 INCISO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS, Y QUE SE REGIRÁ POR EL PRESENTE ESTATUTO Y POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

ARTICULO SEGUNDO.- EL DOMICILIO SOCIAL DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN ESTARÁ UBICADO EN LA CALLE CALLAO N° 714, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, REGIÓN MIGUEL GRAU, REPÚBLICA DEL PERÚ Y PODRÁ ESTABLECER OFICINAS, FILIALES U OTRAS ANÁLOGAS, EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTICULO TERCERO.- LA DURACIÓN DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN CIVIL  ES INDETERMINADA E INDEFINIDA E INICIA SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA PRIMERA JUNTA DE ASOCIADOS FUNDADORES REALIZADA PARA CONSTITUIR LA PRESENTE ASOCIACIÓN CIVIL

ARTICULO CUARTO.- LA PRESENTE ASOCIACIÓN CIVIL TENDRÁ COMO SIGLAS LA PALABRA A.M.O.R QUE SIGNIFICA “ANTI MAFIA ORGANIZACIÓN REUNIFICADORA” Y PODRÁ SER CONOCIDA COMO  “ASOCIACIÓN CIVIL A.M.O.R. DEL PERU”, TAMBIÉN PODRÁ SE CONOCIDA POR SU NOMBRE CORTO DE “ASOCIACION CIVIL ANTI MAFIA DEL PERU”  Y SIENDO SU NOMBRE LARGO: ASOCIACIÓN CIVIL “ANTI MAFIA ORGANIZACIÓN REUNIFICADORA” DEL PERU Y CUYO LEMA SERA:  “INTELIGENCIA SUPERIOR AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN Y DE LA PAZ SOCIAL”

TITULO II DE LOS FINES Y OBJETIVOS

ARTICULO QUINTO.- LA ASOCIACIÓN CIVIL ANTI MAFIA DEL PERÚ TIENE COMO FINALIDAD Y OBJETIVOS LOS SIGUIENTES:

1.- BUSCAMOS RE UNIFICAR A TODAS LAS FUERZAS VIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL, A TODAS LAS ORGANIZACIONES  SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES, TÉCNICAS, PROFESIONALES,   CIENTÍFICAS, DEPORTIVAS, SINDICALES, RELIGIOSAS Y NO RELIGIOSAS,   POLÍTICAS Y APOLÍTICAS PARA DARLES A CONOCER  Y PARA ALERTARLES DE LA EXISTENCIA DE  ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN Y QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS EN LA ACTUALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAÍS ATENTANDO CONTRA LOS INTERESES DE LAS GRANDES MAYORÍAS Y QUIENES  SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN, DE LA DELINCUENCIA, DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA EN EL PAÍS  Y QUIENES  SE ENCUENTRAN SAQUEANDO EL DINERO Y  LAS RIQUEZAS  DEL PAÍS QUE PERTENECEN  A TODOS LOS PERUANOS Y TENIENDO COMO BASE PRINCIPAL PARA LA  CREACIÓN DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN LA “LEGÍTIMA DEFENSA” QUE TENEMOS LOS CIUDADANOS COMO DERECHO CONSAGRADO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN; PARA DEFENDERNOS LEGALMENTE ANTE TANTO ABUSO, VEJAMEN Y ATROPELLO COMETIDO POR DIVERSAS CLASE DE MALOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MALOS MAGISTRADOS QUE EN FORMA PERMANENTE VIOLAN FLAGRANTEMENTE DE MANERA SISTEMÁTICA Y CONSTANTE LOS MÁS ELEMENTALES DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE NUESTROS CONCIUDADANOS.

3.- BUSCAMOS ENSEÑAR, DIFUNDIR Y FORTALECER, LOS VALORES ÉTICOS Y PRINCIPIOS MORALES DEL SER HUMANO; BUSCAMOS ENSEÑAR  QUE LA VIDA ES EL DON MAS PRECIADO Y MAS PRECIOSO  QUE TENEMOS Y QUE DEBEMOS DE DEFENDERLA CON TODAS NUESTRAS FUERZAS Y POR LO CUAL BUSCAMOS  ENSEÑAR  A  NO DEJARSE SOMETER POR LA CORRUPCIÓN Y A NO DEJARSE SOMETER POR LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN EXISTENTE  Y QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS  EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAIS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL INCREMENTO DE LA CORRUPCION, DEL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURIDICA EN EL PAIS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SAQUEO DEL DINERO Y DE LAS RIQUEZAS DEL PAIS. BUSCAMOS  ENSEÑAR A  NO DARSE NUNCA  POR VENCIDOS EN LA LUCHA DIARIA POR LA VIDA Y A NO SER CONFORMISTAS.

 2.- BUSCAMOS  ENSEÑAR  COMO SE DEBE DE COMBATIR SIN TREGUA Y SIN DARSE NUNCA POR VENCIDO A ESA CLASE DE  ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS QUE PROPICIAN E IMPULSAN  LA CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS  EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAÍS Y PARA LO CUAL PROPUGNAMOS  CAMBIOS ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES COMO  MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL O  LA CREACIÓN DE LEYES ANTI MAFIA MUY DRÁSTICAS PARA  IMPONER HASTA LA SANCIÓN PENAL DE  CADENA PERPETUA PARA LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DEL INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN, DEL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA EN EL PAÍS Y PARA LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SAQUEO DEL DINERO Y DE LAS RIQUEZAS DEL PAÍS

4.- BUSCAMOS ADEMAS COMBATIR VALIENTE Y FRONTALMENTE LA CORRUPCIÓN EN TODOS SUS NIVELES Y FORMAS PROVENGAN ESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN  DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS O DE PARTICULARES Y BUSCAMOS COMBATIR A LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN, INTERVINIENDO POR ACCIÓN POPULAR EN LOS RESPECTIVOS CASOS QUE LA LEY  FACULTA, BRINDANDO APOYO, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS AGRAVIADOS POR ESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN O A SUS FAMILIARES, PARA LO CUAL, CUALQUIER MIEMBRO DE LA PRESENTE ASOCIACION ANTI MAFIA PODRÁ  DENUNCIAR PENALMENTE Y/O DEMANDAR CIVILMENTE CONTANDO CON EL ASESORAMIENTO Y APOYO LEGAL DE ABOGADOS ANTICORRUPCION  A  CUALQUIERA AUTORIDAD, FUNCIONARIO O PERSONA QUE HAYA COMETIDO DELITO DE CORRUPCIÓN O ILÍCITO TIPIFICADO EN EL CODIGO PENAL.

5.-  BUSCAMOS CAPACITAR. ASESORAR, EDUCAR, ENSEÑAR, ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS Y TODA CLASE DE  ACTIVIDADES Y EVENTOS  (TALLERES, CURSOS, CHARLAS EDUCATIVAS, SEMINARIOS, CONVERSATORIOS, MESAS REDONDAS, JORNADAS CÍVICAS COMO PLANTONES ANTICORRUPCION Y ANTI MAFIA Y MARCHAS PACIFICAS, CONFERENCIAS, FOROS,  CONGRESOS ETC.) A FIN DE DESARROLLAR UNA CULTURA ANTICORRUPCION Y ANTI MAFIA A NIVEL NACIONAL, TENIENDO COMO EJE PRINCIPAL LA LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA LUCHA FRONTAL  CONTRA LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS QUE IMPULSAN A LA CORRUPCIÓN Y QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS  EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAIS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN, DEL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA EN EL PAÍS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SAQUEO DEL DINERO Y DE LAS RIQUEZAS DEL PAÍS

6.- BUSCAMOS  GENERAR ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES REGIONALES AFINES ANTI MAFIA  DE VIGILANCIA CIUDADANA ORGANIZADA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARA LA LUCHA CONTRA  LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS QUE IMPULSAN A LA CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS  EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAIS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN, DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA EN EL PAÍS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SAQUEO DEL DINERO Y DE LAS RIQUEZAS DEL PAIS

7.-  BUSCAMOS  LA UNIÓN FRATERNA Y SOLIDARIA Y EL AMOR FRATERNAL  ENTRE  TODOS LOS CIUDADANOS PERUANOS SIN DISTINCIÓN DE RAZAS, CLASES POLÍTICAS, CREDOS RELIGIOSOS O POSICIONES ECONÓMICAS, PARA PROYECTAR E IMPULSAR LA FORMACIÓN DE UNA RED NACIONAL ANTI MAFIA CONFORMADA POR TODAS LAS ASOCIACIONES SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES,TÉCNICAS, PROFESIONALES,  HUMANÍSTICAS, TECNOLÓGICAS, CIENTÍFICAS, SINDICALES, EDUCATIVAS, RELIGIOSAS Y NO RELIGIOSAS, POLÍTICAS Y APOLÍTICAS   QUE A SU VEZ ESTAS UNIDAS CON LAS ORGANIZACIONES  DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN ANTI MAFIA CONFORMEN TODAS JUNTAS  EL  MOVIMIENTO NACIONAL ANTI MAFIA QUE BUSCARA  EL BIEN COMÚN DE LAS GRANDES MAYORÍAS Y LA PAZ SOCIAL BUSCANDO ERRADICAR Y PROHIBIR LA EXISTENCIA DE  LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS EN LA ACTUALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAIS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN, DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA EN EL PAÍS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SAQUEO DEL DINERO Y DE LAS RIQUEZAS DEL PAÍS

8.- BUSCAMOS CAPACITAR, DIFUNDIR Y ENSEÑAR A LOS CIUDADANOS  EN GENERAL DE TODOS LOS ESTAMENTOS SOCIALES, SUS DEBERES Y DERECHOS CONSTITUCIONALES A FIN DE QUE LOS CONOZCAN Y  LOS HAGAN VALER PARA QUE APRENDAN A DEFENDERSE  SIN NINGUN TEMOR CONTRA  CUALQUIER AUTORIDAD ABUSIVA Y CORRUPTA QUE PRETENDA CONCULCAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y PARA QUE APRENDAN A DEFENDERSE DE LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD  EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAÍS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN,  DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA EN EL PAÍS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SAQUEO DEL DINERO Y DE LAS RIQUEZAS DEL PAÍS

9.-BUSCAMOS  ESTABLECER ACUERDOS DE COOPERACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL; BUSCAMOS TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y CONTRIBUIR CON ELLOS  PARA LOS FINES Y OBJETIVOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN DE VERDADERA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE VERDADERA LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD  EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAÍS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN,  DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA EN EL PAÍS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SAQUEO DEL DINERO Y DE LAS RIQUEZAS DEL PAÍS

10.- BUSCAMOS  CAMBIOS DRÁSTICOS COYUNTURALES Y  ESTRUCTURALES E IMNOVADORES  PARA DISMINUIR LOS ELEVADOS INDICES DE CORRUPCIÓN QUE IMPERAN EN NUESTRO PAÍS BUSCANDO QUE SE  ERRADIQUEN  Y SE PROHÍBAN   LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCION Y QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS  EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS  DE NUESTRO PAIS  Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN,  DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA EN EL PAÍS Y QUIENES SON LOS  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL SAQUEO DEL DINERO Y DE LAS RIQUEZAS DEL PAÍS

11.- BUSCAMOS FOMENTAR Y DIFUNDIR UNA CULTURA DE PAZ Y CONCILIACIÓN CONSENSUAL EN NUESTRO PAÍS.

12.- BUSCAMOS PLANIFICAR, PREPARAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ANTICORRUPCION Y ANTI MAFIA  PARA EL MEJORAMIENTO  DE LA EDUCACIÓN, DE LA SALUD, DE LA NUTRICIÓN Y  ALIMENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL DE LAS GRANDES MAYORÍAS.

ARTICULO SEXTO.- PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y FINES PROPUESTOS, LA PRESENTE ASOCIACIÓN PODRÁ REALIZAR ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) ORGANIZAR Y REALIZAR TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS, ENCUENTROS, CONVERSATORIOS, MESAS REDONDAS, JORNADAS COMO PLANTONES ANTI MAFIA Y  ANTI CORRUPCIÓN Y MARCHAS PACIFICAS, CONFERENCIAS, FOROS, CHARLAS EDUCATIVAS, Y CONGRESOS QUE FACILITEN LA DIVULGACION DE LOS ESTUDIOS, PROYECTOS, PROGRAMAS  Y ACCIONES ANTI MAFIA PARA LA CONSECUCION DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN.

B) CREAR MEDIOS DE COMUNICACIONES SOCIALES, TALES COMO: REVISTAS, FOLLETOS, LIBROS, PERIÓDICOS,  VOLANTES, PAGINAS WEBS, SEMANARIOS  Y PUBLICACIONES PARA LA DIFUSIÓN INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS ESTUDIOS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES ANTI MAFIA PARA LAS REALIZACIÓN DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN.

C)  SOLICITAR Y RECIBIR ASESORAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES, QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS  Y LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN, SIN PERSEGUIR EN NINGUNO DE LOS CASOS NINGÚN TIPO DE LUCRO  Y PARA LO CUAL PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SE ESTIMEN NECESARIOS.  ACEPTAR Y OTORGAR DONATIVOS DE CUALQUIER NATURALEZA, Y EN GENERAL ADMINISTRAR SUS RECURSOS CON ENTERA LIBERTAD PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN

E) LA PRESENTE ASOCIACIÓN PODRÁ OTORGAR PREMIOS, DISTINCIONES, HOMENAJES Y DIPLOMAS A QUIENES SOBRESALGAN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN LA LUCHA ANTI MAFIA;. 

F) LA PRESENTE ASOCIACIÓN PODRÁ ADQUIRIR BIENES A TRAVÉS DE LOS CUALES PUEDA AGENCIARSE INGRESOS PERMANENTES PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES ECONOMICAS PARA LA CONSECUCION DE SUS FINES Y OBJETIVOS Y PARA EL DESARROLLO DE   SUS PROYECTOS, ACCIONES Y PROGRAMAS ANTI MAFIA. G) ESTABLECER ACUERDOS DE COOPERACION NACIONAL O INTERNACIONAL; TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON ORGANIZACIONES SOCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE TENGAN OBJETIVOS ANALOGOS Y/O AFINES Y/O CONTRIBUYAN AL ENGRANDECIMIENTO DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN  ANTI MAFIA Y A LA CONSECUCIÓN DE SUS FINES Y OBJETIVOS Y/O QUE CONTRIBUYAN CON LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y/O QUE CONTRIBUYAN  EN  LA LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS EN LA ACTUALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS EN NUESTRO PAIS.

ARTICULO SÉPTIMO.- PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN, ESTA SE DIVIDIRA EN VARIAS COMISIONES ANTI MAFIAS DE DIRIGENTES  SIENDO LAS COMISIONES ANTI MAFIAS  QUE NACEN CON ESTA ASOCIACIÓN  LAS SIGUIENTES, A LAS CUALES SE PODRÁN FORMAR OTRAS COMISIONES ANTIMAFIA PREVIA ACEPTACIÓN DEL FUNDADOR DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN ANTI MAFIA:

A.- COMISIÓN  ANTI MAFIA ORGANIZACIÓN REGIONAL: QUE ESTARÁ CONFORMADA  POR LOS DIVERSOS DIRIGENTES DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN SOCIAL  O CULTURAL DE CADA REGIÓN DEL PAIS QUE PROPUGNEN CAMBIOS DRÁSTICOS, COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES  COMO LA IMPULSION DE LEYES ANTI MAFIA DRÁSTICAS COMO LA IMPLANTACIÓN DE LA SANCIÓN PENAL DE  CADENA PERPETUA  PARA LOS CABECILLAS DE LAS  ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS EN LA ACTUALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAIS Y QUE SE ENCUENTRAN SAQUEANDO EL DINERO Y LAS RIQUEZAS DEL PAIS Y QUE SON LOS VERDADEROS RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN,  DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURIDICA DEL PAIS 

B.- COMISIÓN  ANTI MAFIA ORGANIZACIÓN RACIONALISTA QUE ESTARÁ CONFORMADA  POR LOS DIVERSOS DIRIGENTES DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN  RACIONALISTA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, EXISTENCIA LISTA O NO RELIGIOSA  QUE PROPUGNEN CAMBIOS DRÁSTICOS, COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES  COMO LA IMPULSIVO DE LEYES ANTI MAFIA DRÁSTICAS COMO LA IMPLANTACIÓN DE LA SANCIÓN PENAL DE  CADENA PERPETUA  PARA LOS CABECILLAS DE LAS  ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS EN LA ACTUALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAIS Y QUE SE ENCUENTRAN SAQUEANDO LAS RIQUEZA DEL PAIS Y QUE SON LOS VERDADEROS RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN,  DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURIDICA DEL PAIS 

C.- COMISIÓN ANTI MAFIA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA QUE ESTARÁ CONFORMADA  POR LOS DIVERSOS DIRIGENTES DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN RELIGIOSA O ESPIRITUALISTA  QUE PROPUGNEN CAMBIOS DRASTICOS, COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES  COMO LA IMPULSION DE LEYES ANTI MAFIA DRÁSTICAS COMO LA IMPLANTACIÓN DE LA SANCIÓN PENAL DE  CADENA PERPETUA  PARA LOS CABECILLAS DE LAS  ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS EN LA ACTUALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAIS Y QUE SE ENCUENTRAN SAQUEANDO EL DINERO Y LAS RIQUEZA DEL PAÍS Y QUE SON LOS VERDADEROS RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN,  DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURIDICA DEL PAIS 

D.- COMISIÓN ANTI MAFIA ORGANIZACIÓN RADICAL REVOLUCIONARIA QUE ESTARÁ CONFORMADA  POR LOS DIVERSOS DIRIGENTES DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN SOCIAL O CULTURAL QUE PROPUGNE EN FORMA PACIFICA CAMBIOS DRÁSTICOS RADICALES Y REVOLUCIONARIOS COMO LA IMPULSION DE LEYES ANTI MAFIA DRASTICAS COMO LA IMPLANTACIÓN DE LA SANCIÓN PENAL DE  PENA CAPITAL PARA LOS CABECILLAS DE LA  ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS  QUE PROPUGNAN E IMPULSAN LA CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS EN LA ACTUALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NUESTRO PAIS Y QUE SE ENCUENTRAN SAQUEANDO LAS RIQUEZA DEL PAIS Y QUE SON LOS VERDADEROS RESPONSABLES DEL SALVAJE INCREMENTO DE LA CORRUPCIÓN,  DE LA DELINCUENCIA,  DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA DEL PAÍS 

ARTICULO OCTAVO.- TAMBIÉN PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN, ESTA SE DIVIDIRÁ EN VARIOS FRENTES ANTI MAFIAS O LIGAS ANTI MAFIAS DE AGRAVIADOS O VICTIMAS DE LA CORRUPCIÓN QUE SERÁN DIRIGIDAS Y CONDUCIDAS POR ASOCIADOS ACTIVOS QUE HAYAN DEMOSTRADO HONESTIDAD, SOLIDARIDAD, PERSEVERANCIA,  INTELIGENCIA, VALENTIA Y LEALTAD A LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN ANTI MAFIA. SIENDO LOS FRENTES Y LIGAS  QUE NACEN CON ESTA ASOCIACIÓN  LAS SIGUIENTES, A LAS CUALES SE PODRÁN FORMAR OTROS, PREVIA ACEPTACION DEL FUNDADOR DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN ANTI MAFIA:

A.- FRENTES LOCALES ANTI MAFIAS O FRENTES  REGIONALES  ANTI MAFIA DE LITIGANTES Y AGRAVIADOS POR  LA CORRUPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SECRETAS Y DISCRETAS QUE SE ENCUENTRAN INFILTRADAS EN EL  PODER JUDICIAL, EN EL MINISTERIO PUBLICO, EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA, EN EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES  Y EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN EL PODER LEGISLATIVO Y EN EL PODER EJECUTIVO. 

B.- FRENTE  ANTI MAFIA  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN, DE LA NUTRICIÓN, DE LA  ALIMENTACIÓN Y DE LA SALUD DE LAS GRANDES MAYORÍAS

B.- LIGA ANTI MAFIA DE ANTIDIFAMACION

ARTICULO NOVENO.- LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS, BAJO RESPONSABILIDAD, NO PODRÁ COMPROMETER LA AUTONOMÍA Y/O INDEPENDENCIA DE LA PRESENTE ASOCIACION, QUE ES UNA ENTIDAD JURÍDICA DIFERENTE A LA DE SUS ASOCIADOS FUNDADORES Y ASOCIADOS EN GENERAL, NINGUNO DE ELLOS ES RESPONSABLE SOLIDARIO NI MANCOMUNADO DE LAS DEUDAS QUE ADQUIERA LA ASOCIACION DURANTE EL TRANSCURSO DE SU EXISTENCIA.

TITULO III

DE LOS ASOCIADOS

CAPITULO I

ADMISIÓN, RENUNCIA Y EXCLUSIÓN

ARTICULO DÉCIMO.- SON ASOCIADOS ACTIVOS LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS, ADMITIDAS COMO TALES, POR CUALQUIER SOCIO  FUNDADOR DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN ANTI MAFIA Y QUE PODRAN DE SER DE TRES TIPOS:

10.1.- ASOCIADOS FUNDADORES.- SON LAS PERSONAS NATURALES QUE HAN SUSCRITO EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN

10.2.- ASOCIADOS ACTIVOS ORDINARIOS.- SON LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS QUE NO TENIENDO LA CALIDAD DE FUNDADORES NI VITALICIOS, NI HONORARIOS, HAN SIDO ADMITIDOS COMO ASOCIADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO. PARA SER ASOCIADOS ACTIVOS ORDINARIOS DE LA ASOCIACIÓN PODRÁ SERLO TODA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA QUE LO SOLICITE POR ESCRITO Y SEA ACEPTADO  POR CUALQUIER  SOCIO FUNDADOR Y CUANDO CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A.- ACEPTAR Y COMPROMETERSE A CUMPLIR EL PRESENTE ESTATUTO. B.- HABER SOLICITADO  INDIVIDUALMENTE Y POR ESCRITO SU ADMISIÓN A LA PRESENTE ASOCIACIÓN O HABER SIDO INVITADO A PARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓN POR CUALQUIER SOCIO  FUNDADOR DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN

C.- TENER DENTRO Y FUERA DE LA PRESENTE  ASOCIACIÓN,  UNA  CONDUCTA Y UNA MORAL INTACHABLE Y SIN HIPOCRESÍAS Y UN  COMPORTAMIENTO ÉTICO Y SOLIDARIO, SER INTELIGENTE,   FRATERNO, HONESTO, LEAL, SER MUY PERSEVERANTE Y SER MUY VALIENTE.

D.- ESTAR EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES.

E.- NO PERTENECER A NINGUNA ORGANIZACIÓN SECRETA O DISCRETA  QUE PROPUGNA E IMPULSA LA CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRA INFILTRADA EN LA ACTUALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE LOS PODERES ESTATALES Y EN DIVERSAS ORGANIZACIONES PRIVADAS EN NUESTRO PAÍS 10.3.- ASOCIADOS HONORARIOS.- SON LAS PERSONAS QUE HAN RECIBIDO ESTA DISTINCIÓN, POR ESTAR FIRMES Y VALIENTEMENTE IDENTIFICADOS CON LOS ELEVADOS PROPÓSITOS DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN, DEBIENDO SER PERSONAS DE RECONOCIDO RENOMBRE SOCIAL  Y DE CONDUCTA MORAL INTACHABLE

LA CALIDAD DE ASOCIADOS ES INHERENTE A LA PERSONA Y NO ES TRANSFERIBLE NI TRANSMISIBLE, NO PUDIENDO PERTENECER A LA ASOCIACIÓN, NINGUNA PERSONA QUE HAYA TENIDO DENUNCIA PENAL RELACIONADO CON DELITO DE CORRUPCIÓN AL HABER TRABAJADO PARA EL ESTADO; EN CASO DE DUDA, LA ASOCIACIÓN SE GUARDA EL DERECHO DE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y PENALES AL FUTURO ASOCIADO PARA EVITAR LA INFILTRACIÓN DE PERSONAS CORRUPTAS QUE QUIERAN HACER DAÑO A LA PRESENTE ASOCIACIÓN.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- LA PRESENTE ASOCIACIÓN LLEVARA UN LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS EN EL QUE SE DEBERÁ ASENTAR LOS ACTOS DE INCORPORACIÓN Y RETIRO DE LOS ASOCIADOS, ASI COMO LOS DATOS GENERALES DE LOS MISMOS CON ARREGLO A LEY Y OTROS QUE SE ACUERDEN O JUSTIFIQUEN.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- LA ADMISIÓN Y LA EXCLUSIÓN DE ASOCIADOS SERA ACORDADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO, SU REGLAMENTACIÓN SERA PRESENTADA Y APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- LA CALIDAD DE ASOCIADO SE PIERDE POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: A.- POR RENUNCIA ESCRITA PRESENTADA NOTARIALMENTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO. B.- POR SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DEL SOCIO ACORDADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, POR DESLEALTAD O TRAICIÓN O POR INCUMPLIMIENTO CON LOS FINES, Y PRINCIPIOS DE LA ASOCIACIÓN, O POR FALTA GRAVE AL HABER ACTUADO EN CONTRA DE LOS INTERESE DE LA ASOCIACIÓN Y/O CONTRA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, CAUSANDO DAÑO MORAL Y MATERIAL, O POR DIFAMACIÓN VERBAL O ESCRITA QUE PERJUDIQUE A LA INSTITUCIÓN O A SUS REPRESENTANTES O POR GRAVE TRANSGRESIÓN DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, PREVIA INVESTIGACIÓN Y FUNDAMENTACION ESCRITA POR EL CONSEJO DIRECTIVO. C.- POR COMISIÓN DE DELITO CONFORME AL CÓDIGO PENAL. D.- NO CUMPLIR DELIBERADA Y REITERADAMENTE LAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA. E.- NO CONCURRIR JUSTIFICADAMENTE A CINCO SESIONES DURANTE UN SEMESTRE O A TRES SESIONES CONSECUTIVAS DE LA ASOCIACION.

F.- POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURIDICA.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS

ARTICULO DECIMO CUARTO.-

SON DERECHOS DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS:

14.1.- PARTICIPAR CON VOZ Y VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS. 14.2.- PROPONER Y ELEGIR A LAS PERSONAS, PARA QUE DESEMPEÑEN CARGOS EN LA ASOCIACION Y/O PARA INTEGRAR LOS ÓRGANOS Y COMISIONES DE LA MISMA.

14.3.- SER REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL POR OTRO ASOCIADO MEDIANTE CARTA SIMPLE. 14.4.- PRESENTAR PROYECTOS Y PROPUESTAS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS FINES INSTITUCIONALES ASI COMO PARTICIPAR EN LAS COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN POR DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN.14.5.- RECIBIR PERIÓDICAMENTE INFORMES SOBRE LA GESTIÓN, DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS, ASI COMO DEL DESEMPEÑO DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA.14.6.- OBTENER CREDENCIALES Y CARTAS DE PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DESPUÉS DE UN AÑO DE ASOCIADO ACTIVO.

14.7.- PRESENTAR NUEVOS ASOCIADOS, TENIENDO ESPECIAL CONSIDERACIÓN LAS PERSONAS AGRAVIADAS INJUSTAMENTE POR LA CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PUBLICO. 14.8.- TENER ACCESO A UNA CAPACITACIÓN ADECUADA Y DEBIDO ASESORAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO MAS EFICAZ DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLE LA ASOCIACIÓN. 14.9.- LAS DEMAS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ESTATUTO.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-

SON DEBERES DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS: 

15.1.- CONTRIBUIR Y VELAR POR EL ENGRANDECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN.

15.2.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL ESTATUTO, EL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN, LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO Y LA ASAMBLEA GENERAL, CONFORME A LEY. 15.3.- PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. 15.4.- PARTICIPAR EN FORMA REGULAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN. 15.5.- CUMPLIR CON ESPÍRITU SOLIDARIO, ÉTICO, FRATERNO, HONESTO, LEAL, PERSEVERANTE Y VALIENTEMENTE LOS CARGOS, COMISIONES, PLANES, PROGRAMACIONES, TRABAJOS, COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE LES SEAN ENCOMENDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. 15.6.- CUMPLIR CON LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS Y/O COMISIONES DE LA ASOCIACION, ADOPTADAS CONFORME A LEY.15.7.- OBSERVAR LA MAS ESTRICTA SOLIDARIDAD Y LEALTAD INSTITUCIONAL DENUNCIANDO A LOS INFILTRADOS CORRUPTOS QUE DESEEN HACER DAÑO A LA ASOCIACIÓN. 15.8.-ACEPTAR LOS ACUERDOS QUE EMANAN DEL CONSEJO DIRECTIVO DENTRO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES. 15.9.- LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ESTATUTO.

TITULO IV

DEL PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN ESTA CONSTITUIDO POR: 16.1.- ASIGNACIONES O DONACIONES PROVENIENTES DE ORGANISMOS O INSTITUCIONES NACIONALES O INTERNACIONALES, PUBLICAS O PRIVADAS.

16.2.- CONTRIBUCIONES O VALORES QUE EN CALIDAD DE ASIGNACIONES, DONACIONES U OTROS, OTORGUEN LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O INTERNACIONALES, PUBLICAS O PRIVADAS. 16.3.- CUALQUIER OTRO INGRESO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS QUE TENGAN RELACION CON SUS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN.

15.4.- CUALQUIER OTRO MEDIO PERMITIDO POR LA LEY.

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN, SE INICIA EL PRIMERO DE ENERO Y CONCLUYE EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS OBTENIDOS AL FINALIZAR EL EJERCICIO ANUAL, ASI COMO SU PATRIMONIO EN BIENES Y EFECTIVO, EN EL CASO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN, NO PODRÁ DISTRIBUIRSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ENTRE LOS ASOCIADOS, QUEDANDO PLENAMENTE ESTABLECIDO QUE LOS BIENES DE LA ASOCIACIÓN NO PERTENECEN NI EN TODO NI EN PARTE A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE LA INTEGRAN. LOS BENEFICIOS Y TODO INGRESO O EXCEDENTE EN GENERAL QUE ARROJE UN EJERCICIO SE APLICARA OBLIGATORIAMENTE A LOS FINES Y OBJETIVOS  DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN ANTI MAFIA  Y NO PODRA SER DISTRIBUIDO ENTRE SUS ASOCIADOS.

TITULO V

DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- SON ÓRGANOS DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN:

18.1.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.

18.2.- EL CONSEJO DIRECTIVO.

CAPITULO I

DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- LA ASAMBLEA GENERAL ES EL ORGANO PRINCIPAL DE LA ASOCIACION Y REPRESENTA A LA UNIVERSALIDAD DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS.

 LA ASAMBLEA GENERAL, SERA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA.

LA ASAMBLEA ORDINARIA SE REALIZARA UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES.

LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SE REALIZARA CUANTAS VECES SE REQUIERA CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ASOCIACIÓN; PODRÁN SIN EMBARGO, CELEBRARSE EN FORMA SUCESIVA.

LA ASAMBLEA GENERAL ES CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ESTATUTO; CUANDO LO ACUERDE EL CONSEJO DIRECTIVO O CUANDO LO SOLICITE NO MENOS DE LA QUINTA PARTE DE LOS ASOCIADOS.

ARTICULO  VIGÉSIMO.- COMPETE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.

20.1.- ESTABLECER LAS POLÍTICAS DE LA ASOCIACIÓN.

20.2.- APROBAR O DESAPROBAR LA GESTIÓN SOCIAL, BALANCE, CUENTAS DE RESULTADOS E INFORMES QUE PRESENTE EL CONSEJO DIRECTIVO. 

20.3.- ELEGIR A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DIRECTIVO.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- COMPETE A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION:

21.1.- REMOVER A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ELEGIR A LAS PERSONAS QUE LO SUSTITUYAN, DESPUÉS DE HABERLOS INVESTIGADOS EXHAUSTIVAMENTE EL  FUNDADOR  DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN PARA EVITAR QUE LA ASOCIACIÓN SEA TOMADA POR INFILTRADOS CORRUPTOS QUE TRATEN DE HACERLE DAÑO. 21.2.- DESIGNAR REPRESENTANTES, DELEGADOS, ADMINISTRADORES, APODERADOS Y OTORGAR PODERES. 21.3.- ACEPTAR LAS DONACIONES Y/O ASIGNACIONES PROVENIENTES DE ORGANISMOS NACIONALES O INTERNACIONALES, PÚBLICOS O PRIVADOS.

21.4.- MODIFICAR EL ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN.

21.5.- APROBAR O MODIFICAR TODO REGLAMENTO ELABORADO POR LOS ORGANISMOS DE LA ASOCIACIÓN 21.6.- DISPONER AUDITORIAS, (DEBIENDO SER OBLIGATORIA UNA AUDITORIA ANUAL PARA VER LA BUENA MARCHA DE LA ASOCIACION), BALANCES E INVESTIGACIONES A LA ASOCIACION. 21.7.- DISOLVER Y LIQUIDAR LA ASOCIACION.

21.8.- RATIFICAR COMISIONES Y APROBAR PROYECTOS DE TRABAJO Y LOS DEMAS QUE HUBIESEN SIDO ACORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

21.9.- LOS QUE ESTABLECE LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO.

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- LAS CONVOCATORIAS A LAS ASAMBLEAS GENERALES LAS REALIZA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ESQUELA CON CARGO DE RECEPCIÓN CON NO MENOS DE CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y DE DOS DIAS PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. EL AVISO DE CONVOCATORIA, DEBERÁ INDICAR LA FECHA, LUGAR, HORA EN PRIMERA CONVOCATORIA, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN LA CONVOCATORIA EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE 02 NI MAS DE 10 DIAS DESPUES DE LA PRIMERA. SIN EMBARGO, NO SERA NECESARIA LA CONVOCATORIA PREVIA SI ESTUVIERAN PRESENTES TODOS LOS ASOCIADOS HÁBILES Y ACORDARAN UNÁNIMEMENTE CELEBRAR LA ASAMBLEA Y TRATAR LOS ASUNTOS MATERIA DE LA AGENDA.

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- PARA LA VALIDEZ DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE LA MITAD MAS UNO DE LOS ASOCIADOS, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTA LA PRESENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ASOCIADOS. LOS ACUERDOS SE TOMARAN CON EL VOTO FAVORABLE DE MAS DE LA MITAD DE LOS MIEMBROS CONCURRENTES. PARA MODIFICAR EL ESTATUTO SE REQUIERE LA ASISTENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE ASOCIADOS EN PRIMERA Y DE TRES QUINTOS EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN EN ESTOS CASOS, CON EL VOTO DE MAS DE LA MITAD DEL TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES CONFORME AL PADRÓN CONSOLIDADO DEL REGISTRO DE ASOCIADOS. TODO ASOCIADO QUE TENGA VIGENTE EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS TENDRÁ DERECHO A UN VOTO EN LA ASAMBLEA GENERAL.

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL SERÁN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y, EN SU AUSENCIA, POR EL VICEPRESIDENTE, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL DIRECTIVO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS.

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- LA ASAMBLEA GENERAL LLEVARA UN LIBRO DE ACTAS DEBIDAMENTE LEGALIZADO, DONDE SE REGISTRARAN TODOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS SE OBSERVARAN LAS SIGUIENTES REGLAS.

25.1.- EN EL ACTA DE CADA SESIÓN DEBE INDICARSE EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZO, EL NOMBRE DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES Y QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORERO, FISCAL Y SECRETARIO; LA FORMA Y RESULTADOS DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS. 25.2.- LOS ASOCIADOS ASISTENTES ESTÁN FACULTADOS A SOLICITAR QUE QUEDE CONSTANCIA EN EL ACTA DEL SENTIDO DE LAS OPINIONES Y DE LOS VOTOS QUE HAYAN EMITIDO.25.3.- CUALQUIER ASOCIADO PUEDE FIRMAR EL ACTA.

CAPITULO II

DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- LA ASOCIACIÓN SERA ADMINISTRADA Y DIRIGIDA POR UN CONSEJO DIRECTIVO QUE TENDRÁ LAS FACULTADES DE GESTIÓN NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN DENTRO DE SU FINALIDAD Y PARA EJECUTAR LAS POLÍTICAS EMANADAS DE LA ASAMBLEA, CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA ASAMBLEA GENERAL.

ARTICULO VIGÉSIMO SETIMO.- EL CONSEJO DIRECTIVO ESTARÁ INTEGRADO POR SEIS (6) MIEMBROS DENOMINADOS DIRECTIVOS; QUE SERÁN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS. TODA VACANCIA EN EL CONSEJO DIRECTIVO SERA CUBIERTA POR ACUERDO UNÁNIME DE SUS MIEMBROS. EL CONSEJO DIRECTIVO ESTARÁ INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO, FISCAL, Y UN VOCAL.

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- EL CONSEJO DIRECTIVO SE REUNIRÁ OBLIGATORIAMENTE CADA 2 MESES O CUANDO LO CONVOQUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO POR SU PROPIA INICIATIVA O A SOLICITUD DE UN TERCIO DE LOS DIRECTIVOS.

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- LA CONVOCATORIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO. LAS REALIZARA EL PRESIDENTE, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN CON NO MENOS DE CINCO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO, EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBERÁ INDICAR LA FECHA, LUGAR, HORA Y LOS ASUNTOS A TRATAR. EL QUORUM PARA LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO SERA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS Y SUS ACUERDOS SERÁN POR MAYORÍA SIMPLE DE LOS DIRECTIVOS CONCURRENTES.

ARTICULO TRIGÉSIMO.- SON ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.

30.1.- VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL. 30.2.- ACORDAR LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL, DEBIENDO EFECTIVIZARLA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.

30.3.- ELEGIR ENTRE SUS MIEMBROS AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.

30.4.- SOMETER A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL LA MEMORIA DE SU GESTION, ASI COMO EL BALANCE, CUENTAS E INFORMES.

30.5.- ELEGIR, REMOVER Y FIJAR LOS HONORARIOS DE LOS DIRECTIVOS, MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO Y REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS, ASESORES Y EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN Y DE LOS CENTROS QUE CONSTITUYA LA ASOCIACIÓN.

30.6.- APROBAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ASOCIACIÓN Y DE LOS CENTROS O FILIALES QUE SE CONSTITUYAN, DANDO CUENTA A LA ASAMBLEA GENERAL.

30.7.- ENCOMENDAR DETERMINADOS ASUNTOS A UNO O MÁS DIRECTIVOS, SIN PERJUICIO DE LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A SUS CARGOS Y/O DE LOS PODERES QUE PUDIERA CONFERIR A CUALQUIER PERSONA. 30.8.- APROBAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EJECUTIVO.

30.9.- PROPONER Y SOMETER A APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL LOS REGLAMENTOS INTERNOS Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE REGULEN LA MARCHA INSTITUCIONAL Y LA DE LOS CENTROS QUE CREE LA ASOCIACIÓN. 30.10.- ESTABLECER COMISIONES ESPECIALES BAJO SU DEPENDENCIA Y NORMAR SU FUNCIONAMIENTO.30.11.- FIJAR EL MONTO DE LA CUOTA DE AFILIACIÓN Y MENSUALIDAD A APORTAR POR CADA ASOCIADO Y RESOLVER LOS CASOS DE EXONERACION DE PAGOS.

30.12.- RESOLVER EN SEGUNDA INSTANCIA LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACIÓN. 30.13.- APROBAR LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN.

30.14.- PROPONER A LA ASAMBLEA GENERAL, LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 30.15.- OTROS AFINES.

CAPITULO III

ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN, TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

31.1.- REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN TODOS SUS ACTOS.

31.2.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO. 31.3.- PRESIDIR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS Y SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. TENDRÁ VOTO DIRIMENTE SOLO CUANDO SE PRODUZCAN EMPATES EN LAS VOTACIONES QUE NO HAYAN SIDO SECRETAS. 31.4.- REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN ANTE EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, MINISTERIO DEL INTERIOR Y TODA CLASE DE MINISTERIOS NACIONALES, POLICÍA NACIONAL, CENTROS DE CONCILIACION, JUNTA NACIONAL DE CENTROS DE CONCILIACIÓN, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LOS PROCESOS Y/O ACCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL, O PROCESOS EN LOS QUE INTERVENGA CON LAS FACULTADES PREMUNIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL:

ARTICULO 74.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO. ARTICULO 75.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CON-CILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE. 31.5.- REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN ANTE TODA AUTORIDAD PUBLICA O PRIVADA, AUTORIDADES POLÍTICAS, MUNICIPALES, POLICIALES, AUTORIDADES DE INDECOPI, COMISION DE SALIDA DEL MERCADO, DEFENSORA DEL PUEBLO, NOTARIAS PUBLICAS.

31.6.- REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN CUALQUIER ASUNTO DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO, ADUANAS, REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, ASUNTOS NO CONTENCIOSOS Y EN GENERAL ANTE TODA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL, AUTORIDAD PUBLICA O PRIVADA COMPETENTE A LOS ASUNTOS ANTES DESCRITOS.

31.7.- REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN CUALQUIER ASUNTO DE CARÁCTER LABORAL, SEA CON SERVIDORES CON VINCULO LABORAL VIGENTE O CON EX-SERVIDORES, SOBRE ASUNTOS REFERIDOS A PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES U OTROS DERECHOS DE CARÁCTER LABORAL RECLAMADOS EN FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA. 31.8.- CELEBRAR CONVENIOS Y COMPROMISOS CORRESPONDIENTES A LOS FINES DE LA ASOCIACIÓN, DANDO CUENTA A LA ASAMBLEA GENERAL. INTERVENIR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS Y PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

31.9.- USAR EL SELLO DE LA ASOCIACIÓN EN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ASOCIACION EN TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS, PUDIENDO OTORGAR, SUSCRIBIR Y FIRMAR CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS, ESCRITURAS PUBLICAS, RECURSOS ACLARATORIOS E IMPUGNA TORIOS ANTE REGISTROS PUBLICOS Y CUALQUIER DOCUMENTO COMPLEMENTARIO.

31.10.- OBTENER, ACORDAR, CONTRATAR Y VERIFICAR LAS OPERACIONES DE CREDITOS CON O SIN GARANTÍA, ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS A PLAZO ORDINARIO Y PLAZO FIJO, GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES, SOBRE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE, EN SOBREGIRO, SOBRE CREDITOS CONCEDIDOS EN CUENTA CORRIENTE; GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR Y COBRAR CHEQUES DE CUALQUIER INDOLE. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, AVALAR, REACEPTAR, RENOVAR, ENDOSAR, PROTESTAR, EJECUTAR, DESCONTAR, NEGOCIAR Y COBRAR LETRAS, VALES, PAGARES, GIROS Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO DE CRÉDITO. DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES. SOLICITAR CARTAS FIANZAS. ABRIR, TRANSFERIR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORRO. DEPOSITAR Y RETIRAR DINERO DE LOS DEPÓSITOS QUE LA ASOCIACIÓN TENGA EN LOS BANCOS O EN CUALQUIER OTRA INSTITUCION FINANCIERA, DE CRÉDITO Y/O AHORRO. SOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO, CELEBRAR CONTRATO DE ADVANCE, ADCCOUNTS, LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y DE LEASE BACK, O RETRO ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y PRESTAMOS EN EL EXTRANJERO. 31.11.- ADQUIRIR, TRANSFERIR, COMPRAR Y VENDER O GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES O DERECHOS SOBRE ELLOS. PRENDAR, AVALAR O AFIANZAR, LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE LA ASOCIACION, PREVIO ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

31.12.- RECIBIR DONACIONES, PREVIO ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO, EL MISMO QUE RENDIRA CUENTA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

31.13.- CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO Y/O ARRENDAMIENTO ACTIVA O PASIVAMENTE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, O DERECHOS SOBRE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA, A PLAZO FIJO O TIEMPO INDEFINIDO, FIJANDO EN CADA CASO LA ESTIPULACIONES PERTINENTES. COBRAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE LOS ARRENDAMIENTOS. 31.14.- DIRIGIR LA CONTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN, INTERVINIENDO EN LA ELABORACIÓN DEL BALANCE ANUAL. 31.15.- SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA ASOCIACIÓN, ASI COMO LAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA ASAMBLEA GENERAL.

31.16.- SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN.

ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- SON ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO:

32.1.- TENER AL DÍA EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL.32.2.- REMITIR LA CORRESPONDENCIA EMITIDA Y ARCHIVAR LA RECIBIDA POR LA ASOCIACIÓN.

32.3.- PROPONER ALTERNATIVAS DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN.

32.4.- SUSCRIBIR CON EL PRESIDENTE INFORMES, CREDENCIALES, CERTIFICADOS QUE SE EXPIDAN POR ACUERDO DE ASAMBLEAS GENERAL O CONSEJO DIRECTIVO.

32.5.- FIRMAR COMUNICADOS CON EL PRESIDENTE.

32.6.- PRESENTAR LOS INFORMES CONTABLES A LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CUANDO SEAN REQUERIDOS.

32.7.- PREPARAR, AUTORIZAR Y DISTRIBUIR CITACIONES Y PUBLICACIONES PARA ASAMBLEA GENERAL O CONSEJO DIRECTIVO

32.8.- OTRAS ESPECÍFICAS INDICADAS EN EL REGLAMENTO.

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- SON ATRIBUCIONES DEL TESORERO

33.1.- SUPERVISAR LOS RECIBOS Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ASOCIACIÓN. 33.2.-PRESENTAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMA ECONÓMICO ANUAL. 33.3.- SER EL SUPERVISOR DEL MANEJO ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN.

33.4.- SUPERVISAR EL BALANCE ANUAL AL FINAL DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO.

33.5.- VELAR PORQUE LA CONTABILIDAD SEA LLEVADA CONFORME A LEY.

33.6.- PONER A DISPOSICIÓN DEL FISCAL LOS COMPROBANTES Y LIBROS QUE SUSTENTEN EL MOVIMIENTO ECONÓMICO. 33.7.- PROPONER A LA JUNTA DIRECTIVA LAS MEDIDAS Y PROYECTOS MAS CONVENIENTES PARA INCREMENTAR Y MEJORAR LAS RENTAS DE LA ASOCIACIÓN.

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- SON ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE:

34.1.- REEMPLAZAR TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE AL PRESIDENTE EN TODOS LOS ACTOS POR IMPEDIMENTO, O AUSENCIA DEL MISMO.

34.2.- TRABAJAR Y COLABORAR ESTRECHAMENTE CON EL PRESIDENTE EN LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN.

ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- SON ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL FISCAL:

35.1.- FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LA LABOR ADMINISTRATIVA, EJECUTIVA Y ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN EN RESGUARDO DE SU ESTABILIDAD Y DE SU PATRIMONIO.

35.2.- HACER CONSTAR EN LAS SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL, EL INFORME DE LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y LEYES VIGENTES QUE INCURRIERAN LOS ASOCIADOS Y DIRECTIVOS.

35.3.- PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EL INFORME DE SUS ACTIVIDADES Y PROPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN. 35.4.- SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS SANCIONES QUE PROPONGA POR LAS INFRACCIONES A LOS ESTATUTOS COMETIDAS POR LOS ASOCIADOS.

35.5.- EJERCER LAS DEMÁS ATRIBUCIONES DE SU COMPETENCIA QUE LE FUEREN EXPRESAMENTE CONFERIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.- SON ATRIBUCIONES DEL VOCAL:

36.1.- APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 36.2.- ASISTIR A LAS REUNIONES QUE CONVOCA EL CONSEJO DIRECTIVO CON EL FIN DE PRESTAR APOYO Y ASESORAMIENTO.

TITULO VI

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO TRIGÉSIMO SEPTIMO.- LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN SERA ACORDADA EN SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y SE OBSERVARA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO.

ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- TOMADO EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN ESTA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO OBSERVANDO LAS SIGUIENTES REGLAS:

A) SE COBRARAN TODAS LAS ACREENCIAS A LA ASOCIACIÓN.

B) SE CANCELARAN TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN.

C) EL SALDO SI LO HUBIERE, SE ENTREGARA A ASOCIACIONES O ENTIDADES QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA, ENTRE LAS QUE REALICEN ACTIVIDADES SIMILARES Y TENGAN FINES ANÁLOGOS A LOS DE LA ASOCIACIÓN. D) SE DESIGNARA A LA ENTIDAD O PERSONA QUE DEBERÁ CONSERVAR EN DEPOSITO LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA ASOCIACIÓN POR EL TERMINO DE LEY PARA EL CASO QUE DEBA RESPONDER POR CUALQUIER CLASE DE REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. LA LIQUIDACIÓN SERA EJECUTADA POR DOS LIQUIDADORES DESIGNADOS ESPECIALMENTE PARA ESTA FUNCIÓN POR LA JUNTA DIRECTIVA. LOS LIQUIDADORES GOZARAN DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES PROPIAS DE SU CARGO CON LA RESPONSABILIDAD INHERENTE AL MISMO.

ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO.- CONCLUIDA LA LIQUIDACIÓN, LOS LIQUIDADORES CONVOCARAN A LA ASAMBLEA GENERAL, LA QUE APROBARA SU RESULTADO.

EL PATRIMONIO REMANENTE SERA DESTINADO A UNA ENTIDAD QUE PERSIGA FINES ANÁLOGOS SIN AFÁN DE LUCRO, EN INTERÉS DE LA COMUNIDAD, DEJÁNDOSE ESTABLECIDO QUE EN NINGÚN CASO SE DISTRIBUIRÁ, DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA ENTRE LOS ASOCIADOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 98 DEL CÓDIGO CIVIL, CIÑÉNDOSE ADEMAS A LO PRESCRITO POR LOS ARTÍCULOS 18 Y 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 774 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO.- EN TODO LO QUE NO ESTA PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, SE APLICARAN LAS NORMAS PERTINENTES DEL CÓDIGO CIVIL DE LA RE PUBLICA, ESTABLECIDAS PARA LAS ASOCIACIONES CIVILES.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- TODO DESACUERDO QUE SURJA DE LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE ESTATUTO, SERA RESUELTO POR LA JUNTA DIRECTIVA.


¡¡¡¡¡TERREMOTO EN CAJA MUNICIPAL DE SULLANA!!!!: PONEN EN CONOCIMIENTO GRAVES DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA CMAC DE SULLANA Y OTROS GRAVES DELITOS, ANTE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTAD

Escrito por justiciasincorrupcio 02-01-2014 en DENUNCIAS POR CHANTAJE Y COACCION HUNDEN A SAMY CALLE RENTERIA. Comentarios (1)

La  publicación de esta   DENUNCIA   se realiza en la “legítima defensa”  que tenemos los ciudadanos peruanos como  Derecho consagrado en el  articulo 2 inciso 23 de nuestra Constitución;  para defendernos  legalmente ante tanto abuso, vejamen y atropello y ante tanta agresión  ilegítima cometida por abogados  y funcionarios Públicos  extremadamente corruptos y  abusivos   quienes  en  forma permanente y brutal violan en forma impune y flagrantemente de  manera sistemática y constante los más elementales  derechos y  principios constitucionales de los ciudadanos peruanos:

¡¡¡¡¡TERREMOTO EN CAJA MUNICIPAL DE SULLANA!!!!: PONEN EN CONOCIMIENTO GRAVES DELITOS DE  LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS GRAVES DELITOS  ANTE LA  PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS.

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EXPEDIENTE N° :          -  2013

REFERENCIA CASO N° 506010152-2013 -405 -0 derivado a la 52° derivada a la Fiscalia Penal de Lima para su calificación

SUMILLA   :  PONE EN CONOCIMIENTO  DENUNCIA PENAL POR LAVADO DE ACTIVOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR  Y OTROS GRAVES DELITOS.

-ADJUNTA ABUNDANTES MEDIOS PROBATORIOS.  

-SOLICITA APERSONARSE A DICHA DENUNCIA  Y SOLICITA  QUE PIDA AL FISCAL DE LA 52° FISCALIA PENAL QUE LA MENCIONADA  DENUNCIA  Y ANEXOS SEA DERIVADO A LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

-SOLICITA QUE COPIA DE LA PRESENTE DENUNCIA Y SUS ANEXOS SEA DERIVADA A LA CONTRALORIA, A LA  SUNAT,  A LA SBS,  A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA  FINANCIERA Y A LA  FPCMAC PARA SUS ATRIBUCIONES LEGALES

Dra Amelia Julia Príncipe Trujillo

Procuradora Pública de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos.

Calle Ricardo Angulo No. 416, Urb. Córpac, San Isidro – Lima.

HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, identificado con DNI N° 06506619, de  profesión Químico Farmacéutico, Presidente y Director Ejecutivo  de la Asociación Civil “Justicia sin Corrupción y Educación con Alimentación”, con correos electrónicos justiciasincorrupcion@gmail.com y justiciasin_corrupcion@yahoo.com y con Domicilio Procesal  en  Jr. Callao 714    – Sullana, en donde obligatoriamente se nos deberá de notificar sus resoluciones  de la presente Denuncia,  a Usted digo:

I.              PETITORIO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 2º inciso 20  y Artículo 159 Inciso 5: de la Constitución Política  del Estado  y con lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la  Ley Orgánica del Ministerio Público y con lo prescrito en  los artículos 198,244, 245,247,248,250,317, 372, 384, 397, 398, 399, 407, 416, 428, 430, 438 del Código Penal vigente,y con lo establecido en la Ley Penal Tributaria  (Decreto Legislativo N° 813)  y en la  Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley Nº 27765) y con lo previsto en el articulo 45 del Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (DS. Nº 017-2008-JUS) recurro  a su  Despacho a fin de PONER EN VUESTRO CONOCIMIENTO LA  DENUNCIA PENAL GENERADA CON EL N°  506010152-2013 -405 -0 QUE HA SIDO DERIVADA A LA 52° FISCALIA PROVINCIAL  PENAL DE LIMA PARA SU CALIFICACION, Denuncia Penal  interpuesta por Graves Delitos de LAVADO DE ACTIVOS producto de  la Corrupción Financiera y por graves Delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Evasión Tributaria e interpuesta  contra 

DENUNCIADOSANDRESCRISANTOLOZADAYROSAIMELDAFLORESCASTRO

Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  con correo electrónico: acrisanto@cmac-sullana.com.pe y  contra   Rosa Imelda FLORES CASTRO,

DENUNCIADOSJuan CarlosROJASQUEZADAyClaraElenaCRISANTOLOZADA

contra   Juan  Carlos ROJAS  QUEZADA y contra Clara Elena CRISANTO LOZADA  en la modalidad de cómplices   de los mismos mencionadosdelitos denunciados Y QUE LA HEMOS  INTERPUESTO  TAMBIEN CONTRA SUS FAMILIARES TESTAFERROS QUE TENGAN LOS DENUNCIADOS Y CONTRA LOS  QUE RESULTEN RESPONSABLES,  asi mismo para ponerle en su conocimiento que hemos   interpuesto  denuncia   penal

triodegerentesdelacmacdesullana1contra Samy Wilfredo CALLE RENTERIA con correo electrónico scalle@cmac-sullana.com.pe;  contra Luis Alfredo LEON CASTRO con correo electrónico aleon@cmac-sullana.com.pe, contra Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA con correo electrónico  bfernandez@cmac-sullana.com.pe en su actuaciones como Gerentes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana

DENUNCIADOJOELSIANCASRAMIREZ

contra  Joel SIANCAS RAMIREZ con correo electrónico jsiancas@cmac-sullana.com.pe en su actuación como  Presidente del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, contra la  asesores legales de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana  

DENUNCIADOANDRESCRISANTOLOZADAAndrés Humberto CRISANTO LOZADA  con correo electrónico: acrisanto@cmac-sullana.com.pe y

DENUNCIADAFLORDEMARIAROJAS contra Flor de María ROJAS GONZÁLES con correos electrónicos asistente-legal01@cmac-sullana.com.pe y  frojas@cmac-sullana.com.pe,

DENUNCIADAREGINASAAVEDRAATOCHE

contra Regina SAAVEDRA ATOCHE con correo electrónico  rssavedra@cmac-sullana.com.pe,

denunciadocarlosalbertocorreavalladares

contra Carlos Alberto CORREA VALLADARES con correo electrónico ccorrea@cmac-sullana.com.pe,

DENUNCIADOMANUELCASANACARDENAS

contra Manuel CASANA  CÁRDENAS con correo electrónico mcasana@cmac-sullana.com.pe

1DENUNCIADOOSCARAGURTOSALDARRIAGA

contra Oscar AGURTO SALDARRIAGA  con correo electrónico oagurto@cmac-sullana.com.pe, contra Javier Oswaldo FERNÁNDEZ RUMICHE con correo electrónico   jfernandez@cmac-sullana.com.pe,

denunciadoyarlequeoliva

contra Gino YARLEQUE OLIVA al cual deberá de identificarse si su correo electrónico fue gyarleque@cmac-sullana.com.pe,  contra Silvia Gianina ROSADO GARCÍA con correo electrónico srosado@cmac-sullana.com.pe  y contra el usuario del correo electrónico rcastro@cmac-sullana.com.pe, contra  Carmen ORTIZ CASTRO con correo electrónico cortiz@cajasullana.pe, contra  Pedro Alberto GUTIÉRREZ PEREZ con correo electrónico dm-ag10@cmac-sullana.com.pe  contra Karina Violeta MARQUEZ LOPEz con correo electrónico  kmarquez@cmac-sullana.com.pe, contra   Lilian LOPEZ LOPEZ con correo electrónico adm-of54@cmac-sullana.com.pe, contra  María Elena VIERA ROGEL con correo electrónico oficina-talaraalta@cmac-sullana.com.pe, contra Walter TORRES KONG y contra los gerentes de la Federación de Caja Municipales que resulten responsables,  contra Mercedes Marina TAKAMURA VIUDA DE SANCHEZ,

DENUNCIADOFELIXFRANCISCOCASTROAGUILAR

contra Félix Francisco CASTRO AGUILAR,

DENUNCIADOCORRUPTOALCALDEDESULLANAJORGECAMINOCALLE

contra Jorge CAMINO CALLE,

francisco paco rodriguez vences

contra Francisco RODRÍGUEZ VENCES, 

DENUNCADOALBERTORIVERAACUÑA

contra  Alberto Iván RIVERA ACUÑA FALCÓN  y contra los representantes legales y contra los verdaderos propietarios  de la Empresa A & J SAC y contra  todos los que resulten responsables por haber Incurrido en los delitos de  Asociación ilícita para delinquir, Aprovechamiento indebido de Cargo, Fraude en la persona jurídica,  Concentración Crediticia, Condicionamiento de Créditos,  Encubrimiento Real,  Ocultamiento de Documento, Fraude en la Persona Jurídica, Ocultamiento, Omisión o Falsedad de Información,  Financiamiento por medio de Información Fraudulenta, Condicionamiento de Créditos, Omisión de las Provisiones Específicas, Colusión, Aprovechamiento Indebido de Cargo, Corrupción Activa de Funcionario, Cohecho activo,  Falsedad Genérica, Encubrimiento Real, Omisión de Denuncia,  Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos, Falsedad Ideológica, Fraude Procesal en agravio de la Caja Municipal de Ahorro y  Crédito de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y del Estado del mismo modo ponemos en vuestro conocimiento que hemos interpuesto  denuncia Penal  contra

DENUNCIADASOFIAMILLAMEZA

Sofía Hortencia MILLA MEZA,

image082

contra  Félix Balois BRAVO RONCAL, contra Gladys Aída PÉNDOLA ARVIZA, contrsa Carlos Faustino RIVERA RODRÍGUEZ, contra   Waldo Frank BENÍTEZ ZAPATA,

image084contra  Roberto Gerardo LECARO ALVARADO,

DENUNCIADOFRANKWILDERMALCAROQUE

contra Frank Wilder MALCA ROQUE, contra Rodolfo ESQUIVES SÁNCHEZ,   contra Jorge VIDALON CABANILLAS, contra Egberth VENEGAS SARAVIA,

DENUNCIADOJAVIERHUGOCERNAVALDEZ

contra Javier Hugo CERNA VALDEZ , contra las jueces

DENUNCIADAMARIAELENAPALOMINOCALLE

Maria Elena PALOMINO CALLE  y

DENUNCIADAMARIAOTILIAHERMOZACASTRO

contra  Maruja Otilia HERMOZA CASTRO y contra los ex - vocales y contra los  jueces superiores que resulten responsables,   contra  Wilmer OJEDA FARFAN,  contra  Erling VIVAS OCARES  y contra  todos los que resulten responsables por haber Incurrido en los delitos de  Asociación ilícita para delinquir,  en agravio del  Estado Peruano POR HABER REALIZADO UNOS  Y POR HABER ENCUBIERTO OTROS,   DESFALCOS  QUE SUMAN  20 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS REALIZADOS EN PERJUICIO DE LA CMAC DE SULLANA Y DEL ESTADO,  lo que ha significado millonarias  pérdidas  e ilegales  desembolso de dinero de las arcas de la CMAC de Sullana A FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE LA CMAC y diversos malos Funcionarios,  corruptos  magistrados y corruptos policías,   por lo que  hemos solicitado   el Levantamiento de la Reserva de las Comunicaciones, el Levantamiento de   la Reserva Tributaria y el Levantamiento del Secreto Bancario de las cuentas bancarias que tengan todos los denunciados para verificar la existencia de dicho gigantesco desfalco y para verificar su encubrimiento por las autoridades que deberían de haber investigado  y en la misma denuncia hemos solicitados una repacion civil en forma solidaria de $ 20 millones de dólares como  pago de la  Reparación Civil respectiva para  la CMAC de Sullana, para la  Municipalidad de Sullana y para el  Estado y para lo cual  hemos  solicitado    el embargo de los inmuebles de propiedad y las cuentas cuentas bancarias de TODOS los denunciados y para lo cual hemos   solicitados  que se Disponga  el inicio de las investigaciones preliminares respectivas para que en su momento se pueda formalizar  la Denuncia Penal correspondiente ante el  señor Juez respectivo, pero es el caso que al presentar dicha denuncia en la Fiscalia Especializada contra el Crimen Organizado nos informaron que primero  dicha denuncia debe de ser presentada ante la Fiscalía Penal de Turno de la ciudad de Lima y el Fiscal Penal de Turmo al cual iba  de ser derivada es quien después de analizarla y calificarla, es   quien deberá de decidir si debe de ser derivada finalmente a la Fiscalia Especializada contra el Crimen Organizado pero es el caso que hemos verificado en el intenet el nombre de fiscales muy cuestioniados de la ciudad de Lima que podrían influenciar $ecretamente a favor de los denunciados para que dicha denuncia no sea derivada a la Fiscalía Penal contra el Crimen Organizado y por lo cual habrían nuevamente triunfado las maletas llenas de dinero con que los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana se han conprado a todos los fiscales de las ciudades de Sullana y Piura que han investigando anteriormente a los denunciados en otras denuncias  y por lo cual es  que solicitamos  muy atentamente que se apersone como Procuradora de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos a dicho Caso N° 506010152-2013 -405 -0  que ha caído  en la 52° Fiscalia Provicincial Penal de Lima para su análisis y calificación    para solicitar al Sr. Fiscal que la mencionada Denuncia Penal no sea derivada a la ciudad de Sullana o Piura  pues absolutamente TODOS  los fiscales de la ciudades  de Sullana y Piura que han investigado a los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana en todos los otros casos penales donde  se ha denunciado  han sido comprados  por los mismos funcionarios denunciados de la CMAC de Sullana y se han archivado escandalosamente TODAS las denuncias que se han hechos contra los denunciados y por lo cual la única Fiscalía que queda para instigar la presente denuncia es la Fiscalia Especializada contra la Criminalidad  Organizado quien tiene competencia a nivel nacional, Y ASI MISMO   SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE QUE DISPONGA QUE COPIA DE LA PRESENTE DENUNCIA Y SUS ANEXOS SEA DERIVADA A LA CONTRALORIA, A LA  SUNAT,  A LA SUPERINTENDENCIA DE  BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES – SBS, A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA  FINANCIERA  Y A LA FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITOy para lo cual adjutamos 5 CDs conteniendo los cuestionados correos (uno para cada entidad y otro CD mas para su Despacho y solo faltaría ordenar que se reproduzcan  5 juegos de fotocopias de las presente denuncia y anexos para derivarlas a dichas entidades  porque nosotros no contamos con la logística necesaria) para que según sus atribuciones legales, se avoquen TAMBIEN dichas instituciones a las investigaciones preliminares adminitrativas correspondientes para la sancion administrativa respectiva contra los denunciados pues si bien la presente denuncia penal se va a investigar en Sede del Ministerio Publico eso no es óbice para que  se investigue administrativamente para la sanción administrativas respectivas contra los mismos denunciados QUE DEBERÁ DE SER  LA   DESTITUCION DE SUS CARGOS POR LAS GRAVES IRREGULARIDADES COMETIDAS  y solicitamos que se nos de a conocer por medio de un  informe escrito  u Oficio, cuales son las acciones legales que ha tomado vuestro Despacho al tener conocimiento de la presente gravísima denuncia pudiendo realizarlo electrónicamente a los correos electrónicos justiciasincorrupcion@gmail.com y con copia a justiciasin_corrupcion@yahoo.com y físicamente via couier al Domicilio Procesal de nuestra asociación anticorrupción ubicado  en  Jr. Callao 714    – Sullana, en donde obligatoriamente se nos deberá de notificar lo que haya determinado realizar vuestro despacho  con la presentación de la presente Denuncia, y dándoles a saber que hemos solicitado que la presente denuncia sea monitoreada muy de cerca por la Defensoria del Pueblo y por la Comision de Fiscalizacion del Congreso de la Republica a donde hemos hecho llegar copia de la presente denuncia y anexos para sus atribuciones legales, según   los fundamentos de hecho y derecho  que pasamos a    exponer:

II.            FUNDAMENTOS FÁCTICOS  DE LA  DENUNCIA PENAL

2.1.-Que el DENUNCIANTE  es Director Ejecutivo de la prestigiosa Asociación Civil Justicia sin Corrupción y Educación con Alimentación, Entidad formada por ciudadanos agraviados por  actos de corrupción y que se encarga según sus Estatutos, de enseñar y difundir los valores éticos, los  principios morales, el respeto de los derechos de la persona, y combatir valiente y frontalmente la corrupción en todos sus niveles y formas, teniendo como base principal de su creación la “legítima defensa” que tenemos los ciudadanos como derecho consagrado en nuestra constitución; para defendernos legalmente  ante tanto abuso, vejamen y atropello cometido por diversas clase de malos funcionarios públicos y notarios públicos y corruptos y Abusivos magistrados que en forma permanente violan flagrantemente de manera sistemática y constante los más elementales principios constitucionales en nuestro país, infringiendo impunemente el orden legal vigente, ocasionando un daño terrible y un irreparable perjuicio a los legítimos derechos de nuestros conciudadanos.

2.2.-Que, en el transcurso de la corta existencia de nuestra Asociación Anticorrupcion se ha denunciado mas de trescientos casos de corrupción cometidos por malos Jueces, Fiscales, Vocales, Magistrados Supremos, Alcaldes, Notarios Públicos, Funcionarios públicos  etc, ganándose en la mayoría de dichos casos la antipatía de dichos funcionarios denunciados que han tenido un comportamiento doloso y quienes buscan la sinrazón para desquitarse de  nuestra  persona por haberlos denunciados y quejados y en donde hasta se ha buscado  procesarnos penalmente por delitos que no hemos cometido para tratar de condenarnos y asi tratar de acallar nuestras bien fundamentadas denuncias pero aun asi hemos proseguido con nuestra labor de luchar valientemente  contra la corrupción.

2.3.- Que, aun a pesar de tener a la terrible corrupción de las Oficinas de Control Interno del Poder Judicial y del Ministerio Publico en nuestra contra y sin contar con un céntimo de dinero de la Ayuda Humanitaria Internacional,  con nuestras bien fundamentadas denuncias hemos ayudado a destituir a  doce  magistrados extremadamente corruptos de las ciudades de Sullana, Talara, Trujillo, Piura y Lima; habiendo sido uno de los  primeros malos magistrados que hemos ayudado a  destituir al  ahora ex – Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, el Prevaricador y Abusivo ex - Vocal Superior Jorge Eduardo DÍAZ CAMPOS, a los  Prevaricadores  y Abusivos  ex - Jueces de las ciudades  de Sullana y Talara: Juan Francisco CAJUSOL ACOSTA y  Santiago HERRERA NAVARRO   y  últimamente habiendo interpuesto  denuncias ciudadanas ante el CNM se ha ayudado para  que no sean ratificados el ex - Fiscal Prevaricador y Abusivo de Sullana Samuel GUERRERO LEÓN;  el  ex - Vocal Prevaricador  y Abusivo de Sullana Ivo MANRIQUE BORRERO;  el ex - Juez  Prevaricador  y Abusivo de Sullana Cesar Augusto ALBUJAR CHUNGA; el Prevaricador  y Abusivo  ex - Fiscal de Trujillo Elmer BECERRA PÉREZ; el ex - Juez  Prevaricador  y Abusivo de Trujillo  Cesar ORTIZ MOSTACERO quien después   malos   consejeros del CNM cometiendo  graves actos de corrupción  reconsideraron  su destitución; el  Prevaricador  y Abusivo  ex - Vocal  de Sullana Juan Francisco LEÓN GUERRERO;  el  Prevaricador  y Abusivo ex - Vocal Superior de Sullana Carlos LINARES VERA PORTOCARRERO y últimamente el Juez Prevaricador y Abusivo  de Puno, Julio Esteban RAMÍREZ LUNA, éste último no ratificado con la ayuda directa de nuestros asesor legal en la ciudad del Lima y además de que se ha  logrado sancionar administrativamente a muchos otros malos magistrados en el Norte del País y siendo las características principales de los destituidos es que fueron  malos magistrados extremadamente Abusivos, Prevaricadores  y arbitrarios y también hemos ayudado a procesar y condenar a varios funcionarios municipales de la ciudad de Sullana.

2.4. – Que, Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos, acudimos a vuestro Despacho amparados por la Constitucion Politica del país, por el Codigo Procesal Penal, Codigo Penal  y amparados en el Reglamento  de La Fiscalìa Especializada contra la  Criminalidad Organizada que prescribe que vuestra fiscalía especializada  tiene Competencia a Nivel Nacional y amparados en el  Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado  porque el mismo  grupo de empleados de la Caja Municipal de Sullana que se  acercó  a la  presente asociación anticorrupción para anteriormente denunciar que Funcionarios de la CMAC de Sullana  cobraron un  ilegal  pago de dos millones de soles pese a existir pronunciamientos expreso por parte de las instancias correspondientes de no pagarse dicho monto pero aun así se les pagó  EN FORMA ILEGAL y ahora se han dirigido a nuestra persona para  denunciar  y nos han hecho llegar medios probatorios de Desfalcos que según los mismos denunciantes alcanzan los 20 millones de dólares realizado por los mismos funcionarios que cobraron anteriormente el ilegal pago de los dos millones de soles y que se encuentran enquistados desde hace 20 años en la referida institución financiera habiéndose conformado según los denunciantes un grupo  delictivo ORGANIZADO que actúa concertadamente y a nivel nacional con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente EN FORMA TOTALMENTE DELICTIVA  GRANDES SUMAS DE DINERO E ILEGALES  BENEFICIOS ECONÓMICOS EN AGRAVIO DE LA CMAC DE SULLANA, EN AGRAVIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SULLANA, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO  Y EN AGRAVIO DE  MUCHOS CIUDADANOS.   

2.5.- Decimos que  esta organización criminal que se ha formado para delinquir  EN FORMA POR LO DEMAS IMPUNE solamente puede ser investigado por  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA pues los denunciados son personas con vínculos muy influyentes y muy poderosos  por la gran cantidad de dinero corrupto que manejan  PRODUCTO DE SUS GIGANTESCAS GANANCIAS ILICITAS que han obtenido con la corrupción financiera  como  para  COMPRAR LA CONCIENCIA DE  FISCALES CORPORATIVOS PENALES, FISCALES SUPERIORES PENALES Y FISCALES  ANTICORRUPCION que traten de investigarlos  para  evitar ser perseguidos penalmente por los delitos que cometen o para  evitar la pena o castigo de los mismos Y POR LO CUAL ABSOLUTAMENTE TODAS LAS DENUNCIAS Y DEMANDAS QUE SE LES HACEN POR LA VIA NORMAL Y ORDINARIA POR MAS FUNDAMENTADAS QUE SE ENCUENTREN Y CON LOS MAS CONTUNDENTES MEDIOS PROBATORIOS QUE SE ADJUNTEN, SON ARCHIVADAS EN TODAS LAS INSTANCIAS a diferencias  de cualquier otro grupo criminal común y corriente que no tienen estos vínculos INFLUYENTES como para poder archivar sus denuncias;   lo que hace que prácticamente sea imposible que los denunciados  sean investigados y sancionados por la justicia normal y ordinaria y por lo cual es necesario que los denunciados  sean investigados exhaustivamente por  la FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA para que se pueda lograr sancionarlos y para poder  recuperar el dinero malversado perteneciente a la CMAC de Sullana y otros y que suman millones y millones de dólares.   

2.6.- Y siendo que la información brindada a nuestras personas con  los medios probatorios  que estamos entregando en la presente denuncia  solamente pudo ser entregada  por gente que trabaja actualmente en la CMAC de Sullana (y que son  los mismos empleados de la CMAC de Sullana que anteriormente denunciaron  ante  nuestra asociacion anticorrupción, el ilegal cobro  de 2 millones de soles realizado por  los mismos denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana) y que ahora  denuncian que  el mismo grupo de corrupción enquistados en la CMAC de Sullana ha estado cometiendo  desfalcos por 20 millones de dólares en agravio de la CMAC de Sullana y siendo lo gravisisimo   que ahora los empleados de la CMAC de Sullana  denuncian que el mismo grupo de corrupción de funcionarios de la CMAC de Sullana además se han estado comprando en la via penal a  diversos corruptos magistrados y corruptos policías para archivar las Denuncias interpuestas contra  ellos como Denunciados o para favorecerlos dolosamente cuando son Denunciantes y también han denunciado que  este mismo grupo de corrupción se han estado comprando a  corruptos magistrados y secretarios juduiciales en la via civil  para favorecerlos  en procesos judiciales donde los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana son demandados o demandantes y por lo cual no hay ninguna posibilidad de que podamos ganarles un proceso penal o civil y  por lo cual  siempre en nuestras anteriores denuncias hemos mantenido  en reserva los  nombres de esos empleados de la CMAC de Sullana denunciantes para evitar las SALVAJES REPRESALIAS por parte de la parte denunciada   y por lo cual Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos volvemos a mantener en reserva el nombre de dichos empleados de la CMAC de Sullana en la presente denuncia  y para verificar que  la  presente denuncia  de los referidos empleados denunciantes de la CMAC de Sullana es autentica y verdadera, hacemos llegar medios probatorios  que  coinciden   con las ultimas  denuncias del  ex asesor legal de la CMAC de Sullana,  Dr. Jorge Luis Saavedra Sánchez quien ha revelado y ha denunciado “que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales que tengan que ver con Denuncias en donde los gerentes sean parte, se preparan en las instalaciones de la Caja Sullana” entonces se verifica que se ha  conformado DENTRO Y FUERA DE LA CMAC DE SULLANA según los denunciantes y según los medios probatorios que estamos adjuntando, un grupo  delictivo ORGANIZADO que actúa concertadamente a nivel nacional con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente EN FORMA TOTALMENTE DELICTIVA  GRANDES SUMAS DE DINERO E ILEGALES GANANCIAS Y GRANDES  GRANDES  BENEFICIOS ECONÓMICOS Y PARA ELLO  AGRAVIANDO ECONOMICA Y FINANCIERAMENTE  A LA CMAC DE SULLANA Y APODERANDOSE EL FORMA ILICITA  HASTA DEL DINERO  DE LAS UTILIDADES QUE DEBERIA DE  HABER    INGRESADO  A LA MUNICIPALIDAD DE SULLANA Y EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO  Y EN AGRAVIO DE DIVERSOS CIUDADANOS y  todo  esto se comprueba con los correos electrónicos que el Dr. Jorge Luis Saavedra Sánchez logro  guardar, antes de ser despedido en forma ilegal y que se adjuntan a la presente denuncia en un CD y con los medios probatorios que estamos entregando en la presente Denuncia.

2.7.- Asi, se puede visualizar en el CD,  este Correo electrónico que dice: DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO JOEL SIANCAS RAMIREZ ,

 corruptadeclaraciondesiancassefabricoenlacmacsullana1

2.7.1.- En  donde el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA   con correo electrónico acrisanto@cmac-sullana.com.pe escribe a la denunciada Regina SAAVEDRA ATOCHE con correo electrónico rssavedra@cmac-sullana.com.pe y a otro,  un comentario relacionado con  la declaración del supuesto agraviado Joel Sicanas Ramírez, Declaración  fabricada en las instalaciones  de las CMAC de Sullana pidiendo  corregirla  en lo que se refiere a su redacción  y en donde  se adjunta en dicho correo electrónico como Documento Word la  declaración a correguir y que  una vez abierto e impreso dicho documento Word hemos verificado que es idéntico a  la declaración que corre en autos en la maliciosa denuncia N° 2674 -2011 seguida por los  denunciados Andrés Humberto Crisanto Lozada, Joel Siancas Ramírez y otros contra el director de la presente asociación anticorrupción por supuesto Delito de Denuncia Calumniosa y quien fue denunciado maliciosamente para tratar de procesarlo penalmente y para tratar de condenarlo ilegalmente y para asi tratar de acallar infructuosamente sus denuncias y siendo que dicho Correo textualmente indica:

Hola,

Los errores no son errores. SON HORRORES.

TIENEN QUE MEJORAR SU REDACCION. NO ES POSIBLE QUE ADEMAS DE REVISAR EL CONTENIDO QUIERAN QUE REVISE EL CONTINENTE POR FAVOR

LO DE RHOJO DEBE SALIR.   LO DE AMARILLO ES LA CORRECCION

ATE 

2.7.2.- Correo que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana después de mostrárselos,  indican que dicho correo está  dirigida

DENUNCIADAREGINASAAVEDRAATOCHE

a quien anteriormente laboró  como  una corrupta  secretaria judicial de nombre Regina SAAVEDRA ATOCHE y quien  labora en la actualidad en la CMAC de Sullana  con correo electrónico  rssavedra@cmac-sullana.com.pe  y que ahora según los denunciantes es  la principal encargada de comprarse a malos magistrados específicamente a malos  fiscales y malos policías encargados de los Casos penales donde se encuentran involucrados los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana, correo que el denunciado Andres CRISANTO LOZADA   envió con copia al agraviado Jorge SAAVEDRA SÁNCHEZ en la creencia de que este era familiar de ella porque también se apellida Saavedra y por lo cual creía que éste no iba a revelar que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales se fabrican dentro de las instalaciones de la CMAC de Sullana y creyendo que  tampoco iba a revelar lo que acontecía  por las continuas y graves AMENAZAS DE MUERTE que ha recibido dicho agraviado después de ser despedido pero se equivocaron pues este ex empleado de la CMAC de Sullana, cansado de tantos abusos, injusticias  y graves actos de corrupción cometidos en  contra de su persona y otros,  ha tenido la valentía de denunciar ante el Ministerio Publico,  los hechos dolosos que se están cometiendo dentro de las instalaciones de la CMAC de Sullana en agravio de la CMAC de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana verdadero propietario de la CMAC de Sullana y en agravio de Estado para que sean conocidos por todos para tratar de que sean castigados y lamentablemente todas sus denuncias y todas nuestras denuncias están siendo archivadas por haberse comprado la conciencia de prácticamente  todos los Fiscales de la ciudades de Sullana y Piura que han conocido dichos casos y por lo que al no  existir ninguna esperanza de que los denunciados sean investigadfos por los fiscales de la justicia normal y ordinaria es que acudimos a vuestro despacho Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos para solicitarle que estudie y analice la present Denuncia y después de verificar la Gravedad de la denuncia solicitamos que se apersone al mencionado expediente fiscal del Caso N° 506010152-2013 -405 -0  que ha caído  en la 52° Fiscalia Provicincial Penal de Lima para su análisis y calificación    para solicitar al Sr. Fiscal que la mencionada Denuncia Penal no sea derivada a la ciudad de Sullana o Piura  pues absolutamente TODOS  los fiscales de la ciudades  de Sullana y Piura que han investigado a los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana en todos los otros Casos penales donde  se ha denunciado  han sido comprados  por los mismos funcionarios denunciados de la CMAC de Sullana y se han archivado escandalosamente TODAS las denuncias que se han hechos contra los denunciados y por lo cual la única Fiscalía que queda para instigar la presente denuncia es LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA para que se pueda procesar y castigar penalmente a los denunciados por  los graves delitos que se están cometiendo en agravio de la CMAC de Sullana y en agravio del Estado y de otros.  

2.8.- Del mismo modo,   se puede visualizar en el CD que adjuntamos,  otro  Correo electrónico que dice Re: DECLARACIONES:

DECLARACIONESCORRUPTAS

2.8.1.- En  donde nuevamente  la  corrupta ex - Secretaria Judicial Regina SAAVEDRA ATOCHE y actual empleada de la CMAC de Suillana con correo electrónico  rssavedra@cmac-sullana.com.pe y que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana es la encargada de comprarse a los fiscales corruptos y policías corruptos de Sullana y dirigiéndose al denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA   con correo electrónico acrisanto@cmac-sullana.com.pe le re - envía las declaraciones del denunciado  Joel Siancas y del denunciado Andres CRISANTO LOZADA, para una nueva revisión y le indica que las declaraciones de los denunciados Flor de María ROJAS GONZÁLES, Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA, Luis Alfredo LEON CASTRO y de  Carlos Alberto Correa Valladares ya se encuentran elaboradas

2.8.2.- Y  en la que se verifica claramente que hasta el mismísimo  Jefe de Control Interno

denunciadocarlosalbertocorreavalladares

Carlos Alberto CORREA VALLADARES se encuentra  gravemente involucrado en el presente Caso y que se refieren a la maliciosa Denuncia N° 2674 -2011 seguida por los  denunciados Andrés Humberto Crisanto Lozada, Joel Siancas Ramírez y otros contra el director de la presente asociación anticorrupción por supuesto Delito de Denuncia Calumniosa y quien fue denunciado maliciosamente para tratar de procesarlo penalmente y para tratar de condenarlo ilegalmente sin haber cometido ningún delito y para asi tratar de acallar infructuosamente sus denuncias y siendo que dicho Correo textualmente indica:

Dr.

 Envio las declaraciones del Sr. Joel y de Usted para su revisión

Las declaraciones de Flor, Bertha, Alfredo,  Carlos  Correa ya se elaboraron

Esperamos su respuesta, paras poder ir donde el Policia, para su impresion   y puedan firmar.

Regina

2.8.2.- Correo que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana después de mostrárselos,  acredita que las declaraciones supuestamente realizadas por el extremadamente corrupto policía instructor denunciado  Erling VIVAS OCARES que había sido nombrado para investigar la referida Denuncia,  no fueron hechas por  dicho mal policía  sino que fueron digitadas y fabricadas en las instalaciones de la CMAC de Sullana tal como lo había denunciado el  agraviado  ex asesor legal de la CMAC de Sullana,  Dr. Jorge Luis Saavedra Sánchez.

2.9.- Asi mismo,    se puede visualizar en el CD que adjuntamos,  otro  Correo Electrónico que dice:

Reporte del Caso de investigación denuncia Rodriguez Cerna:

CORREOCORRUPTODELACMACDESULLANA

2.9.1.- Y que ahora estamos adjuntando la transcripción  de este correo electrónico,  el  cual tiene fecha de 16 de Septiembre del 2010 que proviene de  frojas@cmac-sullana.com.pe perteneciente a la denunciada  Flor de María ROJAS GONZÁLEZ y dirigido al  denunciado Andrés CRISANTO LOZADA  con correo electrónico acrisanto@cmac-sullana.com.pe y dirigido a  

CORREOSCORRUPTOSHUNDENAMALGERENTESAMYCALLERENTERIA

Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, a Luis Alfredo LEON CASTRO con correo electrónico aleon@cmac-sullana.com.pe, a Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA con correo electrónico  bfernandez@cmac-sullana.com.pe, a, contra Javier Oswaldo FERNÁNDEZ RUMICHE con correo electrónico jfernandez@cmac-sullana.com.pe a Manuel CASANA  CÁRDENAS con correo electrónico mcasana@cmac-sullana.com.pe Oscar AGURTO SALDARRIAGA  con correo electrónico oagurto@cmac-sullana.com.pe en la que se puede acreditar  un acto de corrupción gravísimo cometido por los denunciados;  y en la que se puede leer:  “Por la presente informarles que el día de hoy desde las primeras horas se ha estado en Fiscalía por la resolución sobre el caso de denuncia en nuestra contra incoada por Rodríguez Cerna.

Se habló con el Fiscal Gutiérrez Albornoz a cargo del caso quien ya tiene la Resolución con el archivo y que por razones de diligencias en el Penal y de audiencia en Juzgado (PUDIMOS COMPROBAR QUE SE ENCONTRABA EN AUDIENCIA PUBLICA) no nos ha podido notificar la resolución quedando para el día de mañana para notificarnos dicha resolución para lo cual nos estaremos apersonando para que se nos notifique.

MAÑANA SE CONCURRIRÁ A PRIMERA HORA Y SE INFORMARA

Atentamente.

Abog. Flor de María Rojas González

Jefe de Asesoría Legal(e)

CMAC-SULLANA”

2.9.2.- y en donde  hasta se puede comprobar con el Cuadro de Propiedades del Documento Word

CUADRODEPROPIEDADESDEDISPOSICIONCORRUPTA

que se puede visualizar en el CD que el borrador de la  Disposición Fiscal del archivamiento doloso de nuestra denuncia 2391 -2009 por el ilegal cobro de dos millones soles fabricada en las instalaciones de la CMAC de Sullana fue entregada al Fiscal corrupto Franklin Gutiérrez Albornoz el mismo día que se fabricó en las instalaciones de la CMAC de Sullana mientras que al denunciante le entregan la disposición de archivo quince días después

 

2.9.3.- Y estamos adjuntando como importante medio probatorio, la  copia de

NOTIFICACIONDEDISPOSICIONCORRUPTA

la cedula de notificación N° 5250 -2010 de fecha 23 de Septiembre del 2010 en la que se adjunta la copia de la Disposición de archivo definitivo N° 005  -2010 – MP – 1FPPC – Sullana  de fecha 20 de septiembre del 2010 suscrita por el Fiscal Franklin Gutiérrez Albornoz en la que se dispone declarar que no procede formalizar y continuar, la investigación seguida contra Samy Wilfredo Calle Renteria y otros en  la denuncia N° 2391 – 2009 por el   cobro indebido de los dos millones de soles cobrados ilegalmente   por funcionarios de la CMAC de Sullana y en la se puede verificar que la parte denunciante fue notificada el dia 30 de Septiembre del 2010 pero es el caso Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos  que se puede verificar un gravísimo acto de corrupción en estos dos medios probatorios pues el correo incriminado de la denunciada  abogada Flor de María ROJAS GONZÁLEZ tiene fecha de creación el dia 16 de Octubre del 2010 en  donde ella informa   de que ya ese dia se le había entregado la resolución de archivo de la  denuncia 2391 -2009 fabricado en la CMAC de Sullana al corrupto fiscal Gutiérrez Albornoz al decir que  el mencionado fiscal “ya tiene en su poder la resolución de archivo” y siendo lo mas grave aun, es que  este mal fiscal Gutierrez Albornoz le puso fecha 20 de Septiembre del 2010 a la Disposición de archivo y comparando las fechas de ambos documentos  queda completamente acreditado que antes de que se emitiera oficialmente la resolución de archivo de la denuncia N° 2391 -2009 el cual tiene fecha del dia 20 de Septiembre del 2010,  los denunciados funcionarios  y abogados de la CMCA de Sullana ya tenían pleno conocimiento según fecha16 de Septiembre del 2010  del mencionado correo electrónico  con mucha anterior anticipación de que nuestra denuncia penal había sido  archivada aun antes de que supuestamente se creara la disposición de archivo que tiene fecha de 20 de Septiembre del 2010 y lógicamente mucho antes  de que se notificara al denunciante,   acreditándose  con estos medios probatorios lo que indica el agraviado Jorge Luis Saavedra Sánchez  quien ha sido   ex asesor legal de la CMAC de Sullana y quien ha denunciado:  “que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales que tengan que ver con denuncias en donde los gerentes sean parte se preparan en las instalaciones de la Caja Sullana”y eso es un hecho gravísimo y que demuestra el porqué todas las denuncias del denunciante recurrente y otros contra los corruptos Gerentes y contra el corrupto Presidente del Directorio de la CMAC de Sullana han sido archivadas por el Ministerio Público y que demuestra que  todos los fiscales que veían esos casos habían sido comprados sus conciencias por medio de  fajos de dinero, dinero mal habido  que con toda seguridad ha salido de la CMAC de Sullana perjudicándose de esa  manera a dicha institución financiera, a su propietaria la Municipalidad de Sullana y al Estado y por lo cual es necesario investigar como  ha salido y como y quienes lo han recibido todo ese dinero ya sea para comprarse a los fiscales involucrados de Sullana y Piura o ya sea para enriquecerse en forma ilícita y para lo cual es necesario  el Levantamiento de la Reserva de las Comunicaciones, el Levantamiento de   la Reserva Tributaria y el Levantamiento del Secreto Bancario de las cuentas bancarias que tengan todos los denunciados para verificar la existencia de dicho gigantesco desfalco de 20 millones de dólares en agravio de la CMAC de Sullana y otros que han denunciado los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana cansados de tantos abusos y cansados de ver tan graves actos de corrupción que se cometen en agravio de su centro de trabajo, del Estado y de otros.    

 

2.9.4.- Todo esto demuestra que lo denunciado son hechos gravísimos y que demuestra por qué todas las denuncias del denunciante recurrente y otros interpuestas  contra los corruptos Gerentes de la CMAC de Sullana y contra el corrupto  Presidente de Directorio de la CMAC de Sullana han sido archivadas por el corrupto Ministerio Público de Sullana y que coincide con la nueva denuncia de los mismos trabajadores de la CMAC de Sullana que denunciaron el ilegal pago de dos millones de soles  y que ahora denuncian que existe un desfalco de 20 millones de dólares en agravio de la CMAC de Sullana y de otros  y si  las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales se fabrican y  preparan en  las instalaciones de la CMAC entonces significa que también ha estado corriendo grandes cantidades de dinero que pertenece a la CMAC de Sullana y que ha sido desviado en forma ilegal a bolsillos ajenos  para comprarse a fiscales, jueces, secretarios judiciales  y policías para que  no se descubra dicho desfalco.

2.9.5.- .- Que, Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos, siendo que todos estos corruptos correos electrónicos de los denunciados con lo que se acredita que se fabrican los atestados, declaraciones  disposiciones fiscales en las instalaciones de la CMAC de Sullana  generó una maliciosa denuncia penal por el supuesto delito de Denuncia Calumniosa interpuesta por los denunciados contra el hoy denunciante recurrente y generó una  persecución implacable en forma dolosa  desde que se interpuso la denuncia 2391 -2009 por el  ilegal pago de los dos millones  de soles y la cual fue archivada en forma dolosa  por medio de corrupción del Ministerio Publico,   es que para el mejor esclarecimiento de la presente Denuncia,   solicitamos Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos que después de que sea derivada la mencionada denuncia a la LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA, le requiera al Sr Fiscal especializado   para que solicite  al denunciado Joel Siancas Ramírez  que le haga llegar a su despacho, a la brevedad posible y bajo la responsabilidad penal, la copia certificada  del  Informe Interno de la

DENUNCIADAFLORDEMARIAROJAS

denunciada asesora legal de la CMAC de Sullana,  Flor de María ROJAS GONZÁLEZ (quien usa los  incriminados correos electrónicos asistente-legal01@cmac-sullana.com.pe y  frojas@cmac-sullana.com.pe) que sustentaronn la pertinencia y procedencia del irregular pago  de los dos millones de soles hechos en el año 2009 a un pequeño grupo de funcionarios y trabajadores de la CMAC de Sullana y bajo el requerimiento de ser denunciado por la autoridad fiscal por Desobediencia a la Autoridad en caso de no obedecer lo ordenado y cuando llegue dicho Informe, el cual nos da la razón de que el pago de los dos millones de soles fue  totalmente ilegal y al analizar  ese documento podrá verificar el SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA y vuestra persona,  el porqué del origen y la razón del correo incriminado que estamos adjuntando de la denunciada Flor de María ROJAS GONZÁLEZ dirigido 

DENUNCIADOANDRESCRISANTOLOZADA

al denunciado  Andrés CRISANTO LOZADA  y se acreditara completamente, cual era la razón  que  tenían los denunciados para  haberse comprado en forma desesperada al Fiscal Franklin Gutiérrez Albornos para que no los denuncie penalmente, pues si tomamos en cuenta que   si supuestamente dicho pago de los dos millones de soles  hubiese sido   completamente legal como los denunciados  aluden entonces no hubiesen tenido  necesidad alguna de comprarse al

fiscalextremadamentecorruptofranklingutierrezalbornoz1

CORRUPTO Fiscal Frankin Gutierrez Albronoz y por lo cual  dicha documentación que es  la copia certificada  del  Informe Interno de la denunciada asesora legal de la CMAC de Sullana,  Flor de María ROJAS GONZÁLEZ (quien usa los  incriminados correos electrónicos asistente-legal01@cmac-sullana.com.pe y  frojas@cmac-sullana.com.pe) que sustentaronn la pertinencia y procedencia del irregular pago  de los dos millones de soles hechos en el año 2009 a un pequeño grupo de funcionarios y trabajadores de la CMAC de Sullanaque,  solicitamos que  sea anexado al presente expediente para que corra en autos y solicitamos  que sean tomados en cuenta al momento de formalizar la investigación preparatoria contra los denunciados. 

2.10.- Asi mismo, se puede visualizar en el CD que se adjunta,  este Correo electrónico que dice: Fw:envio atestado

ENVIOATESTADOCORRUPTO

2.10.1.- en  donde el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA   con correo electrónico acrisanto@cmac-sullana.com.pe el dia 23 de Enero del 2007 a las 12:36 PM le  envía el documento word de un atestado policial a la denunciada Flor de María ROJAS GONZÁLES con correo electrónico  asistente-legal01@cmac-sullana.com.pe con copia a  rcastro@cmac-sullana.com.pe a quien debera de identificarse plenamente  para que agreguen lo que crean conveniente y lo llamen y luego la denunciada Flor de María ROJAS GONZÁLES con correo electrónico  asistente-legal01@cmac-sullana.com.pe se lo reenvia al ahora agraviado JORGE SAAVEDRA el dia 23 de Enero del 2007 a las 1:09 PM y siendo que dicho Correo textualmente indica:

Jorge

Revisar DE ACUERDO A LO INDIACDO POR EL DR. ANDRES CRISANTO

Flor de Maria Rojas Gonzalez

Asesoria Legal

CMAC – SULLANA

 

 2.10.2.- Y ESTO VUELVE A ACREDITAR UN HECHO GRAVISIMO QUE LOS ATESTADOS POLICIALES DE LAS DENUNCIAS DONDE SE ENCONTRABAN  INVOLUCRADOS  LOS FUNCIONARIOS DE LA CMAC DE SULLANA SE FABRICABAN  EN LAS INSTALACIONES DE LA CMAC DE SULLAN TAL COMO LO HABIA DENUNCIADO EL  AHORA  AGRAVIADO  EX ASESOR LEGAL DE LA CMAC DE SULLANA,  DR. JORGE LUIS SAAVEDRA SÁNCHEZ.

 

2.10.3.- Y siendo que el denunciante ha logrado ubicar al agraviado CPC Nicanor Antonio Checa Alban en su  domicilio real quien le ha pormenorizado al denunciante  como fue su doloso despido de la CMAC de Sullana donde fue denunciado penalmente, acusado y sentenciado en forma ilegal   por Delitos que no había cometido para asi acallar graves actos de corrupción que había descubierto y que se estaban cometiendo en agravio de la CMAC de Sullana y que coincide con la denuncia del ex asesor legal de la CMAC de Sullana Dr. Jorge Luis Saavedra Sánchez y que según dicho  ex asesor legal de la CMAC ha revelado “que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales que tengan que ver con denuncias en donde los gerentes sean parte, se preparan en las instalaciones de la Caja Sullana” y eso es un hecho gravísimo  y que demuestra el porqué todas las denuncias del denunciante recurrente  contra los Gerentes de la CMAC de Sullana  han sido archivadas por el Ministerio Público pues si es que las Declaraciones, Atestados y Disposiciones Fiscales se preparan en  las instalaciones de la CMAC entonces significa que ha estado corriendo grandes cantidades de dinero que pertenece a la CMAC para comprarse a fiscales, jueces, secretarios judiciales  y policías y por lo cual en verdad es terriblemente  escandaloso y extremadamente grave lo que esta sucediendo en agravio de la misma CMAC de Sullana pues todos estos graves actos de corrupción se realizan con dinero de la referida entidad financiera

 

2.11.- Asi mismo,   se puede visualizar en el CD que adjuntamos,  otro  Correo electrónico que dice: QUERELLA/VERA  

CORREOCORRUPTO

2.11.1.- En la que visualiza  un nuevo  correo electrónico incriminado relacionado ahora a la querella que los denunciados Funcionarios de la  CMAC de Sullana  le habían interpuesto al director del Diario El Regional de Piura en donde el denunciado Andres  Crisanto

abogadohumbertocrisantolozada

indica:   “Se tiene que llevar dinero”  y que lógicamente era para tratar de comprarse al referido   Juez quien resultó ser el Juez José Luis Pintado  pero  quien no se dejo comprar por los querellantes  y quien  absolvió a los querellados pues no existía ninguna difamación.   Correo electrónico que fue enviado desde su  BlackBerry de Claro del denunciado Andres  Crisanto a los correos de Flor de María ROJAS GONZÁLES con correos electrónicos frojas@cmac-sullana.com.pe y al correo de  Regina SAAVEDRA ATOCHE con correo electrónico  rssavedra@cmac-sullana.com.pe, encargadas de hacer los arreglos económicos con los malos magistrados

2.12.- Por otro lado,  los denunciados Gerentes de la CMAC de Sullana no pusieron en  conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita de S/. 23,040.15 soles  cometidos por el ex - empleado de la CMAC de Sullana,  y

denunciadoyarlequeoliva

corrupto abogado Gino Cesar  Yarleque Oliva conocido como el “GORDO LADRON” (frase textual) por los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana pues a donde lo mandaban sus jefes a  laborar y en donde además de ser el encargado de comprarse a los magistrados y secretarios judiciales también  robaba  todo lo que podía  en Perjuicio de la Caja Municipal de Sullana y pese a que los denunciados  gerentes de la CMAC de Sullana  estaban obligados de acuerdo a ley y a pesar de que además estaban obligados de hacerlo por la existencia del Informe especial N° 03 – 2011 / OCI- 2- 0954 realizados por el Órgano de Control Interno en donde se indica  que había indicios razonables de delitos de persecución publica de apropiación ilícita cometidos por el mencionado empleado de la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva pero que se negaron a denunciar supuestamente para evitar costos y gastos que ocasionarían las acciones judiciales pero al parecer habría otros motivos y era porque este mal empleado Gino Yarleque Oliva era parte del entorno mafioso del grupo de corrupción que  compraba magistrados para favorecer a los funcionarios de la CMAC de Sullana  según se desprende de la copia de MEMORANDUM Nº 1002  -2011 / GM” de fecha 07 /12 /2011  suscrito por los gerentes mancomunados de la CMAC de Sullana dirigida al Órgano de Control Institucional en la que se puede leer que los denunciados  Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo LEON CASTRO y  Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes  de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana incurren  en el  delito de Omisión de Denuncia en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita  cometido en Perjuicio de la Caja Municipal de Sullana por el abogado Gino Cesar  Yarleque Oliva pese a que estaban obligados de acuerdo a ley a dar a conocer dicho delito al Ministerio Publico, mas aun cuando

 image030

en la pagina 13 inciso h) en la parte de COMUNICACIÓN DE HALLASGOS del referido Informe N° 3 -2011 se indica claramente: “…mediante Informe N° 008 -2011 / GIYA el  Asistente de recuperación Gino Cesar Yarleque Oliva respectos a los hechos incluidos en el referido Informe indica lo siguiente en sus descargos :: “(…) SUSTENTO DE LAS RENDICIONES DE ENTREGAS EN EFECTIVOS, MEDIANTE ORDENES DE PAGO DE GERENCIA (….) 

“(…) Estos gastos fueron asumidos por los propios clientes para inscribir sus respectivas garantías pero sus voucheres de los títulos registrales fueron utilizados para sustentar de algún modo los pagos que se han efectuado al personal judicial para impulsar los procesos que se tienen en el poder judicial en beneficio de la CMAC Sullana con la finalidad de recuperar nuestra acrecencia”

    “(…) SUSTENTO DE LAS RENDICIONES DE GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTROS SOLICITADOS MEDIANTE CAJA CHICA EN LA AGENCIA TRUJILLO  “(…) Estos gastos fueron asumidos por los propios clientes para inscribir sus respectivas garantías pero sus voucheres de los títulos registralesfueron utilizados para sustentar de algún modo los pagos que se han efectuado al personal judicial para impulsar los procesos que se tienen en el poder judicial en beneficio de la CMAC Sullanacon la finalidad de recuperar nuestra acrecencia”

2.13.- Y si tomamos en cuenta que el  empleado de la CMAC de Sullana,

denunciadoyarlequeolivaysucamioneta

Gino Yarleque Oliva  ha laborado como corrupto secretario judicial del extremadamente corrupto y destituido Juez  Juan Francisco Cajusol Acosta de la ciudad de Sullana  y por lo cual se demuestra que como  persona que   conocía de corrupción judicial,  al parecer según el descargo del investigado, este  era  el encargado de impulsar  los  procesos judiciales de la CMAC  a cambio de dinero  y al parecer se había descubierto que se estaba apropiando ilcitamente del dinerto de la corrupción con el que se compraba magistrados y por lo cual fue despedido sin levantar escándalo  siendo algo muy importante que la Oficina del Control Interno de la CMAC había pedido  que se le investigue a nivel del Ministerio publico como se puede verificar   en la pág. 14 inciso i) del citado Informe N° 3 -2011 donde  se indica que el Ministerio Publico debe evaluar  e investigar dichas afirmaciones   con  lo que se demostraría que la verdadera razón que los denunciados gerentes de la CMAC de Sullana  no denunciaron al ex empleado de la CMAC de Sullana Gino Garcia Yarleque por el delito de apropiación ilícita es porque que esta persona conocía de estos  ilegales pagos de la CMAC a magistrados corruptos  del poder judicial y temían ser denunciados y no porque supuestamente querían evitar gastos judiciales como falsamente aducen en su MEMORANDUM Nº 1002  -2011 / GM” de fecha 07 /12 /2011  suscrito por los gerentes mancomunados de la CMAC de Sullana dirigida al Órgano de Control Institucional en la que se puede leer que los denunciados  Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo LEON CASTRO y  Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes  de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana incurrieron   en grave delito de Omisión de Denuncia en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita  cometido en Perjuicio de la Caja Municipal de Sullana por el abogado Gino Cesar  Yarleque Oliva pese a que estaban obligados de acuerdo a ley a dar a conocer dicho delito al Ministerio Publico por lo que  ESTAMOS RECURRIENDO A SU DESPACHO para poner en conocimiento  la   denuncia penal interpuesta contra el ex - empleado de la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva por el delito de Asociación ilícita para delinquir, Estafa, Aprovechamiento indebido de Cargo, Corrupción activa, Cohecho activo,  Falsedad Genérica, Fraude Procesal y  Apropiación ilícita en agravio de la CMAC de Sullana y del Estado y  por lo que SOLICITAMOS QUE UNA VEZ DERIVADA LA MENCIONADA  DENUNCIA A  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA PIDA AL REFERIDO FISCAL ESPECIALIZADO  DISPONER  NOMBRAR PERITOS CONTABLES PARA REALIZAR LAS PERICIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES EN LAS AGENCIAS Y SUCURSALES DE LA CMAC DE SULLANA DONDE HAYA LABORADO EL DENUNCIADO GINO YARLEQUE OLIVA PARA PODER DESCUBRIR  QUE HA ESTADO ACTUANDO ILICITAMENTE NO SOLO EN LA SUCURSAL DONDE SE HIZO LOS HALLAZGOS DE APROPIACION ILICITA DE MAS DE S/. 23,000,00 SOLES SINO TAMBIEN EN OTRAS AGENCIAS Y SUCURSALES DE LA CMAC DE SULLANA.

2.14.- Que, Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos,  siendo este grupo criminal organizado su fin primordial ganar grandes sumas de dinero en forma ilícita y secreta, dinero que es transferido a terceras personas ya sea en dinero en efectivo o con la adquisición de bienes  para poder ocultar esas las gigantescas ganancias ilícitas  con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso y por lo cual estamos PONIENDO EN VUESTRO CONOCIMIENTO  que hemos interpuesto  la mencionada denuncia penal de graves delitos contra ltodos los denunciados aquí mencionados  POR SER PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL que conllevan penas privativas de la libertad de hasta 20 años en su forma agravada pues varios de los  denunciados  se han servido  de su condición de  agente del sector  financiero y en calidad de integrante de una organización criminal PARA REALIZAR SUS ILICITOS ACTOS y que debido a lo voluminoso de la presente denuncia y de los medios probatorios es que estaremos haciéndole llegar personalmente o por via Courier en otros escritos mas medios probatorios contra los otros denunciados  y por lo cual es  que solicitamos  muy atentamente que se apersone como Procuradora de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos a dicho Caso N° 506010152-2013 -405 -0  que ha caído  en la 52° Fiscalia Provicincial Penal de Lima para su análisis y calificación,    para solicitar al Sr. Fiscal que la mencionada Denuncia Penal no sea derivada a la ciudad de Sullana o Piura  pues absolutamente TODOS  los fiscales de la ciudades  de Sullana y Piura que han investigado a los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana en todos los otros casos penales donde  se ha denunciado  han sido comprados  por los mismos funcionarios denunciados de la CMAC de Sullana y se han archivado escandalosamente TODAS las denuncias que se han hechos contra los denunciados y por lo cual la única Fiscalía que queda para instigar la presente denuncia es la Fiscalia Especializada contra la Criminalidad  Organizado quien tiene competencia a nivel nacional.

DENUNCIA PENAL  POR GRAVES DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DE  LA CORRUPCIÓN FINANCIERA, POR GRAVES DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y POR EVASIÓN TRIBUTARIA  CONTRA  ANDRÉS HUMBERTO CRISANTO LOZADA  CON CORREO ELECTRÓNICO: ACRISANTO@CMAC-SULLANA.COM.PE Y   CONTRA   ROSA IMELDA FLORES CASTRO, CONTRA CLARA ELENA CRISANTO LOZADA  Y CONTRA  JUAN CARLOS ROJAS QUEZADA EN LA MODALIDAD DE CÓMPLICES   DE LOS MISMOS MENCIONADOS DELITOS DENUNCIADOS Y QUE  LA INTERPONEMOS TAMBIEN CONTRA SUS PADRES, CONTRA SUS HERMANOS Y FAMILIARES, AMIGOS Y PERSONAS TESTAFERRAS QUE TENGAN LOS DENUNCIADOS Y CONTRA LOS  QUE RESULTEN RESPONSABLES 

2.15.- Otro de los denunciados por estos graves actos de corrupción en agravio de la CMAC de Sullana que   ha logrado investigar preliminarmente nuestra asociación anticorrupción a pedido de varios empleados de la CMAC de Sullana en el presente caso de Lavado de Activos, Asociacion ilicta para delinquir, Evasión Tributarias y otros graves delitos incurridos es el   denunciado  abogado 

DENUNCIASPORLAVADODEACTIVOSHUNDENAABOGADOANDRESCRISANTOLOZADA

 Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  con correo electrónico acrisanto@cmac-sullana.com.pe en su actuación como asesor legal de la CMAC de Sullana y quien ahora funge como gerente de Asesoría Legal de la CMAC de Sullana y quien usa su Celular Blackberry y a la empresa  CLARO para enviar sus delictivos correos electrónicos  y quien se encuentra casado con  Rosa Imelda FLORES CASTRO, y quien según los empleados y empleadas denunciantes  de la CMAC de Sullana es un sujeto prepotente, déspota, arbitrario,   Abusivo, Arbitrario y  Ambicioso  y siendo otra  de sus principales características que nos indican los denunciantes, es  su bajísimo coeficiente intelectual y que según los denunciantes utiliza a su hermanos, esposa, padres, familiares y amigos muy cercanos para lavar el dinero obtenido por la corrupción financiera y  para ocultar sus oscuras e ilícitas ganancias por los graves delitos incurridos que estamos denuncinado en agravio de la CMAC de Sullana y otros

2.16.- Según los mismos empleados denunciantes de la CMAC, estos  denuncian que el denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  conjuntamente con su esposa  adquirieron  un terreno donde han construido un lujosísimo inmueble valorizado según uno de los  denunciantes EN MAS DE DOS MILLONES DE SOLES  y cuya carísima Y costosísima construcción según los denunciantes empleados de la CMAC, el referido denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  no puede justificar con sus ingresos económicos  legales como  abogado de la CMAC de Sullana pues dicha lujosa construcción según los denunciantes es producto de los graves actos de corrupción que realiza con sus  co denunciados funcionarios  de la CMAC en agravio de la misma  CMAC de Sullana y por lo cual los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana le brindaron al denunciante recurrente,   la  información  de que dicho lujosisisimo inmueble se encuentra  ubicado en la calle San Juan Bosco de la Urbanización Santa Rosa de la ciudad de Sullana y habiéndonos  informado  además que tiene  una numeración de su calle que no le correspondía en la realidad para que no puedan ubicar fácilmente; los mismos empleados  tambien denunciaron que en otras propiedades  el mismo denunciado había  hecho pasar a sus hermanas, hermanos, a familiares cercanos    y hasta  a su madre como testaferros para lavar dinero   producto de la corrupción financiera  y con dicha información,  el director de la presente asociación anticorrupción inicio una  investigación preliminar y por lo cual se dirigió a los Registros Públicos de la ciudad de Sullana para tratar de verificar si lo denunciado era cierto  y realizando varias  búsquedas de propiedades inmuebles en la Oficina de Registros Publicos de Sullana a nombre de los hermanos CRISANTO LOZADA  cuyos documentos originales se adjunta, el denunciante  pudo dar con dicho lujosisisimo inmueble que le habían informado los denunciantes empleado de la CMAC de Sullana y que se encuentra  ubicado en la calle San Juan Bosco y el cual  se encuentra inscrito en la Partida Electrónica  N° 05006102 y en la ficha N° 01576 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de la ciudad de Sullana.

2.17.- Se puede leer en la mencionada  Partida Electrónica que adjuntamos en documento original a la presente denuncia como importante medio probatorio de los delitos denunciados de Lavado de Activos y otros graves delitos denunciados que dicho terreno tiene un área de 1,488.00 metros cuadrados y que fue comprado por los denunciados esposos Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y Rosa Imelda FLORES CASTRO a Angel Kam Cruz y esposa por el precio de $ 45,000,00 dólares el dia 2 de julio del 2008 por medio de una hipoteca realizada por el Banco de Credito por la suma de S/. 131, 556.00 nuevos soles para que respalde el préstamo hipotecario que hicieron los denuncoados  por la suma de S/. 105,000.00 nuevos soles, dinero con el cual compraron dicho inmueble  y en donde también en esa fecha, lo allí construido se valorizó  en S/. 174,960.00 nuevos soles,   asi consta en la escritura pública N° 1115 de fecha 02-07 -2008 otorgado ante el notario Publico de Piura Vicente Acosta Iparraguirre, lo cual hasta allí descrito no tiene nada de ilegal

2.17.1 .- Siendo lo gravísimo Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos que siguiendo leyendo en las siguiente paginas de dicha Partida Electrónica  N° 05006102 se descubre  que EN MENOS DE DOS AÑOS los esposos denunciados, luego mejoran su inmueble  invirtiendo mas de un millón y medio de soles en dicha lujosísimo PREDIO  y siendo que como este grupo de corrupción ENQUISTADO en la  CMAC de Sullana tiene comprado a  los principales fiscales y fiscales superiores  de la ciudades  de Sullana y Piura quienes despues de investigarlos por otras denuncias y siempre  archivan dolosamente todas las denuncias   y por lo cual el denunciado   no tiene absolutamente ningún temor de ser denunciado pues todas sus  denuncias son archivadas, esté   colgó  torpemente las fotos de dicho lujosísimo inmueble en su muro de Facebook:

 https://www.facebook.com/AndresCrisanto?fref=tshttps://www.facebook.com/AndresCrisanto?fref=ts

 LUJOSOINMUEBLEDEDENUNCIADOANDRESCRISANTOLOZADA

porque es  un exhibicionista compulsilvo y lo que que acredita su bajo coeficiente intelectual pues los corruptos astutos  nunca exhiben lo mal habido en su muro de Facebook  por temor a ser descubiertos sus actos de corrupción y si bien después de ser denunciado penalmente el mencionado asesor legal de la CMAC de Sullana por otros delitos y en otros Casos, ocultó  esas fotos al publico,  el denunciante logró bajarlas de su muro de facebook

https://www.facebook.com/AndresCrisanto/photos_albums

y estamos  presentando  como medios probatorios que dicho lujosísimo inmueble de los denunciados esposos Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y Rosa Imelda FLORES CASTRO verdaderamente  SI existe  tal como lo han denunciado los empleados de la CMAC de Sullana cansados de tanto actos de corrupción, abuso y prepotencia del hoy  mencionado  Gerente de Asesoria Legal de la CMAC de Sullana   

 LUJOSOINMUEBLEDEDENUNCIADOANDRESCRISANTOLOZADADenunciadoAndresCrisantoLozada

 

DENUNCIADAROSAIMELDAFLORESCASTRO

PARTETRASERADELUJOSOINMUEBLE

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 2.18.- Y que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana,  la mencionada  gigantesca inversión de dinero en el mejoramiento de dicho lujosisisimo inmueble seria producto de los graves actos de  corrupción que se estan cometiendo en agravio de la  CMAC de Sullana y siendo lo sospechoso que EN NINGUNA PARTE DE LA MENCIONADA PARTIDA ELECTRONICA APARECE LA DECLARATORIA DE FABRICA DE LO ALLI CONSTRUIDO Y SE HA HECHO ESO PARA ASI OCULTAR LA GIGANTESCA INVERSION DE DINERO SUCIO PERTENECIENTE A LA CORRUPCION QUE SE HA HECHO EN ESE LUJOSISIMO INMUEBLE  y  para tratar de ocultar ese gigantesco desbalance económico  los denunciados luego han hecho una hipoteca en el año 2012 por la suma $ 450,000.00  dólares americanos y siendo lo gravísimo Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos que en la mencionada Partida Electrónica  se  indica que para otorgar dicha hipoteca, el Banco de Crédito   ha valorizado  lo ya construido en dicha  lujosa propiedad inmueble, en la suma de S/. 1´575,907.00 (un millón quinientos setenta y cinco mil novecientos siete nuevos soles)  es decir el inmueble se ha  cuantificado su construcción  en la suma de mas de un millón y medio de soles antes de recibir el dinero de dicha ultima   hipoteca, es decir lo que indica la referida  Partida Electronica  es que se ha construido un inmueble valorizado en mas de un millón u medio de soles ANTES de realizar  dicha hipoteca de $ 450,000.00  dólares americanos pero Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos verdaderamente el Banco de Credito no le ha prestado  esa suma de dinero al denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  pues  al acudir a su reporte de INFORCORP se verifica que con el Banco de Crédito solamente  tiene en la actualidad un préstamo vigente de S/. 263,685 nuevos soles y en el año 2010 se verifica que tenia un préstamo vigente por la suma de S/. 175,239.00  nuevos soles,  según el reporte en original de INFORCORP que estamos adjuntando del denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  y por lo cual los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana después de mostrarles nuestros hallazgos se preguntan ¿de donde salió los cientos de miles de soles de diferencia de dinero que existe entre lo que se le había  prestado en el año 2010 y lo  que ya se ha construido en el 2012 como para invertir grandes sumas de dinero en su lujosisisimo inmueble ubicado en la calle San Juan Bosco de la ciudad de Sullana para que haya podido llegar a una valorización real de mas de dos millones de soles?

2.19.- También queda acreditado su bajísimo coeficiente intelectual del denunciado mal  abogado

DENUNCIASHUNDENAMANLABOGADOANDRESCRISANTOLOZADA

 Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  tal como  indican los denunciantes empleado de la CMAC de Sullana pues en el Peru es muy conocido que para ocultar inmuebles comprados con dineros provenientes de graves actos de corrupción  se hacen hipotecas para hacer creer que con ese dinero de la hipoteca se ha comprado o se ha ampliado un lujosísimo inmueble que verdaderamente ha sido comprado con dinero de la corrupción  pero en la Partida Electrónica N° 05002388  torpemente el denunciado lo   ha hecho al revés  primeramente ha construido o ampliado su  lujosísimo  inmueble como dicen los denunciantes empleados de la CMAC con dinero de la corrupción  invirtiendo  mas de un millón y medio de soles y después de haber invertido en dicho predio una gigantesca suma de dinero, recién el denunciado ha realizado una  ampliación de hipoteca pero verdaderamente no le han prestado la suma que indica  hipoteca sino una suma mas pequeña de dinero que no justifica la costosísima inversión en dicho predio pues el préstamo obtenido se ha hecho después de haberse construido un predio que en la actualidad

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esta valorizado en mas de  dos millones de soles y  con lo que se  deja en evidencia  el gravísimo acto de corrupción cometido por los denunciados Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y Rosa Imelda FLORES CASTRO2.20.-  Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos demostramos con el original de la mencionada Partida Electrónica N°  05006102 que estamos adjuntando como medio probatorio que TODO lo que habían denunciado los empleados de la CMAC de Sullana ERA VERDAD pues en dicha Partida Electrónica aparece dicho inmueble con la numeración de San Juan Bosco N° 130 pero dicho numero no aparece en la realidad EN DICHA CALLE  sino que le han puesto otro numero, EL NUMERO 123 por lo cual es difícil de ubicar dicho inmueble

 calle san juan bosco

para que no lo puedan ubicar tan fácilmente y para poder ocultar el mencionado lujosísimo inmueble que cuenta con todos los lujos,   piscina, ascensor etc, según la fotografía del plano del  mapa de google que estamos adjuntando de dicho predio

lujosoinmuebleubicadoconmapagoogle

2.21.-   Por otro lado también es verdad lo que indican los denunciantes empleados de la CMAC de que el verdadero valor de   dicho inmueble supera los dos millones de soles pues los Bancos siempre tasan los inmuebles de los particulares a la baja para poder sacarlo a remate en caso de que no se pueda pagar los préstamos hipotecarios y por lo cual nunca las tasaciones que hacen los Bancos concuerdan con la realidad del valor real del inmueble en el mercado y siendo testigo el denunciante que vio como tasaban un Banco, el inmueble de un amigo para solicitar  un crédito  hipotecario y vio que su inmueble fue tasado por el Banco en S/.  100,000 soles aproximadamente y como no le prestaban  la cantidad  que deseaba, rechazó el crédito hipotecario y  a los meses de dicha tasación  apareció un comprador que le pago S/. 220,000 soles por su inmueble y con lo que se acredita que los Bancos tasan los inmuebles a la baja porque nunca pierden al sacarlos al remate judicial si es que el cliente no puede pagar su deuda.

2.22.- Y no solo los Bancos sino toda las instituciones financieras siempre tasan a lo bajo los inmuebles para poder recuperar su crédito y lo demostramos en forma incontrovertible con otra propiedad inmueble de los mismo denunciados sospechosamente comprado  via remate judicial a alguien que tiene fama de haber sido narcotraficante en la ciudad de Sullana, nos referimos al inmueble de co propiedad del Denunciado Andres CRISANTO LOZADA que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica  N°05002388ubicado

inmueblesubvaluado

en la Avenida José de Lama 856, 858 y 860, el cual es un edificio de 4 pisos  cuya original de Partida Electrónica N°05002388 estamos entregando para que se verifique que en la pagina 4 indica que la Caja Municipal de Sullana y los denunciados Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y Rosa Imelda FLORES CASTRO  han valorizado el mencionado inmueble de 4 pisos en la suma de $ 51,640.00 cuando en la realidad su valor real no baja de los $ 150,000 dólares americanos  y con lo que acreditamos en forma fehacientemente  que las instituciones financiera valorizan o tasan los inmuebles siempre a la baja y por lo cual demostramos que el valor real del lujosísimo inmueble de los denunciados ubicado en la calle San Juan Bosco N° 130 de la ciudad de Sullana bordearía muy por encima de los dos millones de soles y por lo cual la tasación del Banco del Credito de un millón y medio de soles seria solo referencial pues hay que tomar en cuenta que en la primera hipoteca supuestamente se gasto el dinero en la compra del mencionado inmueble y en la segunda hipoteca se  hace en base a lo que el denunciado  ya había   construido: un lujosísimo inmueble valorizado por el Banco de Credito en mas de un millón y medio de soles  pero que verdaderamente tiene un valor real de mas de dos millones de soles y por lo cual  la pregunta que se hacen los empleados de la CMAC de Sullana es ¿de donde salió ese millón y medio de soles o dos millones de soles si el denunciado no ha hecho ninguna otra hipoteca por esa suma? . Y siendo que el denunciado es torpemente exhibicionista, habia subido las fotos en su muro de facebook  y el denunciante ha logrado bajar varias fotografías de su facebook del denunciado que acredita la existencia de dicho lujosísimo inmueble y si bien luego ha cerrado al publico las fotografías que acreditan su ostentoso estilo de vida es que estamos entregando copia de dichas fotografías para acreditar los delitos denunciados de Lavados de Activos, asociacion ilcita para delinquir , giganstesca evasión tributaria y otros graves delitos denunciados. 

2.23.- Luego el denunciante ha  solicitado  a los Registros Públicos que le entreguen la Partida Electrónica  N° 11002730 pues aparece en el internet en el presente Link:

 http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAJUNTASLIQUIDADORAS/Enace/Contrato_Sullana.pdf

un sospechoso contrato de compra venta de un terreno de propiedad de de la Empresa Nacional de Edificaciones – ENACE, vendido a losa denunciados esposos Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y Rosa Imelda FLORES CASTRO y  suscrito por una de las funcionarias mas corruptas de la época del ahora ex -  Presidente Toledo,  Ximena Yleana Angélica Arrese Carrión quien fungía como miembro de la Junta Liquidadora de varias entidades públicas y que  prácticamente “regaló” a precios demasiados  bajos, las propiedades del Estado y siendo que  en el contrato de compra venta  que aparece colgado en el  Internet  aparece  la referida  Partida Electrónica N° 11002730,  el denunciante al obtener dicha Partida Electrónica de la Oficina de los registros Publicos,   pudo verificar que un terreno que tiene

DENUNCIANLAVADODEACTIVOSDEFAMILIACRISANTOLOZADA

UNA AREA DE CASI 6 MIL METROS CUADRADOS fue prácticamente vendido en formas dolosa a precio de regalo  a los  denunciados esposos Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y Rosa Imelda FLORES CASTRO, por la subvaluada suma de $ 32,801.00 dólares americanos y luego al mostrarles dicha Partida Electronica a los denunciantes, estos indican que  este terreno  lo han vendido a familiares testaferros del denunciado Andres CCRISANTO LOZADA  a un mismo precio y estos lo han vuelto a revender   a su precio real ganando los verdaderos propietarios de dicho terreno una estratosférica suma de dinero.

2.25.- Y siendo lo mas grave que uno de los empleados denunciantes de la CMAC de Sullana indica que  el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA   para no levantar sospechas de lavado de activos usó a  su hermana  Clara Elena CRISANTO LOZADA  quien es una simple  profesora y a su esposo  Juan Carlos ROJAS QUEZADA quien es un mototaxista,  como Testaferros  para encubrir erl  Delito de Lavado de Dinero y gigantesca Evasion Tributaria  y se acredita que eso es verdad pues al verificar en la pagina 3 de dicha Partida Electrónica se comprueba que el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y  su esposa Rosa Imelda FLORES CASTRO, transfieren el referido terreno de su propiedad  a los esposos

testaferrosJuan Carlos Rojas QuezadayClara ElenaCrisantoLozada

 Juan Carlos ROJAS QUEZADA  y Clara Elena CRISANTO LOZADA  y en el año 2005 por la misma suma de de $ 32,801.00 dólares americanos para ocultar la propiedad  y aparesca como que ya no le  pertenece al Denunciado Andres CRISANTO LOZADA  y siendo que luego sus familiares  testaferros venden  dicho amplio terreno a su precio real a otras personas en

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la estratosférica suma de   S/. 765,460.12 (setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y 12/100 nuevos soles) cancelados íntegramente según dicha partida electrónica.

2.26.- Y siendo que le refiere uno de los empleados denunciantes de la CMAC de Sullana  que al ser enviado por  pura casualidad en la misma  fecha que se hizo la compra venta en el año 2010 para recoger unos documentos en la Notaria Quiroga, uno de los empleados de dicha notaria en confianza le comentó: “El Dr. Crisanto es la muerte, ha recibido un billeton por la venta de uno de sus terrenos,  usando a su hermana como testaferra” y se verifica que eso es verdad con el reporte de Inforcorp que estamos adjuntando en la que se acredita que la denunciada Clara Elena CRISANTO LOZADA  es incapaz de poder cancelar desde el año 2011 una pequeña deuda de 2,000 soles y por lo cual aparece como morosa  a pesar de haber supuestamente recibido mas de S/- 760,000 soles en el año 2010 por la venta de su supuesto terreno sin embargo desde el año 2011 y hasta  la actualidad no pueda pagar pequeñas deudas y pequeña sumas de dinero que ha obtenido a modo de crédito  y en el colmo  a pesar de supuestamente haber recibido mas de s/. 760,000 soles por la venta de su suspuesto terreno ha  caído en  su calificación en el Inforcorp de normal

testaferramorosaClara ElenaCrisantoLozada 1testaferramorosaClara ElenaCrisantoLozada

hasta deficiente y dudoso estando a un paso de perder totalmente su calificación como persona sujeta a crédito  por no poder pagar una simple deuda de 2,000 soles a pesar de haber recibido mas de S/. 760,000.00 soles por la venta de su supuesto terreno,   de lo que se colige que como indican los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana, el verdadero propietario del dinero de la venta de dicho terreno por la suma de S/. 760,000 soles no es  la hermana del denunciado sino que es del denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y de su esposa denunciada y quienes  utilizaron  como testaferros a los denunciados Clara Elena CRISANTO LOZADA  y  a su esposo Juan Carlos ROJAS QUEZADA para lavar dinero producto de la corrupción y por lo cual  estamos entregando a vuestro despacho los documentos mencionados para acreditar los delitos denunciados de Lavados de Activos, asociacion ilcita para delinquir , gigantesca evasión tributaria y otros graves delitos denunciados.                   

2.27.- Y según otro de los  denunciantes empleados de la CMAC de Sullana  corrobora aun mas este grave acto de corrupción  pues nows informa que el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  le hizo sacar un prestamo de la Caja Municipal de Sullana a nombre del  denunciado Juan Carlos ROJAS QUEZADA este  nunca lo devolvió y que cuando fue investigado por la Oficina de Control Interno de la CMAC de Sullana y al pedirle la devolución de los créditos obtenidos,  este ultimo contesto:   “¿ Para que voy  a devolver ese dinero? si DICHO DINERO fue entregado en su totalidad  a  Andres CRISANTO LOZADA” por lo que al hacerse la investigación según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana y al verificarse que el denunciado Andres CRISANTO LOZADA  había realizado un crédito utilizando al esposo de su hermana,  fue sancionado pero muy levemente quedando registrado dicha sancion tanto en su file como empleado de la CMAC de Sullana como en la Direccion de Trabajo de Sullana y por lo cual es necesario oficiar tanto a la Caja Sullana como a la dirección de Trabajo de Sullana para que el  envíen el reporte DEL RECORD  de sanciones del denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  para verificar lo denunciado por los empleados de la CMAC de Sullana y se adjunta original de Reporte Inforcorp del denunciado, Juan Carlos Rojas Quezada en donde no aparece los prestamos que se hizo a la CMAC de Sullana y que entregó al denunciado Andres Crisanto Lozada   

2.28.- OTRA GRAVE DENUNCIA HECHA POR LOS DENUNCIANTES EMPLEADOS DE LA CMAC DE SULLANA ES QUE EL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA  UTILIZÓ SUS INFLUENCIAS PARA QUE SE LE NEGARA UN CRÉDITO SOLICITADO A LA CMAC DE SULLANA POR EL  PROPIETARIO DEL BAR RESTAURANT MONTERRICO DE LA CIUDAD DE SULLANA ERNESTO CASTILLO CORONADO PARA EVITAR QUE ESTE COMPRARA

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               EL  CENTRO COMERCIAL MONTERRICO DE SULLANA 

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CENTRO COMERCIAL  DE  UNA MANZANA DE AREA DENOMINADO MONTERRICO Y  UBICADO EN LAS CALLES DOS DE MAYO Y CALLE  BOLOGNESI QUE HABÍA SALIDO A REMATE JUDICIAL   Y UTILIZANDO COMO TESTAFERRA A SU MADRE BERTHA LOZADA DE CRISANTO, LO COMPRA EL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA    PUDIENDOSE VERIFICARSE DICHA DENUNCIA AL RECABAR EN LOS REGISTROS PUBLICOS EL DENUNCIANTE LAS PARTIDAS ELECTRONCIAS N° P15103016, P15118877, P15118878, P15118879, P15118880, P15220797, P15220798, P15220799 Y OTRAS  QUE SUMADAS DAN UN AREA DE CERCA DE DOS MIL  METROS CUADRADOS  EN DONDE APARECE EL NOMBRE DE  BERTHA LOZADA DE CRISANTO  Y ESPOSO  COMO TESTAFERROS DEL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA  Y EN DONDE SE PUEDE VERIFICAR QUE DICHA PROPIEDAD HA SIDO YA DESMEMBRADA  Y HASTA SUPUESTAMENTE COMPRADA  A LOS DESCENDIENTES DE LA FAMILIA GUZMAN QUIENES FUERON LOS ANTERIORES PROPIETARIOS Y  A OTRO TESTAFERRO DE NOMBRE ELDER ORLANDO GUEVARA GONZALES POR LA SUMA DE S/. 94,440 SOLES,  SIENDO ESA SUMA DE DINERO  NO REAL PUES  VERDADERAMENTE DICHA AREA COMERCIAL ESTA VALORIZADA EN MAS DE MEDIO MILLON DE SOLES  POR SER UN LUGAR ALTAMENTE COMERCIAL Y CON LO QUE SE ACREDITA NO SOLAMENTE  EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO QUE HACE EL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA  CON  SUS FAMILIARES MAS CERCANOS SINO QUE TAMBIEN SE VERIFICA  LA GIGANTESCA EVASION TRIBUTARIA REALIZADA EN PERJUICIO DEL ESTADO PUES LA DENUNCIADA BERTHA LOZADA DE CRISANTO TAMBIEN CUENTA CON LA PROPIEDAD CON PARTIDA ELECTRONICA N 05000292 CON FICHA ELECTRONICA N° 616 Y PARTIDA ELECTRONICA N P15064280 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE SULLANA  ADEMAS LOS DENUNCIANTES EMPLEADOS DE LA CMAC DE SULLAN INDICAN QUE EXISTIRIA  UN NUEVO PRESUNTO TESTAFERRO DE NOMBRE  EDER ORLANDO GUEVARA GONZALES QUIEN ES UN SIMPLE CONTADOR QUE SIN EMBARGO APARECE CON CINCO PROPIEDADES DENTRO DEL LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL MONTERICO  E INSCRITOS  EN LA MUNICIPALIDAD DE SULLANA ADEMAS QUE HA HECHO SOSPECHOSAS TRANSFERENCIASDE COMPRA VENTAS  DE STAND DE LA DENUNCIADA MADRE DEL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA  SEGÚN COPIA DE CONSTANCIA MUNICIPAL Y PARTIDA ELECTRONICA P15218191 QUE ESTAMOS ADJUNTANDO   Y POR LO CUAL PEDIMOS QUE SOLICITE AL SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE DISPONGA OFICIAR AL JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE SULLANA PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS LAS PARTIDAS ELECTRONICAS MENCIONADAS PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DENUNCIADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS, ASOCIACION ILCITA PARA DELINQUIR, EVASION TRIBUTARIA Y LOS OTROS GRAVES DELITOS DENUNCIADOS.    

2.29.- Del mismo modo,  los empleados de la CMAC de Suilana denunciaron que una forma de verificar que el denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  utiliza a sus padres para lavar activos es la existencia de varios  lotes de terrenos ubicados en la

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calle El Rosario de la Urbanización Santa Rosa de  esta ciudad comprados en forma irregular que pertenecen verdaderamente al denunciado  Andres Humberto CRISANTO LOZADA  por lo que el denunciante con la relación de propiedades que había obtenido de la búsqueda de Propiedades Inmuebles en los Registros Públicos de Sullana, obtuvo la Partida Electrónica N° 05000292   que aparece a nombre de los padres del denunciado y se pudo verificar como el denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  utilizó a sus padres para comprar por la via judicial un terreno de 640 metros cuadrados a   un precio completamente subvaluado de $ 2,660.00 dolares americanos y siendo que luego la oficina  de los Registros Publicos de Sullana nos entrega otra Partida Electronica la N° P15175007 perteneciente a la Manzana 483  Lote 5 de la Urbanizacion Santa Rosa  de la ciudad de Sullana en donde se indica que los mismos padres del denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  son propietarios de otro inmueble que tiene un area de 638.60 metros cuadrados entre las calles Santa Ursula Y el Rosario y siendo que luego la oficina  de los Registros Publicos de Sullana nos vuelve a entregar otra Partida Electronica la N° 05006973 con ficha N° 017057  perteneciente al inmueble ubicado entre las calles Santa Cecilia y El rosario de la misma Urbanizacion Santa Rosa  de la ciudad de Sullana en donde se indica que el  denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  y su esposa son propietarios de otro inmueble mas que tiene un area de 410.10 metros cuadrados Y POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE PIDA  AL SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE DISPONGA OFICIAR AL JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE SULLANA PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS LAS PARTIDAS ELECTRONICAS MENCIONADAS PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DENUNCIADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS, ASOCIACION ILiCITA PARA DELINQUIR, EVASION TRIBUTARIA Y LOS OTROS GRAVES DELITOS DENUNCIADOS.

2.30.- Asi mismo, los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana, cansados de los gravisimos  actos de corrupción cometidos por el denunciado ABOGADO Andres CRISANTO LOZADA, le informaron que una de su caracterisitica

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es colocar direcciones falsas a sus propiedades para que no puedan ubicarla rápidamente, por lo que el denunciante fue a la Municipalidad de Sullana para  obtener un reporte de las propiedades de bienes inmuebles que tiene el denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  que tiene registrado en la Municipalidad de Sullana y al entregársele  fue informado de otra propiedad mas del denunciasdo Andres CRISANTO LOZAD Aubicado en Av Josde de Lama N° 900 y al ir a investigar dicha dirección  para tratar de ubicarle pero resulta que en la avenida  que daba para los numero pares dicha dirección no existía por lo que el denunciante ha tenido que deducir que es un predio que se encuentra en frente de su local inmueble de cuatro pisos y para lo cual la hemos  obtenido la PARTIDA ELECTRONICA N° 05002313 Y FICHA N° 5475 de los Registros Publcos de la ciudad de Sullana que acreditan que dicha predio no tiene numeracion y 

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dicha propiedad la ha pagado en efectivo sin necesidad de alguna hipoteca  Y POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE PIDA AL SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE DISPONGA OFICIAR AL JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE SULLANA PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS LAS PARTIDAS ELECTRONICAS MENCIONADAS PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DENUNCIADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS, ASOCIACION ILiCITA PARA DELINQUIR, EVASION TRIBUTARIA Y LOS OTROS GRAVES DELITOS DENUNCIADOS  

2.31.- Tambien le informaron los denunciantes empleados que el denunciado Andres Crisanto Lozada tiene sospechoso contactos con otro de sus hermanos de nombre

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Carlos Augusto CRISANTO LOZADA quien tiene muchas propiedades INMUEBLES y muchos vehículos en las ciudades de Bellavista, Sullana, Piura y  Trujillo  y que al obtener la Partida Electrónica N° 05004673 con ficha 10272 de uno de sus lujosísimos   Inmuebles ubicado en la manzana G Lote 01 de la zona Industrial Municipal  de Sullana   se visualiza que ultimamente dicho inmueble   ha sido valorizado

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en la suma casi un millón de dólares por el Banco de Credito pero que al obtener el denunciante el Reporte de INFOCORP 

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solamente aparece que tiene  un crédito vigente de S/. 231,298.00 soles, volviéndose a repetir  el hecho  gravísimo  SRA PROCURADORA PUBLICA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOSque en la mencionada Partida Electrónica  se  indica que para otorgar dicha hipoteca, el Banco de Crédito   ha valorizado  lo ya construido en dicha  lujosa propiedad inmueble, en la suma de un millón de dolares es decir el inmueble se ha  cuantificado su construcción  en la suma  de un millón  DE DOLARES antes de recibir el dinero de dicha ultima   hipoteca, es decir lo que indica la referida  Partida Electronica  es que se ha construido un inmueble valorizado en un millón  de dólares antes de realizar la ultima hipoteca  pero Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos verdaderamente el Banco de Credito no le ha prestado  la suma de dinero que sea igual al monto de la Hipoteca al denunciado Carlos Augusto CRISANTO LOZADA  pues  al acudir a su reporte de INFORCORP se verifica que con el Banco de Crédito solamente  tiene en la actualidad un préstamo vigente de S/. 231,298.00 nuevos soles y en el año 2010 se verifica que tenia un préstamo vigente por la suma de S/. 247,105.00  nuevos soles,  según copia del reporte  de INFORCORP que estamos adjuntando del denunciado Carlos Augusto  CRISANTO LOZADA  y por lo cual los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana después de mostrarles nuestros hallazgos se preguntan ¿de donde salió los cientos de miles de dólares  de diferencia de dinero que existe entre lo que se le había  prestado en el año 2010 y lo  que ya se ha construido en el 2012 como para invertir grandes sumas de dinero en su lujosisisimo inmueble ubicado en la zona industrial de la ciudad de Sullana para que haya podido llegar a una valorización real de un millón de dólares ? y siendo lo sospechoso que se verifica en el mismo INFORME DE INFORCORP que el denunciado Carlos Augusto  CRISANTO LOZADA a pesar de mover cientos de miles de dolares  sea  incapaz de poder cancelar  una pequeña deuda de S/: 2,665 soles

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 y por lo cual aparece como moroso  a pesar de mover sumas estratofericas de dinero Y POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE PIDA AL SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE DISPONGA OFICIAR AL JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE SULLANA PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS LAS PARTIDAS ELECTRONICAS MENCIONADAS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES DE LOS DENUNCIADOS Y DE  LOS FAMILARES MAS CERCANOS DEL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA Y ESPOSA PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DENUNCIADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS, ASOCIACION ILiCITA PARA DELINQUIR, EVASION TRIBUTARIA Y LOS OTROS GRAVES DELITOS DENUNCIADOS EN LA PRESENTE DENUNCIA.   

 

2.32.- Que el denunciado Andrés Humberto CRISANTO LOZADA es parte de una organización delictiva organizada que se ha venido enriqueciendo ilícitamente

DENUNCIADOANDRESCRISANTOLOZADA

gracias a los graves actos de corrupción que se están realizando en agravio de la CMAC de la forma mas impune posible y para lo cual dicha organización delictiva tiene a su merced a toda una  caterva de fiscales corruptos en las ciudades de Sullana y Piura que archivan todas las denuncias que se hacen contra dicho gurpo de corrupción,  lo que ha ocasionado que el  desfalco de 20 millones de DOLARES  en agravio de CMAC de Sullana se vaya incrementando mas y mas  y para verificarlo, solo hemos investigado tres casos emblemáticos que nos pidieron investigar los denunciantes empleados de la CMAC de la caja Sullana y nuevamente pudiemos verificar que si era verdad lo que indicaban como son lo siguientes casos:

 

CASO ESTAFADORA MERCEDES MARINA  TAKAMURA VIUDA DE SANCHEZ O CASO DE PRESTAMO PARA COMPRA DE  TRACTORES  SIN GARANTIAS PRENDARIA

 

2.31.- Que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana,  denuncian que a  Mercedes TAKAMURA VIUDA DE SÁNCHEZ  por medio  del grupo que corrupcion que funciona dentro de la CMAC se le  ENTREGO en forma ilegal  la suma de $ 60,000 dólares americanos para supuestamente con dicho dinero  comprar supuestamente dos tractores nuevos pero indican los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana  que se le entrego el dinero sin las garantías prendarias correspondientes por lo que LA DENUNCIADA Mercedes TAKAMURA VIUDA DE SÁNCHEZ  logro estafar  a la mencionada entidad financiera y nunca fue denunciada y para ocultar dicho desfalco o estafa se ordeno embargar

4ESTAFADORAMERCEDESTAKAMURAVIUDADESANCHEZ

dos tractores viejísimos que no cubrIan la real  deuda y por lo que para verificar ese terrible desfalco,  el denunciante obtuvo un informe de INFOCORP  de dicha persona cuyo original estamos entregando en la que efectivamente se verifica que

1ESTAFADORAMERCEDESTAKAMURAVIUDADESANCHEZ

2ESTAFADORAMERCEDESTAKAMURAVIUDADESANCHEZ

3ESTAFADORAMERCEDESTAKAMURAVIUDADESANCHEZ

esta delincuente  SI recibió un crédito de la CMAC de Sullana pero en el Reporte de INFOCORP  no se indica  el monto y  su categoría de credito de la estafadora lo tiene en perdida y se verifica que hasta el mes de Junio del 2003 tiene una deuda de S/. 28,310 que es imposible de cobrar, se adjunta a la presnete denuncia una publicación periodistica de venta de los dos tractores embargados  que se encuentran inoperativos y se ajdunta original de reporte INFOCORP de la empresa de la mencionada denunciada denominada CONRENSAPIURA EIRL que se encuentra como morosa y que es incapaz de pagar siquiera los recibos de consumo de teléfono.

 

CASO EMPRESAS TESTAFERRAS  DEVICEM Y SEPREPERU

2.32.- Que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana,  denuncian que  el gerente de la CMAC

Copia (2) de CORREOSCORRUPTOSHUNDENAMALGERENTESAMYCALLERENTERIA

Samy CALLE RENTERIA y su esposa a pesar de que estaba prohibido aportaron o vendieron  en el mes de Diciembre del 1999

2EMPRESATESTAFERRADEVICEM

3EMPRESATESTAFERRADEVICEM

una camioneta de placa PB -9828 valorizada  $. 8,500.00  dolares americanos para la empresa de vigilancia denominada DEVICEM  para que pueda DOLOSAMENTE reunir los requisitos de Capital Social y otros requisitos necesarios para que  pueda ser direccionado la elección de dicha compañía de servicio de seguridad y pueda ser  escogida como la empresa oficial  que iba a prestar servicios de seguridad a la CMAC de Sullana y según los denunciantes, lo mismo hizo el denunciado

DENUNCIASHUNDENAMANLABOGADOANDRESCRISANTOLOZADA

Andrés CRISANTO LOZADA  aportando o vendiendo el 09 / 05 /2000 a la empresa de vigilancia denominada DEVICEM por medio de un testaferro

1DENUNCIADOANDRESCRISANTOLOZADA

IIDENUNCIADOANDRESCRISANTOLOZADA

TESTAFERRODEANDRESCRISANTOLOZADA

EMPRESATESTAFERRADEVICEM

uno de los  inmuebles donde vivía el mencionado denunciado Andres  CRISANTO LOZADA  ubicado en Manzana O Lote 13 Urb. Salaverry – Sullana y  que era de propiedad de la CMAC de Sullana para que la empresa de vigilancia denominada DEVICEM  pueda reunir los requisitos de Capital Social para que pueda  ser escogida como la empresa oficial que iba a prestar servicios de seguridad a la CMAC de Sullana y denuncian que esa empresa ganó  el respectivo concurso publico por las transferencias que habían hecho de vehiculo e inmueble  a favor de dicha empresa para que pueda ganar dolosamente el respectivo concurso publico y por lo cual fue nombrada la empresa oficial de vigilancia de la CMAC de Sullana por muchos años y al vencimiento de cada tiempo simplemente  se le renovaba los servicios sin ni siquiera ya hacer concursos publicos y por lo cual según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana, los denunciados Andres Humberto Crisnato Lozada y Samy Renteria Calle junto con varios miembros  del grupo corrupción de la gerencia y del directorio de la CMAC de Sullana  serian los verdaderos dueños de la empresa antigua Devicem en ese entonces que habia ganado la buena pro en el año 2002 y según denuncian los empleados de la CMAC de Sullana que coniocen el caso,  el  representante legal de ese entonces de la antiguas empresa DEVICEM de nombre José Luis Salazar Mejia no seria mas que un testaferro pero es el caso que al pasar los años,  los denunciados Funcionarios de la CMAC de Sullana, verdaderos propietarios de la antigua empresa DEVICEM  no contaban que iba haber lios familiares por el control de dicha empresa DEVICEM y por lo cual el denunciado Jose Luis Salazar Mejia se retiro de DEVICEM al ser denunciado por su hermano llevándose mas de un millón de soles producto de la corrupción y llevándose mas  de 66 armas de fuego para  formar  otra empresa denominada SEPREPERU y  quiens nos han  brindado  su  pagina web :  www.sepreperu.com   y al ir el denunciante al analizar la referida pagina web  y que al abrir el link re:  http://sepreperu.com/?page_id=28se puede visualizar que era verdad lo que indicaban los denunciantes pues sigue apareciendo el nombre del denunciado testaferro Jose Luis Salazar Mejia como si fuera el propietario de dciah empresa y se confirma lo informado por los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana  que  uno de los clientes de dicha nueva empresa es la Caja Municipal de Sullana entre otras empresas, es decir esta nueva empresa tiene a la misma CMAC de Sullana como principal cliente,  es decir los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana  denuncian  que esta nueva  empresa también es de propiedad de los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana que manejan el grupo de corrupción en la CMAC de Sullana y que los  empleados de Sepre Peru son los mismos que daban servicio a la CMAC de Sullana cuando  antes era Devicem. Habiendo generado este grupo de corrupción grandes ganancias en forma ilegal  al contratar una y otra vez y a un precio excesivamente  elevado a las mismas empresas de seguridad cuyos verdaderos propietarios son los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana

 

CASO A&J INVERSIONES SAC  INVOLUCRADO EN COIMA AL ALCALDE DE LA CIUDAD DE SULLANA JORGE  CAMINO CALLE

 

 2.33.- Que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana denuncian que  uno de los directores de la CMAC de Sullana  el denunciado Felix Francisco Castro Aguilar es contador de la cuestionada empresa A&J Inversiones SAC a la cual según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana  se le ha otorgado créditos  de mas de 3 millones de soles sin ninguna garantia hipotecaria inmobiliaria y por lo cual dicho dinero será incobrable en cuanto estalle el escándalo de los  desfalcos que han denunciado los trabajadores de la CMAC de Sullana  y denuncian que ha  pesar de que dicha empresa tiene 50 letras protestadas la hacen aparecer en el sistema financiero como si no fuera una empresa  morosa y denuncian que el verdadero propietario de dicha empresa A&J Inversiones SAC seria un tal

francisco paco rodriguez vences

Javier Francisco Martin  Rodriguez Vences quien tiene múltiples denuncias por Fraude, falsificación de documentos, colusion, estafa  etc     

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/EPENSA-034907/vinas-sera-interrogado-por-fiscal-por-presunta-colusion

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/03201-2003-HC.html

http://www.ultimasnoticiasdiario.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4203

http://www.mpfn.gob.pe/descargas/documentos_sgf/resafcd1c_20110202.pdf

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DyW-ckWuAHsJ:www.mpfn.gob.pe/descargas/documentos_sgf/resafcd1c_20110202.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=pe

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f02kKxKdTHgJ:www.mpfn.gob.pe/descargas/documentos_sgf/res9e6cc8_20110202.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=pe

http://www.mpfn.gob.pe/descargas/documentos_sgf/reseae8c8_20091106.pdf

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m3APfEiY7skJ:www.mpfn.gob.pe/descargas/documentos_sgf/reseae8c8_20091106.pdf+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=pe

y su esposa

https://www.facebook.com/claudia.cardozaborrero

 que funge como secretaria de dicha empresa, y siendo que  según los empleados denunciantes dicho verdadero propietario  cayò con drogas hace un buen tiempo y por lo cual ahora anda con perfil bajo y por lo cual no aparece como cabeza visible  de dicha      empresa  y siendo lo grave que los empleados de la CMAC de Sullana denuncian que el alcalde de la ciudad de Sullana , el denunciado Jorge Caminos Calle trabajó para los propietarios de la empresa  dicha empresa A & J INVERSIONES SAC y por lo cual ahora se le ha favorecido a la referida empresa según los denunciantes por medio  de un abogado “arreglista” de nombe

DENUNCADOALBERTORIVERAACUÑA

Alberto Iván Rivera Acuña Falcón quien al revisar el internet se verifica que ha sido un MUY CUESTIONADO  funcionario  en la empresa SEDACHIMBOTE y ahora actua delictivamente dentro de la Municipalidad de Sullana:

 

http://www.munisullana.gob.pe/downloads/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&view=finish&cid=464&catid=5

 

https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/publicaciones/medioAmbiente/resultados-control/2006/Informe_150-2006-CG-MAC.pdf

 

 habiendo sido llamado por el denunciado Alcade  de Sullana y habiéndolo nombrado como el  encargado de hacer los grandes "negociados" en obras publica  del denunciado Alcalde de Sullana  y por lo cual se ha direccionado la licitación dolosamente de   la  obra  denominada  de Mejoramiento y Ampliación del agua potable y alcantarillado de la ciudad de Querecotillo valorizada en 20 millones de soles y  habiendo recibido  según los denunciantes, tanto  el alcalde de Sullana como  los   integrantes del Comité Especial de Adjudicaciones del municipio de Sullana   su respectivas coimas  para favorecer a dicha empresa en donde dicne los denunciantes laborò el denunciado Camino Calle antes de ser Alcalde y por lo que direccionaron las bases y requisitos para que sea ganada por dicha empresa A & C Inversiones SAC y por cual es necesario que se investigue este grupo de corrupción y que se encuentran enquistados no solo en la CMAC de Sullana sino tambien en la municipalidad de Sullana

 

2.34.- Que  al verificar  el informe de INFOCORP de la referida EMPRESA A & J INVERSIONES SAC obtenido por el denunciante cuyo original estamos adjuntando se verifica que dicha empresa tiene mas de 150 letras protestadas y aun asi aparece como no moroso en el sistema financiero y que ha brindado una grna cantidad de direcciones falsas y se verifica que existe prestamos de parte de la CMAC de Sullana  de mas de tres millones de soles y que al acudir el denunciante  a los Registros Públicos a hacer las búsquedas respectivas de la propiedades inmuebles de la referida empresa A & J INVERSIONES SAC arrojan LOS RESULTADOS QUE NO TIENE NINGUNA PROPIEDAD INMUBLE NI EN LAS CIUDADE DE SULLANA NI EN LA CIUDAD DE LIMA

 

2.35.- Que al proseguir su investigación,  el denunciante encontró este link de la municipalidad de Sullana de fecha 30 de Abril 2013

http://www.munisullana.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1660:proceso-para-obra-de-agua-potable-para-querecotillo-sigue-en-curso&catid=187&Itemid=641

Y en donde se indica que “la convocatoria para la obra de Mejoramiento y Ampliación del agua potable y alcantarillado del poblado de Querecotillo está en curso, según explicó el abogado Alberto Rivera, integrante del Comité Especial de Adjudicaciones del municipio de Sullana” y en donde indica “Con respecto a algunas observaciones hechas por OSCE al proceso de licitación, el especialista dijo que, “(OSCE) es el ente rector que vela por el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y como municipio estamos sujetos a su supervisión”. “El 8 de mayo a se van a presentar los postores con sus nuevas propuestas, luego se hará una evaluación y finalmente se otorga la buena pro. Hay más de 20 empresas constructoras que se han registrado, el proceso va por buen camino”. “Esta obra rehabilitará todo el sistema de agua y desagüe del distrito de Querecotillo. La inversión será de 20 millones 583 mil nuevos soles.”

 

 2.36.- Y siendo lo sospechoso que de 20 empresa constructoras que se habían registrado al final solo aparecen dos  como concursantes y siendo lo mas sospechoso que al final se le da la buena pro a la  cuestionada empresa A&J Inversiones SAC que tiene un sinnúmero de juicios y que según los denunciantes es especilaista en no cumplir con sus proyectos y en  sacar mas dinero a las entidades donde ha firmado contrato y por lo cual tiene muchas denuncias y arbitrajes:

 

·                     http://www.munisullana.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1692:aaj-inversiones-sac-gana-buena-pro-de-obra-de-alcantarillado-de-querecotillo&catid=191&Itemid=645

 

A&J INVERSIONES SAC GANA BUENA PRO PARA OBRA DE ALCANTARILLADO DE QUERECOTILLO

·                      

http://diariolaregion.com/web/2012/06/26/asesor-legal-debe-ir-preparando-su-defensa-porque-sera-denunciado-por-presunta-malversacion-de-fondos/

 

“ASESOR LEGAL DEBE IR PREPARANDO SU DEFENSA PORQUE SERÁ DENUNCIADO POR PRESUNTA MALVERSACIÓN DE FONDOS”

 

http://lamula.pe/2012/04

/18/increible-contradiccion-judicial-en-caso-aj/marlon/

INCREIBLE CONTRADICCIÓN JUDICIAL EN CASO A&J

 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/5107569/contraloria-denuncia-a-funcionarios-del-gobi

 

CONTRALORÍA DENUNCIA A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tlbBS_SnWA0J:www.prensaelfiscal.com/portal/2012/12/profesionales-no-calificados-eran-escogidos-para-trabajo/+&cd=41&hl=es&ct=clnk&gl=pe

PROFESIONALES NO CALIFICADOS ERAN ESCOGIDOS PARA TRABAJO

2.37.- Y SIENDO QUE CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2013 pusimos   en   conocimiento del Alcalde de Sullana, los   graves actos de corrupción que están se están cometiendo en agravio de la Caja Municipal de Sullana y en agravio de la Municipalidad de la misma ciudad de Sullana quien es su accionista principal, y pusimos en su conocimiento gravísimas irregularidades ocasionadas por malos funcionarios de dicha institución financiera  en donde  empleados de la CMAC quienes antes denunciaron un cobro indebido de 2 millones de soles por los mismos funcionarios ahora han denunciado un desfalco de 20 millones de dólares  ocasionado siempre por los mismos funcionarios que se encuentran enquistados en la CMAC   de Sullana desde hace 20 años y para ocultar esos latrocinios y que segun estos empleados, los denunciados  han creado toda una organización ilícita para delinquir dentro de la CMAC de Sullana y siendo que si bien en  el Ministerio Publico ya se está investigando los  delitos cometidos de cohecho activo y  Asociación ilícita para delinquir, eso no es óbice que dichas graves irregularidades se investiguen también a nivel de  Contraloría y solicitábamos que los medios probatrios que estábamos adjuntando sean derivasdos al Sr Contralor de la Republica pero hizo caso omiso a nuestra solicitud pues el alcalde de Sullana es parte del grupo de corrupción que tien esclavizada a la CMAC de Sullana en la mas espantosa corrupción Y ASI MISMO   SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE QUE DISPONGA QUE COPIA DE LA PRESENTE DENUNCIA Y SUS ANEXOS SEA DERIVADA A LA CONTRALORIA, A LA  SUNAT,  A LA SUPERINTENDENCIA DE  BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES – SBS, A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA  FINANCIERA  Y A LA FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO para que según sus atribuciones legales, se avoquen TAMBIEN a las investigaciones preliminares adminitrativas correspondientes para la sacion administrativa respectiva contra los denunciados pues si bien la presente denuncia se va a investigar en Sede del Ministerio Publico eso no es óbice para que  se investigue administrativamente para la sanción administrativas respectivas contra los mismos denunciados QUE DEBERA DE SER  LA   DESTITUCION DE SUS CARGOS POR LAS GRAVES IRREGULARIDADES COMETIDAS y solicitamos que se nos de a conocer por medio de un  informe escrito  u Oficio, cuales son las acciones leglaes que ha tomado al tener conocimiento de la presente gravísima denuncia pudiendo realizarlo electrónicamente a los correos electrónicos justiciasincorrupcion@gmail.com y con copia a justiciasin_corrupcion@yahoo.com y físicamente via couier al Domicilio Procesal de nuestra asociación anticorrupción ubicado  en  Jr. Callao 714    – Sullana, en donde obligatoriamente se nos deberá de notificar lo que haya determinado realizar vuestro despacho  con la presentación de la presente Denuncia, y dándoles a saber que hemos solicitado que la presente denuncia sea monitoreada muy de cerca por la Defensoria del Pueblo y por la Comision de Fiscalizacion del Congreso de la Republica a donde hemos hecho llegar copia de la presente denuncia y anexos para sus atribuciones legales

 

 

DENUNCIA PENAL  CONTRA SOFÍA HORTENCIA MILLA MEZA, CONTRA  FÉLIX BALOIS BRAVO RONCAL, CONTRA GLADYS AÍDA PÉNDOLA ARVIZA, CONTRSA CARLOS FAUSTINO RIVERA RODRÍGUEZ, CONTRA   WALDO FRANK BENÍTEZ ZAPATA, CONTRA  ROBERTO GERARDO LECARO ALVARADO, CONTRA FRANK WILDER MALCA ROQUE, CONTRA RODOLFO ESQUIVES SÁNCHEZ,   CONTRA JORGE VIDALON CABANILLAS, CONTRA EGBERTH VENEGAS SARAVIA, CONTRA JAVIER HUGO CERNA VALDEZ , CONTRA LAS JUECES MARIA ELENA PALOMINO CALLE  Y CONTRA  MARUJA OTILIA HERMOZA CASTRO Y CONTRA LOS EX - VOCALES Y CONTRA LOS  JUECES SUPERIORES QUE RESULTEN RESPONSABLES,   CONTRA  WILMER OJEDA FARFAN,  CONTRA  ERLING VIVAS OCARES  Y CONTRA  TODOS LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES POR HABER INCURRIDOEN LOS DELITOS DE  ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR,  EN AGRAVIO DEL  ESTADO PERUANO

 

2.38.- Asi mismo damos a conocer que hemos interpuesto DENUNCIA PENAL  contra la

DENUNCIADASOFIAMILLAMEZA

abusiva, arbitraria   y prevaricadora  Fiscal Superior  Sofia Milla Meza quien es una de las cabecillas de una organización delictiva de magistrados arbitrarios y corruptos que se dedica a favorecer   a las personas influyentes y quienes actúan en    la Región Grau y quienes  nos tienen esclavizado en la más  espantosa corrupción tanto en el Ministerio Publico como en la Oficina de Control Interno del  Ministerio Publico y la denunciamos   por el delito de Asociacion Ilcita para delinquir

Fundamentos de HECHOS

2.39.- Que en la web de la AgenciaPeru se puede visualizar un investigación del año 2003 que hizo elperiodista César Hildebrandt Chávez sobre el denominado “plan Andino” para copar el servicio de inteligencia del país con gente de la confianza del abogado  César Almeyda Tasaycoy de la abogada  Pilar Freitas:

http://agenciaperu.com/investigacion/2003/abr/plaandino.htm

2.40.-  Según dicho link, perteneciente a la agenciaperu.com se puede leer lo siguiente sobre la denunciada magistrada Sofia Milla Meza:   “Se  ha podido  conocer aspectos de un plan que se ejecutó en el Concejo Nacional de Inteligencia (CNI), que dirigia César Almeyda Tasayco, para copar este organismo con miras a las elecciones del 2006.  El plan había  sido bautizado con el original nombre de “Plan Andino” y consiste en la reestructuración total del Consejo de Inteligencia, sacando a los profesionales reclutados y capacitados por los tres jefes anteriores, para poner “personal de confianza”, es decir, militantes de Perú Posible” …..”Para eso se contaba hasta con  equipos de interceptación, que estaba  en manos del jefe del Consejo de Inteligencia, César Almeyda Tasayco,” “La primera directiva del Plan Andino es “descabezar la Inteligencia”, lo que supone incorporar a personal de Perú Posible….. Esta primera fase del plan ya se ejecutó. La nueva estructura directiva del Consejo Nacional está integrada exclusivamente por funcionarios de Perú Posible……”. “En la secretaría General del Consejo Nacional de Inteligencia , se colocó a la doctora Sofía Milla Meza, recomendada por Pilar Freitas, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de Peru Posible……”.Dicha investigación acota: “Esta es la nueva cabeza de la Inteligencia en el Perú. Todos militantes de Perú Posible y, según nuestras fuentes, incondicionales de la pareja presidencial.”  ”Este era el “Plan Andino” de Cesar Almeyda: primero copar las cabezas de Consejo Nacional de Inteligencia con personal de toda confianza; después reestructurar el personal operativo con miembros de Perú Posible recomendados por Palacio de Gobierno. Las fuentes advierten que esta nueva organización, completamente partidaria, podría transformar la labor de inteligencia en un peligroso instrumento político. Su objetivo: convertir el Consejo Nacional de Inteligencia en el verdadero partido político de Alejandro Toledo. Y para ello, cuentan con el apoyo de Palacio de Gobierno, con fondos del Estado y con los instrumentos necesarios, aunque el doctor Almeyda lo niegue”

2.41.- Es decir la denunciada pertenece al grupo de corrupción de  la  corrupta abogada  Pilar Freitas quien como es de conocimiento público, esta se ha enriquecido ilícitamente con los cargos que ha obtenido de la función pública como cuando ocupo un cargo en el Fondo de Reactivación del Sector Pesquero (Fonrespe), Sunarp etc y siendo que todas las denuncias que ha habido contra ella han sido archivadas por la corrupcion y hasta se han publicado numerosos y graves  cuestionamientos según se puede leer en los anteriores links:

 http://altavoz.pe/2013/07/17/nacional/los-escandalos-detras-de-pilar-freitas/#./?&_suid=1377105044941013093054258528774

Pilar Freitas compró inmuebles por más de US$651 mil dólares”

http://peru21.pe/politica/pilar-freitas-compro-predios-mas-us651-mil-2141075?href=nota_rel

2.42.- Una vez que salió del Consejo Nacional de inteligencia , la denunciada abogada Sofia Milla Meza  busca enquistarse  como Fiscal Superior y es nombrada Fiscal Superior Mixto en el añol 2005 por cuestionados  Consejeros del CNM  y fue luego nombrada Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio Publico en la ciudad de Piura en donde se dedica hasta el presente dia a encubrir graves actos de corrupción de diversos  magistrados extremadamente corruptos en la mencionada  Oficina de Control Interno y nunca los sanciona y ademas favoreciendo siempre a la parte influyente como Fiscal Superior de Apelaciones,  lo que ha ocasionado un  gigantesco incremento de la corrupción, de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana en toda la Region Grau.

2.43.-  La denunciada Fiscal Superior  labora en el presente con un grupo  de fiscales corporativos y fiscales superiores corruptos y prevaricadores como 

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Felix Balois Bravo Roncal, Gladys Aída Péndola Arviza, Roberto Gerardo Lecaro Alvarado  entre otros por quienes  cambia su persona  por diversos motivos para no resolver sus resoluciones de  acuerdo a ley, ora pidiendo licencias, ora pidiendo vacaciones para que otros los  corruptos magistrados  puedan dilatar  el caso para que prescriba o   sean los otros quienes  resuelvan  archivando   las denuncias a favor de denunciados influyentes,  lavándose de esa manera  las manos la denunciada la denunciada Fiscal Superior Sofia Mila Meza al indicar que ella no resolvió sino que fue otro mal magistrado quien archivo la denuncia

2.44.- Para muestra un botón, tenemos la denuncia seguida contra malos  funcionarios de la CMAC de Sullana quienes pretendieron procesar penalmente al denunciante para ocultar un desfalco de 20 millones de dólares y para eso la denunciada Fiscal Superior Sofia Milla Meza utilizó a un grupo de fiscales extremadamente corruptos de Sullana

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como el fiscal borracho, abusivo y prevaricador Rodolfo Esquives Sanchez conocido como el “fiscal jugador” o como fiscal extremadamente bruto, abusivo y prevaricador    Jorge Vidalon Cabanillas quienes hicieron hasta lo imposible para procesar penalmente al denunciante y para asi tratar de condenarlo por un delito que no habia cometido para asi tratar de acallar la denuncia  de Trabajadores de la CMAC de Sullana  quienes han denunciado que existe un desfalco de 20 millones de dolares  en agravio de la misma Caa Sullana   realizado ´por los mismos funcionarios que se encuentran enquistados  desde hace 20 años sin ser cambiados 

y luego utilizando a otro magistrados abusivos, prevaricadores  y corruptos como el Fiscal Abusivo, Incapaz  y Prevaricador Felix Bravo Roncal  o como

DENUNCIADOFRANKWILDERMALCAROQUEFiscal extremadamente bruto, abusivo y prevaricador  Roberto Lecaro Alvarado  quienes hicieron hasta lo imposible para archivar la denuncia contra extremadamente corruptos funcionarios de la CMAC de Sullana o hasta hicieron lo imposible para procesar penalmente al denunciante y para asi tratar de condenarlo por un delito que no habia cometido para asi tratar de acallar la denuncia  de Trabajadores de la CMAC de Sullana  quienes han denunciado que existe un desfalco de 20 millones de dolares  en agravio de la misma institución financiera  realizado ´por los mismos funcionarios que se encuentran encaramados desde hace 20 años sin ser cambiados 

2.45.-  Que el denunciante y su asesor legal  interpusieron  una  denuncia penal el dia 14 de Mayo del 2012 

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 contra  Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo LEON CASTRO y  Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana y contra  quienes resulten responsables penalmente por haber incurrido en el  DELITO DE OMISIÓN DE DENUNCIA en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita de S/. 23,040,15 soles cometidos por el abogado Gino Cesar  Yarleque Oliva en agravio de la Caja Municipal de Sullana pese a que estaban obligados de acuerdo a ley y a pesar de que estaban obligados de hacerlo además por la existencia de los Informes especiales N° 03 – 2011 / OCI- 2- 0954 realizado por el Órgano de Control Interno de la CMAC cuya copia se adjunta  en donde se indicaba  que existía  indicios razonables de delitos de persecución publica cometidos por el mencionado empleado de la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva de apropiación ilícita  pero que se negaron a denunciar supuestamente para evitar costos y gastos que ocasionarían las acciones judiciales pero al parecer EL VERDADERO MOTIVO  para que no se investigara dichos ilícito penal ES PORQUE EL MENCIONADO EMPLEADO ERA PARTE DE LA GRUPO DE CORRUPCION DE LOS MISMOS FUNCIONARIOS DE LA CMAC Y QUEINE ERA EL ENCARGADO DE COMPRARSE A LOS OPERADORES JURIDICCIONALES DE LOS PROCESOS  DONDE SE ENCONTRABA INVOLUCRADO LA CMAC DE SULLANA PERO QUE COMENZO A CHOCAR  CON EL DINERO DE LA CORRUPCION AL HABERSE APROPIADO EN FORMA ILICITA    por lo que los denunciados incurrieron también  en el DELITO DE OMISIÓN DE DENUNCIA en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita de S/. 23,040,15 soles cometido en agravio de la Caja Municipal de Sullana por el abogado Gino Cesar  Yarleque Oliva pese a que estaban obligados de acuerdo a ley a dar a conocer dicho delito al Ministerio Publico y por lo que solicitamos en su oportunidad  al fiscal de turno que se ordene a quien corresponda el inicio de las investigaciones preliminares respectivas para que en su momento se pueda formalizar  la Denuncia Penal correspondiente ante el  señor Juez  de la Investigación Preparatoria y se pueda castigar a los denunciados

 2.46.- Y siendo que la investigación preliminar se retrasó por la inhibición de los  fiscales que tenían que investigar es que al llegar en el mes de Julio del 2013 el nuevo fiscal encargado de dicha investigación preliminar sorpresivamente emite una agraviante Providencia N° 3 de fecha 30 de julio del 2012 en la que sin investigar a los denunciados indica que con el escrito de control de plazo presentado por los imputados se dispone dar por concluida la investigación preliminar y para que se pongan a despacho para emitir la disposición correspondiente sin NISIQUIERA HABER LOS IMPUTADOS UNA SOLIUCITUD DE CONTROL DE PLAZOS ANTE EL JUEZ DE INVESTIGACION PREPARATORIO por lo que era  muy sospechoso que sin ninguna investigación realizada por el fiscal responsable de la investigación de la mencionada  denuncia  nos haya notificado con la providencia  3 en donde indica apuradamente  que han concluido las investigaciones preliminares sin que la parte denunciada haya acudido al Juez de Investigación preparatoria para solicitar un control de Plazos mientras que al denunciante recurrente a pesar de que han transcurrido 9 meses de investigación preliminar de un delito que no había  cometido de denuncia calumniosa en el CASO 2674 -2011 en el supuesto agravio de los Gerentes de la CMAC de Sullana EN DONDE SE LE PRETENDIO PROCESAL PENALMENTE AL DENUNCIANTE SIN HABER  INCURRIDO EN NINGUN DELITO PARA ASI TRATAR DE ENCUBIR GRAVES ACTOS DE CORRUPCION QUE ESTAN OCURRIENDO EN EL INTERIOR DE LA CMAC DE SULLANA y por lo que le indicamos  al fiscal corporativo anteriormente que archivar la presente denuncia seria  vista  por el denunciante como un nuevo  grave acto de corrupción del Ministerio Publico que pretendería nuevamente encubrir los delitos denunciados como lo ha hecho con el archivamiento de la denuncia interpuesta contra el Notario Publico Juan Manuel Quiroga Leon por el delito de falsedad ideológica y estafa en agravio de la Sra. Vicenta Saavedra Viuda de Palacios y mas aun si después de verificar  en el REFERIDO  expediente que existe de fojas 290 a 291 una copia certificada de una carta notarial de los denunciados gerentes de la CMAC de Sullana que dice textualmente en su punto 3: “Con respecto a la afirmación realizada en sus descargos referidos a supuestos pagos realizados al poder judicial para el impulso de los procesos cabe indica que jamás se le ha autorizado a realizar lo indicado siendo que dicho acto constituye un acto que debe de investigarse por el Ministerio Publico” y SIENDO QUE EL EX EMPLEADO DE LA CMAC GINO YARLEQUE OLIVA TAMBIEN HA SIDO SECRETARIO JUDICIAL DE UNO DE LOS MAS CUESTIONADOS  JUECES DE SULLANA, JUAN FRANCISCO CAJUSOL ACOSTA    con  lo que se demostraría que la verdadera razón que los denunciados gerentes de la CMAC de Sullana  no denunciaron al ex empleado Gino García Yarleque por el Delito de Apropiación Ilícita es porque que dicha  persona conocía de estos  ilegales pagos a magistrados y servidores  del poder judicial y temían ser denunciados si es que lo denunciaban y que luego con los correos electrónicos que nos ha entregado el agraviado Jorge Luis Sánchez Saavedra se descubrió que los denunciados también se han estado comprando A FISCALES  ya sea para archivar las denuncias contra los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana  o para encausar penalmente al denunciante  por un delito de Denuncia Calumniosa que no ha cometido.

2.47.- Que al momento de archivar apuradamente la mencionada  denuncia N° 1298 -2012, los denunciados fiscales corporativos no  tomaron  en cuenta la jurisprudencia de la Casación N° 2 – 2008 de fecha 03 de Junio del 2008 en donde se establece que para investigaciones preliminares que no son  complejas “la fase de diligencias de  preliminares  no podría en la hipótesis mas extremas sea mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el articulo 342 de la Ley procesal penal”, esto es de 180 días y aun no habían transcurrido esos 180 dias en donde se podía haber realizado una investigación seria  por lo que era muy sospecho$o que el nuevo Fiscal haya  estado muy desesperado por dictar su Disposición de Archivo   sin investigar  absolutamente nada de nuestra denuncia por el Delito de Omision de Denuncia pero en cambio se ha hecho hasta lo imposible para tratar de procesar penalmente al denunciante recurrente en el caso Nª 2674 -2011 que se le sigue por denuncia calumniosa en el supuesto agravio por los ahora denunciados para tratar de silenciar nuestras denuncias.

2.48.- Que en el considerando CUARTO que trata sobre el ANALISIS DE LO ACTUADO de la pagina 6  de la agraviante Disposición  este indica falsamente :  “que de la revisión y evaluación de los elementos de convicción acopiados en esta investigación preliminar , luego de efectuar un análisis de tipicidad se determina que los hechos materia del presente caso no se encuadran en los tipos penales que se denuncian es decir que no se subsumen en los delitos … de Omision de denuncia tipificados…” pero es el caso Fiscal que  dicho delito si se encuentra encuadrado  y si se encuentran tipificado como tal.

2.49.- En el punto B de la disposicion de archivo que trata sobre el Delito de Omisión de Denuncia,  se indica  “que, el Delito de Omisión de Denuncia tipificado en el Artículo N° 407 del Código Penal: sanciona a: “El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.”  lo  cual pacíficamente se subsume en lo denunciado por nuestras personas.

2.50.- Y siendo lo grave que el mismo fiscal corporativo denunciados  nos da la razón  en el siguiente punto de su agraviante Disposición al indicar claramente: “Este delito tiene que ser concordado con el Artículo 326 del Código Procesal Penal que establece el catálogo  de personas que se encuentran obligadas a denunciar la comisión de un hecho de “apariencia delictuosa” pues constituye una exigencia penal que el sujeto tenga la  obligación de hacerlo por su profesión o empleo,  Es Asi que el Artículo 326 inciso 2 del CPP señala  (SIENDO LO MAS IMPORTANTE ES QUE EL SR, FISCAL HASTA SUBRAYA LA PARTE EN QUE NOS DA LA RAZON EN  NUESTRA DENUNCIA DE QUE LOS DENUNCIADOS GERENTES ESTABAN OBLIGADOS A DENUNCIAR) “No obstante, lo expuesto deberán formular denuncia parágrafo b):  “Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible.” y precisamente es por ese inciso y parágrafo del articulo 326 de NCPP  es que  los denunciados gerentes de la CMAC de Sullana estaban en la obligación de denunciar el delito cometido por el ex servidor del Area de Recuperaciones de la CMAC – Sullana Gino Cesar Yarleque Oliva pues hasta existía un informe de la oficina de Control Interno (contraloría) que les indicaba que delito había cometido el mencionado trabajador pues en esa parte no se indica que los obligados a denunciar tienen que ser necesariamente funcionarios públicos

2.51.- Que para auxiliar dolosamente a los denunciados los  Fiscales denunciados en sus agraviantes dispósciones tratan de improvisar y sorprender a los denunciantes indicando que los denunciados no son  funcionarios públicos y por lo cual según los   Fiscales denunbciados  no pueden ser denunciados por el Delito de Omisión de Denuncia cuando en ninguna parte del parágrafo  b) del inciso 2 del Articulo Artículo 326 del Código Procesal Penal que hasta el mismo Fiscal ha  SUBRAYADO para indicar quienes  están obligados a denunciar, indica eso pues claramente se indica que quienes están obligados a denunciar son: “Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible.”

 

2.52.- Que para continuar tratando de auxiliar aun mas dolosamente a los denunciados los   Fiscales  recurren al viejo cuento de tratar  hacer creernos que los denunciados no son empleados públicos y de lo que se desprende que los  Fiscales nos tratan de  decir de esa manera  en forma maliciosa que los denunciados entonces son empleado privados en si  por trabajar para la Caja Municipal y por eso no estaban obligados a denunciar pero se contradice el mismo Fiscal al indicar el mismo que el Decreto Supremo 157 -90 – EF  califica  a las CMACs  claramente como “empresas con personería Jurídica propia de Derecho Público”   y una prueba irrefutable de eso es la sentencia de Habeas Data que se ha adjuntado  en copia al presente y que el denunciante ha ganado a los mismos denunciados gerentes de la CMAC por lo que le preguntamos si la CMAC de Sullana es una entidad privada entonces Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos ¿porque el Poder Judicial nos da la razón  y ha dado orden que los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana nos den la información de acceso público que hemos estado solicitando? Y SIENDO LO MAS GRAVE SRA PROCURADORA PUBLICA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS QUE LOS FISCALES SUPERIORES DENUNCIADOS  NO TOMARON EN CUENTA LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONALDEL EXPEDIENTE N° 00972 -2011 –PHD /TC DE FECHA 6 DE JUNIO DEL 2012 ALCANZADO POR EL AGRAVIADO JORGE LUIS SAAVEDRA SANCHEZ EN DONDE QUEDA ZANJADO QUE LAS CAJAS MUNICIPALES SON ENTIDADES DEL ESTADO Y NO PRIVADAS SEGÚN COPIA QUE SE ADJUNTA

2.53.- Que los   Fiscales  están claramente aprovechando de la maliciosa discrepancia que existe entre algunos malos magistrados parcializados con la corrupción,  de no querer  establecer la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en lo relacionado a la clarísima  y prístina aplicación del numeral 3 del  artículo 425 del Código Penal en razón de que en  varios maliciosos casos se ha tratado contrariar maliciosamente dicho Artículo  con el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, en virtud del Principio Jerárquico, en la que se establece que la Constitución prevalece sobre cualquier norma jurídica de menor jerarquía. Sin embargo para mala suerte de esta clase malos magistrados existe ya  posición firme tomada por la mayoría de magistrados y abundante jurisprudencia en la que sostienen que no existe ninguna colisión ni inconstitucionalidad del artículo 425 del Código Penal puesto que en virtud de una interpretación teleológica y además por las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional se establece que la aplicación del artículo 40 de la Constitución está enmarcada en el ámbito del Derecho Administrativo y Previsional, mas no en el Derecho Penal, puesto que la Constitución en su forma y en su fondo busca la protección de los derechos fundamentales de la persona, por la que no pueden quedar impune graves actos ilícitos de corrupción  cometidos por aquellas personas (que no se consideran funcionarios públicos en si citando como un ejemplo los Gerentes de Petroperú, Gerentes de las CMACs, gerentes de la Empresa Serpost S.A.,  Gerentes de la empresa EPS Grau SA etc pero que tienen toda la obligación de denunciar cuando tengan conocimiento de un delito)  buscando los fiscales denunciados  desesperadamente este pretexto para no denunciar a los funcionarios de la CMAC de Sullana   porque en los delitos contra la Administración Pública el sujeto activo necesariamente tiene que tener una calidad especial que es la de ser funcionario público y puesto que si no es funcionario público estaríamos frente a una conducta atípica que no se enmarca en los delitos contra la Administración Pública  por lo que algunos fiscales buscan el facilismo de decir que el hecho no constituiría delito al no reunirse los elementos simultáneos y concurrentes en el estudio de la teoría del delito, por lo expuesto es preciso que delimitemos claramente  si a efectos de establecer quiénes son funcionarios públicos tiene que tenerse en cuenta el artículo 425 numeral 3 del Código Penal o el artículo 40 de la Constitución Política del Perú para poder contradecir la encubridora y agraviante Disposición de archivo de denuncia

2.54.- DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 425 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PENAL: la Interpretación Teleológica del artículo 40 de la Constitución Política del Perú con relación al artículo 425 numeral 3 del Código Penal. En primer lugar hay que tener en cuenta quienes son funcionarios Públicos, al entender de la mayoría de  abogados  “funcionario público o servidor no solamente es cuando la ley lo determina así, sino también cualquier ciudadano particular que para efectos del derecho penal, la ley le da esa categoría”. Son aquellos considerados así por la ley o por elección (caso de los alcaldes, regidores, Presidentes de región etc. Elegidos en las urnas) o por nombramiento de autoridad competente, participe del ejercicio de sus funciones y para lo cual es necesario acudir al Art. 425 del Código Penal para ver a quienes  considera Funcionarios o servidores públicos

2.55.- Algunos malos magistrados se inclinan por mencionar que el artículo 425 numeral 3 del Código Sustantivo es inconstitucional por lo que en ese extremo se absolvería de responsabilidad penal ante un particular que se encuentra subsumido en dicho dispositivo legal puesto que el artículo 40° de la Constitución Política del Perú prevalece sobre lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 425° del Código Penal por lo que la condición de funcionario público es una exigencia del tipo objetivo para la comisión de los delitos que se le imputan, en los delitos contra la Administración Pública, el sujeto activo es el funcionario o servidor público, por citar un ejemplo en el caso de la empresa SERPOST S.A por eso es necesario para esos casos la Interpretación Teleológica del artículo 40 de la Constitución Política del Perú con relación al artículo 425 numeral 3 del Código Penal.

2.56.- En esta posición se establece que el artículo 40 de la Constitución Política del Estado, rige únicamente para fines laborales derivados de la carrera administrativa, pero no restringe o excluye la responsabilidad penal de quienes manejan fondos públicos, pues sostener lo contrario sería propiciar la impunidad de los innumerables ilícitos penales que a diario se cometen en el manejo de fondos públicos, a través de las diferentes empresas creadas por el Estado en el ejercicio de su gestión económica…’”. En contraposición al ejemplo mostrado en la primera posición se tiene que los funcionarios o servidores de la empresa SERPOST S.A. o de cualquier CMAC se encuentran dentro de los alcances del inciso 3° del artículo 425° del Código Penal; además, que la exclusión que hace el artículo 40° de la Constitución es solo para fines laborales – previsionales derivados de la carrera administrativa, pero no para el ámbito penal. Por otro lado, en esta posición debe señalarse que la interpretación de las normas jurídicas no debe descansar sólo en criterios gramaticales sino sobre todo en consideraciones teleológicas y concordadas, de manera que el intérprete pueda obtener el cabal mensaje comunicativo de las normas jurídicas, de tal modo que se proteja los propósitos de honradez y eficacia en la administración y gestión económica empresarial del Estado, protegiendo de este modo los fondos estatales de las empresa mixtas  o mejor aún los fondos públicos, en consecuencia realizando una interpretación teleológica – sistemática, a las normas existentes en nuestro ordenamiento jurídico, no se excluyen a estos agentes de la calidad de funcionarios o servidores públicos.

2.57.- Asimismo, el legislador ha establecido legalmente a quienes se les debe considerar Funcionarios Públicos, así el artículo 425° establece a quienes se le considera Funcionarios y Servidores Públicos, de esta manera se ha delimitado legalmente el concepto de Funcionario Público elaborado en el Derecho Administrativo del que se utiliza en el ámbito penal. En nuestro ordenamiento penal se acepta la interpretación extensiva de funcionario y servidor público que incluye en él, tanto a personas que ejercen circunstancialmente una función pública como a los particulares que eventualmente realizan un servicio público, esta relación de personas que pueden ser responsabilizadas por delitos contra la Administración Pública resulta de una decisión legislativa adoptada en atención a los principios de legalidad y lesividad, entre otros. En consecuencia, no puede asumirse, en modo alguno, que el artículo 40° de la Constitución Política del Estado contenga una prohibición que contradiga directamente el texto actual o anterior del artículo 425° del Código Penal”.

2.58.- Aunado a ello la Ejecutoria Suprema del tres de Agosto de mil 1998, recaída en el expediente número 251-98 LORETO señaló que el artículo 40° de la Constitución Política del Estado se encuentra ubicado sistemáticamente en el Capítulo IV sobre la “Función Pública” y específicamente, hace referencia a la ley que regula el ingreso a la carrera administrativa, y el cual rige únicamente para fines laborales derivados de la carrera administrativa, pero no restringe o excluye la responsabilidad penal de quienes manejan fondos públicos, pues sostener lo contrario sería propiciar la impunidad de los innumerables ilícitos penales que a diario se cometen en el manejo de fondos públicos, a través de las diferentes empresas creadas por el Estado en el ejercicio de la gestión económica; y esta interpretación concuerda con la exposición de motivos del dispositivo constitucional en mención, es decir que lo que se pretendió evitar era que muchos trabajadores indebidamente se acogieran a los alcances de la Ley 20530; finalmente se debe indicar que dentro de la interpretación de la Ley se ha superado la teoría de la interpretación gramatical o textual para los fines de administrar justicia, donde debe primar la interpretación teleológica5 y concordada de las leyes y disposiciones legales”; asimismo la Ejecutoria Suprema del 2 de Julio de 1997, recaída en el expediente 4106 – Lima, sostiene: “este dispositivo (se refiere al artículo 40 de la Constitución Política del Estado) no deroga el artículo 425 del Código Penal vigente; y esto es así, puesto que el Estado de ninguna manera podía desprotegerse del patrimonio que le corresponde en las entidades antes aludidas, menos aún destipificar conductas delictivas cometidas por trabajadores pertenecientes a las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta; en tal sentido, los procesados mantienen la calidad de funcionarios públicos”.

2.59.- Que el Código Penal vigente, en el Título XVIII: Delitos contra la Administración Pública, Capítulo III: Delitos contra la Administración de Justicia, Sección I contempla la figura delictiva contra la Función Jurisdiccional: Modalidad Omisión de Denuncia, en los siguientes términos: Artículo N° 407 del Código Penal: (Omisión de Denuncia-modalidad agravada). “El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior s cinco años, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años”. (Decirnos Agravante porque los gerentes llegaron a tener conocimiento no solo de la apropiación ilícita del empleado Gino Yarleque Oliva sino también del delito de corrupción de funcionarios judiciales que estaba realizando con parte del dinero que se había apropiado ilícitamente).

2.60- Como enseña el jurista español Quintano, con este delito se afecta la Administración de Justicia, incidiendo en la fase pre-procesal, por cuanto el sistema de administración de justicia tiene  por finalidad la prevención de delitos. Asimismo, a decir de Huerta Tocildo, con este delito se busca un aumento de protección de los bienes jurídicos individuales que en él se enumeran, establece un específico deber de colaboración ciudadana en las tareas de prevención de determinados delitos que permite justificar su criminalización.

2. 61.- Para configurarse   este delito se exige que el sujeto activo tiene que estar obligado a denunciar por su profesión o empleo y el mismo fiscal en forma por lo demás torpe al tratar de auxiliar dolosamente a los denunciados mas bien nos ha dado la razón al subrayar en su Disposición el parágrafo  b) del inciso 2 del Articulo Artículo 326 del Código Procesal Penal al  indicar que quienes  están obligados a denunciar son: “Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible.”

2.62 .-El Código Penal para la configuración de este delito claramente  sanciona el acto de omitir comunicar las noticias acerca de la comisión de un delito.  La comunicación de la comisión de un delito puede ser oral o escrita y no se encuentra condicionada a ningún presupuesto. Como ha señalado la doctrina sólo se exige la posibilidad de comunicar ante las autoridades la comisión del delito. Por lo que le preguntamos al  Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos: ¿en que Ley se basan los denunciados  Fiscales para decir que porque el empleado Gino Yarleque Oliva fue obligado a devolver el dinero apropiado ilícitamente ya por eso no se debe de denunciar  el delito que  cometió de apropiación ilícita? ¡¡¡¡¡NO EXISTE NINGUNA LEY, SRA PROCURADORA PUBLICA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, QUE DIGA ESO!!!!, POR LO QUE LOS DENUNCIADOS FISCALES HA INCURRIDO EN CLARO PREVARICATO Y ABUSO DE AUTORIDAD AL EMITIR  SU AGRAVIANTE DISPOSICION. SE IMAGINA  SRA PROCURADORA PUBLICA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS QUE TODO EL MUNDO HICIERE LO QUE  INDICAN LOS   FISCALES DENUNCIADOS  QUE PORQUE 20 EMPLEADOS DE LA CMAC DE SULLANA   SE ROBAN 200 MIL DOLARES CADA UNO Y LOS GERENTES LOS OBLIGAN A REGRESAR EL DINERO ROBADO, YA  POR ESO NO SE LES DEBE DE DENUNCIAR A ELLOS PORQUE HAN DEVUELTO LO ROBADO Y POR ESO SEGÚN LOS  FISCALES DENUNCIADOS SE HA DESVANECIDO EL DELITO.  ENTONCES ¿PARA QUE SERVIRIA EL MINISTERIO PUBLICO SI TODO EL MUNDO DESPUES DE  ROBAR SERIA  OBLIGADO A DEVOLVER LO ROBADO PARA QUE YA NO EXISTA EL DELITO Y PARA QUE YA NO PUEDA SER DENUNCIADO? ENTONCES YA NO TENDRIAN RAZON DE EXISTIR LAS FISCALIAS Y LAS FISCALIAS QUE EXISTIRIAN  ESTARIAN SOLO DE ADORNO. HEMOS CONSULTADO CON ABOGADOS PENALISTAS DE TRUJILLO Y PIURA Y SE HAN QUEDADO SORPRENDIDOS DEL GRADO DE CORRUPCION QUE EXISTEN EN LA FISCALIA DE SULLANA COMO LA  CLASE DE DISPOSICION FISCAL.QUE HAN EMITIDO LOS  FISCALES DENUNCIADOS   

2.63.- Por otro lado la  prescripción de la acción penal se encuentra previsto en el artículo 80° del Código Penal. Esta es una institución jurídica que ha sido incorporado en todos los ordenamientos jurídicos con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a las personas acusadas de un delito. En el delito de omisión de denuncia, el tipo exige que la obligación de denunciar se derive de la profesión o empleo. De acuerdo a ello, este delito se consuma cuando no se cumple con denunciar la comisión de ilícitos penales; sin embargo, puesto que el tipo exige que la obligatoriedad, éste se consuma mientras la persona tenga la obligación de denunciar. Por eso correctamente en el Código Penal no se ha establecido ningún plazo para denunciar, que a partir del cual, se puede entender el delito de omisión se ha configurado. La razón político criminal de tipificar este delito ha sido sancionar la conducta de los que por su profesión o empleo como los denunciados tengan la obligación de denunciar la perpetración de delitos.

2.64.- De todo lo señalado, se considera que, para la formalización de una  denuncia penal sólo requiere de indicios razonables que formen convicción sobre la presunción de responsabilidad penal en la persona de los  investigados y en la presente denuncia hay de sobra indicios. 

2.65.- En cuanto a la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales o del Ministerio Publico que hemos indicado al inicio de la referida  Queja de Derecho,  el Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que “uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa” (Exp. Nº 04729-2007-HC, fundamento 2).

2.66.- . En ese sentido, la propia Constitución establece en la norma precitada los requisitos que deben cumplir las resoluciones judiciales o del Ministerio Publico,  esto es, que la motivación debe constar por escrito y contener la mención expresa tanto de la ley aplicable como de los fundamentos de hechos en que se sustentan. Al respecto, el Tribunal Constitucional  (STC 8125-2005-PHC/TC, FJ 11) ha señalado que la “(…) exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de la Norma Fundamental garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (…)”.

2.67.- SRA PROCURADORA PUBLICA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS ,   el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC se ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en el siguiente supuesto:   “e. La motivación sustancialmente incongruente: El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.” 

2.68.- SRA PROCURADORA PUBLICA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS,  el debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio.. Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.

2.69.- El artículo   Artículo 139°: de nuestra  Carta consagra el Debido Proceso :  “Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: Inciso 3 .- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos….” y dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales, ya sea en la via penal o civil

 

2.70.- El debido proceso consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades judiciales deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos judiciales que no resulten arbitrarios y contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los litigantes  cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales y legales

2.71.- El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda –legitimamente- ejercer  en la via penal o civil. Constituye un límite al abuso del poder y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación jurisdiccional del Estado y no sólo es una obligación exigida en la via penal sino que en la via civil.

2.72 .-   Que  la Ley Orgánica del Poder Judicial en su articulo 7, determina la tutela jurisdiccional y el debido proceso, instituciones jurídicas que no han sido tomados en cuenta por el denunciado fiscal  y que ha infringido abiertamente  la ley y  las normas procesales vigentes afectándose  el debido proceso que  es la Institución del Derecho Constitucional Procesal que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado  Y por lo cual   Habiendo existido Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos indicios concretos y hasta medios probatorios de la supuesta vinculación de los denunciados con los hechos materia de denuncia de Omisión de denuncia y, habiéndose identificado en forma plena a los mismos como presuntos autores de los delitos materia de denuncia, tanto a que en la fecha aun no ha prescrito la acción penal, ni ocurre ninguna causal de extinción de la acción y es el caso que la Fiscalía  Superior se han negado a formalizar la investigación preparatoria para evitar que  los denunciados sean castigados pues se ha pretendido ocultar un grave acto de corrupción cometido por los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana y por lo cual solicitamos que se declare fundada nuestra denuncia ciudadana  pues maliciosamente la demanda SOFIA MILLA MEZA pedía  a cada momento licencia vacacionales por una semana logrando  ser reemplazada por cuestionados fiscales en diversos casos y en el presente caso   llego a ser reemplazada   el Fisca Superior FELIX BALOIS BRAVO quien  tiene declarada FUNDADA una denuncia penal por  delitos de Abuso de Autoridad y Allanamiento Ilegal de domicilio en agravio de Isabel Aliaga Zegarra y por lo cual es muy conocido por sus arbitrarias decisiones.

2.73 .- Todo esto y otras muchas denuncias y quejas mas demuestra que la Fiscal  Superior  Sofia Milla Meza  como cabecilkla de una organuizacion delictiva  ha infringido abiertamente y en forma prepotente  las leyes  y  las normas procesales vigentes afectándose  el debido proceso que  es la Institución del Derecho Constitucional Procesal que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado,  Y POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE PIDA AL SR FISCAL DE LA 52° FISCALIA PENAL PROVINCIAL DE LIMA DERIVAR NUESTRA DENUNCIA AL SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA PARA EL INICIO DE  LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DENUNCIADOS DE  COLUSION, COHECHO ACTIVO,  DE LAVADOS DE ACTIVOS, ASOCIACION ILiCITA PARA DELINQUIR, EVASION TRIBUTARIA Y LOS OTROS GRAVES DELITOS DENUNCIADOS de  Aprovechamiento indebido de Cargo, Fraude en la persona jurídica,  Concentración Crediticia, Condicionamiento de Créditos,  Encubrimiento Real,  Ocultamiento de Documento, Fraude en la Persona Jurídica, Ocultamiento, Omisión o Falsedad de Información,  Financiamiento por medio de Información Fraudulenta, Condicionamiento de Créditos, Omisión de las Provisiones Específicas, Corrupción Activa de Funcionario, Cohecho activo,  Falsedad Genérica, Encubrimiento Real, Omisión de Denuncia,  Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos, Falsedad Ideológica, Fraude Procesal en agravio de la Caja Municipal de Ahorro y  Crédito de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y del Estado y por lo que solicitamos que pida AL SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA el Levantamiento de la Reserva de las Comunicaciones, el Levantamiento de   la Reserva Tributaria y el Levantamiento del Secreto Bancario de las cuentas bancarias que tengan todos los denunciados para verificar la existencia de dicho gigantesco desfalco y para verificar su encubrimiento y solicitamos una repacion civil en forma solidaria de $ 20 millones de dólares como  pago de la  Reparación Civil respectiva para  la CMAC de Sullana, para la  Municipalidad de Sullana y para varios ciudadanos y  para el  Estado y para lo cual   solicitamos  que pida AL SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA el embargo de los inmuebles de propiedad y las cuentas cuentas bancarias de TODOS los denunciados y para lo cual   solicitamos  que pida AL SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que se Disponga  el inicio de las investigaciones preliminares respectivas para que en su momento se pueda formalizar  la Denuncia Penal correspondiente ante el  señor Juez respectivo,  Y ASI MISMO   SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE QUE DISPONGA QUE COPIA DE LA PRESENTE DENUNCIA Y SUS ANEXOS SEA DERIVADA A LA CONTRALORIA, A LA  SUNAT,  A LA SUPERINTENDENCIA DE  BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - SBS Y A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA  FINANCIERA  para que según sus atribuciones legales, se avoquen TAMBIEN a las investigaciones preliminares adminitrativas correspondientes para la sacion administrativa respectiva contra los denunciados pues si bien la presente denuncia se va a investigar en Sede del Ministerio Publico eso no es óbice para que  se investigue administrativamente para la sanción administrativas respectivas contra los mismos denunciados QUE DEBERA DE SER  LA   DESTITUCION DE SUS CARGOS POR LAS GRAVES IRREGULARIDADES COMETIDAS y solicitamos que se nos de a conocer por medio de un  informe escrito  u Oficio, cuales son las acciones leglaes que ha tomado VUESTRA PERSONA al tener conocimiento de la presente gravísima denuncia pudiendo realizarlo electrónicamente a los correos electrónicos justiciasincorrupcion@gmail.com y con copia a justiciasin_corrupcion@yahoo.com y físicamente via couier al Domicilio Procesal de nuestra asociación anticorrupción ubicado  en  Jr. Callao 714    – Sullana, en donde obligatoriamente se nos deberá de notificar lo que haya determinado realizar vuestro despacho hacer  con la presente Denuncia, y dándoles a saber que hemos solicitado que la presente denuncia sea monitoreada muy de cerca por la Defensoria del Pueblo y por la Comision de Fiscalizacion del Congreso de la Republica a donde hemos hecho llegar copia de la presente denuncia y anexos para sus atribuciones legales

III.           FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DE DENUNCIA

1.-Constitución Política del Estado.-

- Art. 2º Inciso 20: “Toda persona tiene derecho a formular peticiones ante la autoridad competente, la que está obligada a pronunciarse dentro del plazo de Ley, por escrito y bajo responsabilidad”

 

Inciso 5.- El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 

 

Inciso 10.   …..Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden r abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

- Artículo 159 Inciso 5: Corresponde al Ministerio Público, el  ejercicio de la acción  penal,  de oficio  o a petición  de parte.

2,- Ley Orgánica del Ministerio Publico

     Articulo 1: El Ministerio Publico es el Organismo Autónomo del Estado que defiende la legalidad, los intereses públicos y persigue el delito.

-          Articulo 11: El Ministerio Publico es el titular de la acción penal publica, la que ejercita de oficio o a petición de parte.

-          Articulo 14: Sobre el Ministerio Publico recae la carga de la prueba en las acciones penales.

Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (DS. Nº 017-2008-JUS)

Artículo 45.- Del Procurador Público  Especializado en delito de Lavado de Activos y  proceso de Pérdida de Dominio .- El Procurador Público Especializado en delito  de Lavado de Activos y proceso de Pérdida de Dominio  que tome conocimiento de la existencia de bienes de origen ilícito, deberá informar al Ministerio Público  para los efectos de la aplicación de lo dispuesto en la  Ley Nº 29212 - Ley del proceso de pérdida de dominio.   El Procurador Público Especializado podrá  pedir al Fiscal que demandó el proceso de pérdida de  dominio que solicite al Juez competente las medidas cautelares sobre los bienes muebles o inmuebles objeto  del proceso, tales como secuestro y/o incautación,  aseguramiento, así como la retención de dinero que se  encuentre en el sistema financiero y en el mercado de  valores. Cuando fuere imposible la aprehensión física  de títulos valores y valores mobiliarios de cualquier  clase, donde conste la adquisición de créditos o de otros instrumentos representativos de deuda o de inversión, Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE  se solicitará la anotación de la medida respectiva donde  corresponda.  El Procurador Público Especializado en delito  de Lavado de Activos estará obligado a proteger la  identidad de las personas que brinden información  confidencial que permita formular denuncia sobre este  ilícito, para lo cual les asignará una clave de  identificación, quedando obligado el Procurador a  guardar absoluta reserva de la misma, bajo  responsabilidad.  El Procurador Público Especializado en delito  de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de  Dominio, deberá coordinar con la Superintendencia de  Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a través de su Unidad de Inteligencia  Financiera del Perú (UIF-Perú), las actividades  relacionadas a la defensa de los derechos e intereses del Estado que se encuentren relacionadas con la comisión de los ilícitos penales de su competencia, con la finalidad de promover las acciones legales de manera  más efectiva.

NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

Artículo IV.  del Titulo preliminar: Titular de la acción penal.- Inciso 1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y  tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio.

 Inciso 2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos  constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado.  Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la  Policía Nacional.

DISPOSICIONES GENERALES

LA ACCIÓN PENAL

 Artículo 1 Acción penal.- La acción penal es pública. Inciso 1.- Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público. La  ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona, natural o jurídica,  mediante acción popular

Artículo 24 Delitos graves y de trascendencia nacional.- Los delitos especialmente graves,  o los que produzcan repercusión nacional o que sus efectos superen el ámbito de un Distrito  Judicial, o los cometidos por organizaciones delictivas, que la Ley establezca, podrán ser  conocidos por determinados jueces de la jurisdicción penal ordinaria, bajo un sistema específico  de organización territorial y funcional, que determine el Órgano de Gobierno del Poder Judicial.

Artículo 60 Funciones.- Inciso 1.- El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a  instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. Inciso  2.- El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

 Artículo 61 Atribuciones y obligaciones.- Inciso 3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para  interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece

ARTÍCULO 94º .Inciso  1. Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a quienes la Ley designe.

Artículo 230 Intervención  o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación.- Inciso 1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. Rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 226. Inciso 2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados que reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicación. Inciso 3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la acuerde, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir y grabar o registrar. También indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscalía, que se encargará de la diligencia de interceptación y grabación o registro. 4. Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán posibilitar la diligencia de intervención y grabación o registro, bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia a la autoridad. Los encargados de realizar la diligencia y los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento.

5. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y DE LA RESERVA TRIBUTARIA

 Artículo 235 Levantamiento del secreto bancario.-  Inciso 1.- El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar,  reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado.  Inciso 2. -Recibido el informe ordenado, el Juez previo pedido del Fiscal, podrá proceder a la  incautación del documento, títulos - valores, sumas depositadas y cualquier otro bien o al bloqueo  e inmovilización de las cuentas, siempre que exista fundada razón para considerar que tiene relación con el hecho punible investigado y que resulte indispensable y pertinente para los fines del proceso, aunque no pertenezcan al imputado o no se encuentren registrados a su nombre. Inciso 3.- El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud de Fiscal, siempre que existan  fundadas razones para ello, podrá autorizar la pesquisa o registro de una entidad del sistema bancario o financiero y, asimismo, la incautación de todo aquello vinculado al delito. Rige lo  dispuesto en el numeral 2 del presente artículo.  Inciso 4. Dispuesta la incautación, el Fiscal observará en lo posible el procedimiento señalado en  el artículo 223.  Inciso  5.- Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán proporcionar  inmediatamente la información correspondiente y, en su momento, las actas y documentos, incluso su original, sí así se ordena, y todo otro vínculo al proceso que determine por razón de su  actividad. Inciso 6.- Las operaciones no comprendidas por el secreto bancario serán proporcionadas  directamente al Fiscal a su requerimiento, cuando resulte necesario para los fines de la  investigación del hecho punible.

 Artículo 236 Levantamiento de la reserva tributaria.-  Inciso  1. El Juez, a pedido del Fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la  Administración Tributaria la exhibición o remisión de información, documentos y declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando resulte necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. Inciso  2. La Administración Tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información,  documentos o declaraciones ordenados por el Juez. Inciso  3.- Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo anterior

Artículo 241 Clausura, vigilancia e inmovilización de urgencia.- El Fiscal podrá ordenar y  ejecutar, por razones de urgencia o peligro por la demora, la clausura o vigilancia del local o la  inmovilización de los bienes muebles, cuando sea indispensable para iniciar o continuar la investigación. Efectuada la medida, antes de vencidas las veinticuatro horas de realizada la diligencia, solicitará al Juez la resolución confirmatoria y para el efecto adjuntará copia del acta.

 

Artículo 316 Objeto de la incautación.- Inciso 1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere  ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, siempre que exista peligro por la  demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la Investigación  Preparatoria, ya sea por la Policía o por el Ministerio Público.

 2. Acto seguido, el Fiscal requerirá inmediatamente al Juez de la Investigación  Preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se emitirá, sin trámite alguno, en el plazo de dos días.

 3. En todo caso, para dictar la medida se tendrá en cuenta las previsiones y limitaciones  establecidas en los artículos 102 y 103 del Código Penal.

Artículo 326 Facultad y obligación de denunciar.-

 1. Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la

autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlos sea público.

Artículo 329 Formas de iniciar la investigación.-

 1. El Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de  la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o  a petición de los denunciantes.

 2. La inicia de oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecución pública.

4.- Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley Nº 27765)

Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia .-El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia .- El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

Artículo 3.- Formas Agravadas .-         La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando: a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. b) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo. Artículo 4.- Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones Sospechosas El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa, e inhabilitación no mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del Artículo 36 del Código Penal.

Artículo 5.- Reglas de Investigación .-  Para la investigación de los delitos previstos en esta ley, se podrá levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la autoridad judicial o a solicitud del Fiscal de la Nación. La información obtenida en estos casos sólo será utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron.

  

5.- Ley Penal Tributaria  (Decreto Legislativo N° 813)

Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa."

 

Artículo 2.- Son modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena del Artículo anterior: a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos rentas, o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar.  b) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieren efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes.

Artículo 3.- El que mediante la realización de las conductas descritas en los Artículos 1 y 2 del presente Decreto Legislativo, deja de pagar los tributos a su cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o durante un período de 12 (doce) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un monto que no exceda de 5 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, según sea el caso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa. Tratándose de tributos cuya liquidación no sea anual ni mensual, también será de aplicación lo dispuesto en el presente artículo."

Artículo 4.- La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 8 (ocho) ni mayor de 12 (doce) años y con 730 (setecientos treinta) a 1460 (mil cuatrocientos sesenta) días-multa cuando: a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos

Artículo 5.- Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros contables: a) Incumpla totalmente dicha obligación. b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables. c) Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables. d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o los documentos relacionados con la tributación."

Artículo 6.- En los delitos de defraudación tributaria la pena deberá incluir, inhabilitación no menor de seis meses ni mayor de siete años, para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria.

 

“Artículo 7, Decreto Legislativo Nº 813. Requisito de procedibilidad.- 1. El Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria previo informe motivado del Órgano Administrador del Tributo. 2. Las Diligencias Preliminares y, cuando lo considere necesario el Juez o el Fiscal en su caso, los demás actos de la Instrucción o Investigación Preparatoria, deben contar con la participación especializada del Órgano Administrador del Tributo”. (*)

 

“Artículo 8, Decreto Legislativo Nº 813. Investigación y promoción de la acción penal.- 1. El Órgano Administrador del Tributo cuando, en el curso de sus actuaciones administrativas, considere que existen indicios de la comisión de un delito tributario, inmediatamente lo comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar con el procedimiento que corresponda. 2. El Fiscal, recibida la comunicación, en coordinación con el Órgano Administrador del Tributo, dispondrá lo conveniente. En todo caso, podrá ordenar la ejecución de determinadas diligencias a la Administración o realizarlas por sí mismo. En cualquier momento, podrá ordenar al Órgano Administrador del Tributo le remita las actuaciones en el estado en que se encuentran y realizar por sí mismo o por la Policía las demás investigaciones a que hubiere lugar”.  (*)

Artículo 9.- La Autoridad Policial, el Ministerio Público o el Poder Judicial cuando presuma la comisión del delito tributario, informarán al Órgano Administrador del Tributo que corresponda, debiendo remitir los antecedentes respectivos a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 del presente Decreto Legislativo

REGLAMENTO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1º.- Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto establecer la competencia, organización y funciones de la Fiscalía especializada en criminalidad organizada, que administrativamente depende de la Fiscalía de la Nación

Artículo 3º.- Ámbito de Aplicación

El presente Reglamento se aplicará en todo el territorio nacional y es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos del Ministerio Pùblico y demás personas vinculadas al mismo.

DE LA COMPETENCIA

Artículo 5º.- Competencia Material.

La Fiscalía especializada en Criminalidad Organizada tiene competencia en la investigación de delitos graves, siempre que sean cometidos por organizaciones criminales y que su objetivo sea obtener beneficios de cualquier orden. Se entiende por organización criminal al grupo estructurado de tres o más personas, permanente en el tiempo, y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sus tres Protocolos Complementarios u otros delitos graves con la finalidad de obtener GRANDES  BENEFICIOS ECONÓMICOS o de otro orden.  Se entiende por delitos graves aquellos cuya pena mínima sea de 4 o más años de pena privativa de libertad, que sean cometidos por una organización criminal. La Fiscalìa especializada en criminalidad organizada conocerá también de los operativos de interdicción e intervención, en delitos graves siempre que se trate de organizaciones criminales. En tales casos, si durante la investigación preliminar, se establece que no se trata de un caso de criminalidad organizada, se derivará a la Fiscalía penal de turno en la fecha de la intervención. La Fiscalìa contra la criminalidad organizada podrá delegar, en los lugares que no tenga sede, el conocimiento de la investigación o la actuación de algunas diligencias al Fiscal del lugar.

Artículo 7º.- Competencia Territorial.

La Fiscalìa especializada en criminalidad organizada tienecompetencia a nivel nacional. Su sede es la ciudad de Lima y podrán establecerse sedes desconcentradas de acuerdo a las necesidades del servicio

3.- Código Penal

Artículo 198.- Fraude en la persona jurídica  

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años el que, en su condición de fundador, miembro del directorio o del consejo de administración o del consejo de vigilancia, gerente, administrador o liquidador de una persona jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes:

1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados, la  verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

            2. Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona  jurídica.

            6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro órgano similar, acerca de la existencia de intereses  propios que son incompatibles con los de la persona jurídica.

            8. Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona.

Artículo 241.- Fraude en remates, licitaciones y concursos públicos

Serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa quienes practiquen las siguientes acciones: inciso 1.- Solicitan o aceptan dádivas o promesas para no tomar parte en un remate público, en una licitación pública o en un concurso público de precios. 2.- Intentan alejar a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio. 3.- Conciertan entre sí con el objeto de alterar el precio

Artículo 244.-Concentración crediticia  

 El director, gerente, administrador, representante legal o funcionario de una institución bancaria, financiera u otra que opere con fondos del público, que directa o indirectamente apruebe créditos u otros financiamientos por encima de los límites legales en favor de personas vinculadas a accionistas de la propia institución, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años y con trescientos sesenticinco a setecientos treinta días-multa, si como consecuencia de ello la institución incurre en situación de insolvencia. Serán reprimidos con la misma pena los beneficiarios del crédito que hayan participado en el delito.

Artículo 245.-Ocultamiento, omisión o falsedad de información  

El director, gerente, administrador, representante legal o funcionario de una institución bancaria, financiera u otra que opere con fondos del público, que con el propósito de ocultar situaciones de iliquidez o insolvencia de la institución, omita o niegue proporcionar información o proporcione datos falsos a las autoridades de control y regulación, será reprimido con pena privativa no menor de dos ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa

Artículo 247.-Financiamiento por medio de información fraudulenta

El usuario de una institución bancaria, financiera u otra que opera con fondos del público que, proporcionando información o documentación falsas o mediante engaños obtiene créditos directos o indirectos u otro tipo de financiación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. Si como consecuencia del crédito así obtenido, la Superintendencia de Banca y Seguros resuelve la intervención o liquidación de la institución financiera, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años y con trescientos sesenticinco a setecientos treinta días-multa. Los accionistas, asociados, directores, gerentes y funcionarios de la institución que cooperen en la ejecución del delito, serán reprimidos con la misma pena señalada en el párrafo anterior y, además, con inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4

Artículo 248.- Condicionamiento de créditos  

Los directores, gerentes, administradores o funcionarios de las instituciones bancarias, financieras y demás que operan con fondos del público que condicionan, en forma directa o indirecta, el otorgamiento de créditos a la entrega por parte del usuario de contraprestaciones indebidas, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa

Artículo 250.- Omisión de las provisiones específicas

Los directores, administradores, gerentes y funcionarios, accionistas o asociados de las instituciones bancarias, financieras y demás que operan con fondos del público supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros u otra entidad de regulación y control que hayan omitido efectuar las provisiones específicas para créditos calificados como dudosos o pérdida u otros activos sujetos igualmente a provisión, inducen a la aprobación del órgano social pertinente, a repartir dividendos o distribuir utilidades bajo cualquier modalidad o capitalizar utilidades,  serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.

Artículo 317.-Asociación ilícitaEl que forma parte de una agrupación de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido, por el sólo hecho, de ser miembro de la agrupación, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Artículo 372.-Atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso

El que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente que sustancia un proceso, confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 384.- Colusión

El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años.

Artículo 398.-Corrupción activa

El que hace donativo, promesa o cualquier otra ventaja a un Magistrado, Arbitro, Fiscal, Miembro de Tribunal Administrativo o de cualquier otro análogo, con el objeto de influir en la decisión de un proceso pendiente de fallo, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de tres ni mayor de ocho años. Cuando el donativo, la promesa o cualquier otra ventaja se hace a un testigo, perito, traductor o intérprete, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años

Artículo 397.- Aprovechamiento indebido de cargo

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años."

Artículo 399.-Corrupción activa de funcionario

El que trata de corromper a un funcionario o servidor público con dádivas, promesas o ventajas de cualquier clase para que haga u omita algo en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Si el agente trata de corromper para que el funcionario o servidor público haga u omita un acto propio de sus funciones, sin faltar a sus obligaciones, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Artículo 405.-Encubrimiento real

El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Artículo 407.-Omisión de denuncia

El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco años, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Artículo 416.-Fraude procesal

El que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Artículo 428.-Falsedad ideológica

El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.

Artículo 430.-  Supresión, destrucción u ocultamiento de documentos .-

El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte de modo que pueda resultar perjuicio para otro, será reprimido con la pena señalada en los artículos 427º y 428º, según sea el caso.

Artículo 438.-Falsedad genérica

El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

IV.          MEDIOS PROBATORIOS DE LA DENUNCIA INTERPUESTA Y ANEXOS

 

1.          Copia de DNI del denunciante  y Vigencia de Poder del Director Ejecutivo de la presente asociación anticorrupción inscrita en los Registros Públicos.

2.             COPIA DE LA DENUNCIA PENAL  INTEPUESTA por Graves Delitos de Lavado de Activos producto de  la Corrupción Financiera y por graves Delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Evasión Tributaria  contra  Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  Y OTROS  y por lo cual es  que solicitamos  muy atentamente que se apersone como Procuradora de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos a dicho Caso N° 506010152-2013 -405 -0  que ha caído  en la 52° Fiscalia Provicincial Penal de Lima para su análisis y calificación    para solicitar al Sr. Fiscal que la mencionada Denuncia Penal no sea derivada a la ciudad de Sullana o Piura  pues absolutamente TODOS  los fiscales de la ciudades  de Sullana y Piura que han investigado a los denunciados funcionarios de la CMAC de Sullana en todos los otros casos penales donde  se ha denunciado  han sido comprados  por los mismos funcionarios denunciados de la CMAC de Sullana y se han archivado escandalosamente TODAS las denuncias que se han hechos contra los denunciados y por lo cual la única Fiscalía que queda para instigar la presente denuncia es la Fiscalia Especializada contra la Criminalidad  Organizado quien tiene competencia a nivel nacional,

3.            UN CD CONTENIENDO CORREOS CORRUPTOS DE LOS DENUNCIADOS FUNCIONARIOS DE LA CMC DE SULLANAY PARA LO CUAL SOLICITAMOS QUE PIDA AL SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADALAS PERICIAS CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LOS MISMOS Y EL LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA  DE LAS COMUNICACIONES PARA UNA  INVESTIGACION EXHAUSTIVA Y LA INCAUTACION DE LA COMPUTADORA DE LA CMAC EN DONDE FUERON GRABADOS DICHOS CORREOS CORRUPTOS

4.             Copia de 10 paginas de Búsquedas de Propiedades Inmuebles a nombre de los hermanos CRISANTO LOZADA  y a nombre de la madre del denunciado Humberto Armando CRISANTO LOZADA  realizadas en las Oficinas de  Propiedad Inmueble de los Registros Publicos de la ciudades  de Sullana, Piura y Trujillo que acreditan la  gran cantidad de inmuebles que poseen los denunciados en las ciudades de Bellavista, Sullana, Piura y Trujillo  y por lo cual es necesario para el mejor esclarecemiento de la presente denuncia que pida al  SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA    oficie a los Registros Publicos de las ciudades de Sullana, Piura y Trujillo para que se le haga llegar copias certificadas de TODAS  las Partidas Electronicas y Fichas de Propiedades Inmuebles que aparecen en dichas busquedas de ProPiedad de Inmuebles PARA SU EXHAUSTIVA INVESTIGACION,  lo cual no es óbice para que el SR. FISCAL PENAL DE  LA FISCALIA PENAL  ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA inicie la búsqueda de otras propiedades inmuebles en otras ciudades en donde apareszcan los mismos denunciados o sus testaferros. 

5.            Copia de Partida Electrónica  N° 05006102 y de ficha N° 01576 del Registro de Propiedad Inmueble de la oficina registral de la ciudad de Sullana  del  inmueble de los denunciados Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y   

Rosa Imelda FLORES CASTRO,  se encuentra ubicado en la calle San Juan Bosco N° 130 de la Ciudad de Sullana y en donde se verifica que han costruido un lujosísimo inmueble y que ahora dicha propiedad inmueble  ha sido  valorizado por el Banco de Credito en el año 2012 en la suma de S1’575,907.00 NUEVOS SOLES (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE NUEVOS SOLES) y por los denunciantes empelados de la CMAC de Sullana solicitan que se investigue de donde salio dicho dinero.

6.            Copia de  Partida Electrónica  N° 11002730 pues aparece en el internet un sospechoso contra de compra venta de un terreno de propiedad de de la Empresa Nacional de Edificaciones  suscrito por una de las funcionarias mas corruptas de la época del Presidente Toledo , Ximena Yleana Angélica Arrese Carrión quien fungía como miembro de la Junta Liquidadora de varias entidades públicas y que  prácticamente “regalo” a precios demasiados  bajso las propiedades del Estado y siendo que en el Internet  aparece  la referida  Partida Electrónica, el denunciante al obtener dicha Partida Electrónica  pudo verificar que un terreno que tiene una area de casi 6 mil metros cuadrados fue prácticamente vendido en formas dolosa a precio de regalo  a los  denunciados esposos Andrés Humberto CRISANTO LOZADA  y Rosa Imelda FLORES CASTRO, por la subvaluada suma de $ 32,801.00 dólares americanos y luego según los denunciante lo han vendido a testaferros al mismo precio y estos lo han revendido  a su precio real de mas S/. 760, 000.00  soles ganando una estratosférica suma los verdaderos propietarios de dicho terreno.

7.            Copia de la Partida Electrónica  N°05002388 ubicado en la Avenida José de lama 856,     858 y 860, el cual es un edificio de 4 pisos  en copropiedad con otro extremadamente corrupto abogado GONZALO "CHALO" CHINCHAY LABRIN

8.            Copia de la Partida Electrónica N° 05000292   que aparece a nombre de los padres del denunciado y se pudo verificar como el denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  utilizó a sus padres para comprar por la via judicial un terreno de 640 metros cuadrados a   un precio completamente subvaluado de $ 2,660.00 dolares americanos

9.            Copia de la Partida Electronica la N° P15175007 perteneciente a la Manzana 483  Lote 5 de la Urbanizacion Santa Rosa  de la ciudad de Sullana en donde se indica que los mismos padres del denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  son propietarios de otro inmueble que tiene un area de 638.60 metros cuadrados entre las calles Santa Ursula y el Rosario y siendo que luego la oficina  de los Registros Publicos de Sullana nos vuelve a entregar otra Partida Electronica la N° 05006973 con ficha N° 017057  perteneciente al inmueble ubicado entre las calles Santa Cecilia y El rosario de la misma Urbanizacion Santa Rosa  de la ciudad de Sullana en donde se indica que el  denunciado Andres Humberto CRISANTO LOZADA  y su esposa son propietarios de otro inmueble mas que tiene un area de 410.10 metros cuadrados

10.          Copia de  Partida Electrónica N° 05004673 con ficha 10272 de uno de sus lujosísimos   Inmuebles ubicado en la manzana G Lote 01 de la zona Industrial Municipal  de Sullana de otro de los testaferros de Andres Humberto CRISANTO LOZADA,  Carlos Augusto CRISANTO LOZADA  donde se visualiza que ultimamente dicho inmueble   ha sido valorizado en la suma casi un millón de dólares por el Banco de Credito pero que al obtener el denunciante el Reporte de INFOCORP  solamente aparece que tiene  un crédito dvigente de S/. 231,298.00 soles, volviéndose a repetir  el hecho  gravísimo  SRA PROCURADORA PUBLICA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOSque en la mencionada Partida Electrónica  se  indica que para otorgar dicha hipoteca, el Banco de Crédito   ha valorizado  lo ya construido en dicha  lujosa propiedad inmueble, en la suma de un millón de dolares es decir el inmueble se ha  cuantificado su construcción  en la suma  de un millón  DE DOLARES ANTES  de recibir el dinero de dicha ultima   hipoteca, es decir lo que indica la referida  Partida Electronica  es que se ha construido un inmueble valorizado en un millón  de dólares antes de realizar la ultima hipoteca  pero Sra Procuradora Publica de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante Delitos de Lavado de Activos verdaderamente el Banco de Credito no le ha prestado  la suma de dinero que sea igual al monto de la Hipoteca al denunciado Carlos Augusto CRISANTO LOZADA 

11.         Copia de  reporte de INFORCORP de Carlos Augusto  CRISANTO LOZADA donde se verifica que con el Banco de Crédito solamente  tiene en la actualidad un préstamo vigente de S/. 231,298.00 nuevos soles y en el año 2010 se verifica que tenia un préstamo vigente por la suma de S/. 247,105.00  nuevos soles,  por lo que es algo inexpicable  que haya valorizado dicho inmuble en  cerca de un millon de dólares americanos debiendo el denunciado de donde salio la diferencia del elevado monto de dinero invertido en dicho inmueble

12.         Copia de del Certificado de Inscripcion de la Reniec de la denunciada Regina SAAVEDRA ATOCHE quien ha sido acusada por los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana como la encargada de comprarse a malos magistrados, malos secretarios judiciales  y malos policías que tenían a su cargo procesos en donde se encontraban involucrados los funcionarios de la CMAC de Sullana que han conformado una asociación ilcita para delinquir aprovechando el dinero de la CMAC de Sullana y en la que se indica la dirección de Transcversal Tacna 862 de la ciudad de Sullana y adjuntamos reporte de la Muncipalidad de la ciudad de Sullana en donde se indica  la direccuion de Alfonso Ugarte 1078 en donde domicilia la referida denunciada con su esposo o conviviente Jaime Vilchez Viera y por lo cual solicitamos que se le notifique en dichas dos direcciones al momento de disponer que rinda sus declaraciones y además solcitamos que se le notifique en la Direccion de su centro de trabajo de la CMAC de Sullana ubicado en plaza de armas  N° 138 de la ciudad de Sullana para que no tenga pretexto para que indique que no fue notificada correctamente

13.         Copia del Informe especial N° 03 – 2011 / OCI- 2- 0954 realizados por el Órgano de Control Interno en donde se indica  que había indicios razonables de delitos de persecución publica de apropiación ilícita cometidos por el mencionado empleado de la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva pero que los gerentes de la CM;AC de Sullana se negaron a denunciar

14.         Copia de Carta notarial enviada al denunciado Alcalde   de Sullana, habiendo hecho caso omiso a nuestra solicitud salvarguardar los intereses   de la CMAC de Sullana y que hasta el presente día no tiene contestación

15.         Copia de informe de INFOCORP  de MARINA  TAKAMURA VIUDA DE SANCHEZ en la que efectivamente se verifica que esta  SI recibió un crédito de la CMAC de Sullana pero en el Reporte de INFOCORP  no se indica  el monto y  su categoría de credito de la estafadora lo tiene en perdida y se verifica que hasta el mes de Junio del 2003 tiene una deuda de S/. 28,310 que es imposible de cobrar, se adjunta a la presente denuncia una publicación periodistica de venta de los dos tractores embargados  que se encuentran inoperativos y se ajdunta copía  de reporte INFOCORP de la empresa de la mencionada denunciada denominada CONRENSAPIURA EIRL que se encuentra como morosa y que es incapaz de pagar siquiera los recibos de consumo de teléfono.

16.          COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA  N° P15220799  QUE  TIENEN  UN AREA DE CERCA DE DOS MIL  METROS CUADRADOS  EN DONDE APARECE EL NOMBRE DE  BERTHA LOZADA DE CRISANTO  Y ESPOSO  COMO TESTAFERROS DEL DENUNCIADO ANDRES HUMBERTO CRISANTO LOZADA  Y EN DONDE SE PUEDE VERIFICAR QUE DICHA PROPIEDAD HA SIDO YA DESMEMBRADA  Y HASTA SUPUESTAMENTE COMPRADA  A los descendientes de la familia guzman quienes fueron los anteriores propietarios y  a otro testaferro de nombre elder orlando guevara gonzales por la suma de s/. 94,440 soles CUANDO EN REALIDAD DICHA AREA DE CASI  DE DOS MIL METROS CUADRADOS ESTA VALORIZADA EN MAS DE MEDIO MILLON DE SOLES  

17.         Copia de Informe de infocorp de la  empresa a & j inversiones sac obtenido por el denunciante en donde se verifica que dicha empresa tiene mas de 150 letras protestadas y aun asi aparece como no moroso en el sistema financiero y que ha brindado una gran cantidad de direcciones falsas y se verifica que existe prestamos de parte de la cmac de sullana  de mas de tres millones de soles y que al acudir el denunciante  a los registros públicos a hacer las búsquedas respectivas de la propiedades inmuebles de la referida empresa a & j inversiones sac arrojan los resultados que no tiene ninguna propiedad inmuble ni en las ciudade de sullana ni en la ciudad de lima

18.         Copia de de la Declaracion Jurada de presentación para personas juridicas  de fechas 28 de octubre del 2002 suscrita por el testaferro de los denunciados Jose Salazar Mejia representante de la antigua compañía DEVICEM SRL en donde se señala domicilio procesal en la calle Manzana O Lote 13 urbanizacionb Salaverry de la ciudad de Sullana donde vivio el denunciado Andres Humberto Crisanto Lozada y que fue apottado por este a la referida empresa Devicem para lograr  ganar en forma delictiva el concurso publico para que sea  nombrada empresa oficial de seguridad de la CMAC de Sullana ganándose asi los denunciados como verdaderos propietarios de la antigua empresa DEVICEM según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana,   varios millones de soles en forma ilegal que son producto ded la corrupcion 

19.         Copia de reporte de INFORCORP del denunciado Andres Humberto Crisanto Lozada en donde se señala señala domicilio real del denunciado Andres Humberto Crisanto Lozada en la calle Manzana O Lote 13 urbanizacionb Salaverry de la ciudad de Sullana donde según los vecinos y   según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana vivio mucho tiempo el denunciado Andres Humberto Crisanto Lozada  y que luego aporto como inmueble a la empresa DEVICEM para que pudiese ganar delictivamente el concurso publico para ser nombrada empresa de seguridad de la CMAC de Sullana

20.         Copia de Contrato de Compra y Venta de fecha 15 de diciembre del 1999 de una camioneta de placa de rodaje PB- 9828 de propiedad del denunciado Samy Wilfredo Calle Renteria y que es vendida a la empresa DEVICEM  por un valor de $ 8,500.00 dolares para que pudiese ganar el concurso publico para ser nombrada empresa de seguridad de la CMAC de Sullana y que   según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana acredita que dicho gerente también aporto a la antigua empresa Devicem para que pudiera ganar en forma ilcita la buena pro como compañía de vigilancia de seguridad de la CMAC de Sullana

21.         Copia de tarjeta de propiedad de la  camioneta de placa de rodaje PB- 9828 de propiedad del denunciado Samy Wilfredo Calle Renteria y que es vendida a la empresa DEVICEM  por un valor de $ 8,500.00 dolares para que pudiese ganar delictivamente el concurso publico para ser nombrada empresa oficial de seguridad de la CMAC de Sullana y que  según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana que acredita que dicho gerente también aporto a la antigua  empresa Devicem para que pudiera ganar la buena pro como compañía de vigilancia de seguridad de la CMAC de Sullana

22.         Copia  de fotografía de la  camioneta de placa de rodaje PB- 9828 de propiedad del denunciado Samy Wilfredo Calle Renteria y que fue  vendida a la empresa DEVICEM  por un valor de $ 8,500.00 dolares para que pudiese ganar delictivamente el concurso publico para ser nombrada empresa oficial de seguridad de la CMAC de Sullana y que acredita que según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana que dicho gerente también aporto a la antigua empresa Devicem para que pudiera ganar la buena pro como compañía de vigilancia de seguridad de la CMAC de Sullana

23.         Copia de Reporte de Inforcorp de otro de los  testaferro de  denunciado Andres Humberto Crisanto Lozada, Victor Serquen Effio  quien llego a ser varias veces representante de DEVICEM y que  según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana  se acredita que dicho testaferro  ni siquiera puede pagar sus deudas de teléfono celular por lo que se encuentra moroso y castigado en el sistema financiero

24.         Copia de Acta de concurso Publico N° 0001-2008 – MPT de contratación de servivio de vigilancia para la municipalidad de Trujillo donde aparece el testaferro del denunciado   testaferro de  denunciado Andres Humberto Crisanto Lozada, Victor Serquen Effio  como representante de la antigua  empresa DEVICEM

25.         Copia Literal de Propiedad de Inmueble en donde se verifica que el inmueble donde vivio el denunciado Andres Humberto Crisanto ubicado  en la calle Manzana O Lote 13 urbanizacionb Salaverry de la ciudad de Sullana pertenecio a la CMAC de Sullana según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana   luego la vendio a la empresa DEVICEM para que pudiese ganar el concurso publico para ser nombrada empresa de seguridad de la CMAC de Sullana y que acredita que dicho gerente también aporto a la empresa Devicem para que pudiera ganar delictivamente la buena pro como compañía de vigilancia de seguridad de la CMAC de Sullana y luego es transferido nuevamente a su testaferro Victor Serquen Effio y lo que acredita que quien aparecia como respresentanre de la antifgua empresa DEVICEM   Jose Salazar Mejia, verdaderamente es un testaferro de los denunciados  y por lo cual solicitamos el levantamieto del secreto Bancario, de la reserva tributaria y la reserva de las comunicaciones para que sean investigados exhaustivamente    

26.         Copia de Publicaciones en el internet en donde se denuncia que el testaferro Jose Salazar Mejia se retiro de la antigua empresa DEVICEM llevándose un millón de soles y 66 armas de fuego que eran producto de la corrupción

27.         Copia de la pagina web de la nueva empresa Sepreperu del testaferro Jose Salazar Mejia quienes  según los denunciantes empleados de la CMAC de Sullana es otra nueva empresa testaferra  que pertenece a  los denunciados funcionarios  de la CMAC de Sullana y en la que se puede verificar que aparece como cliente dicha entidad financiera   

28.         Copia de la denuncia penal N° 1307 -2011 por ocultamiento de documentos interpuesta contra los funcionarios de la CMAC de Sullana y copia de  la maliciosa Disposicion  de archivamiento en segunda isntacia

29.         COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO N° 1234 -2013 INTERPUESTA CONTRA LAS RESOLUCIONES DE ARCHIVAMIENTO DE LA DENUNCIA DEL  CASO 1298 -2102  interpuesta  contra  Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo LEON CASTRO y  Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana y contra  quienes resulten responsables penalmente por haber incurrido en el  DELITO DE OMISIÓN DE DENUNCIA en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita de S/. 23,040,15 soles cometidos por el abogado Gino Cesar  Yarleque Oliva en agravio de la Caja Municipal de Sullana pese a que estaban obligados de acuerdo a ley y a pesar de que estaban obligados de hacerlo además por la existencia de los Informes especiales N° 03 – 2011 / OCI- 2- 0954 realizado por el Órgano de Control Interno de la CMAC cuya copia se adjunta  en donde se indicaba  que existía  indicios razonables de delitos de persecución publica cometidos por el mencionado empleado de la CMAC de Sullana, Gino Cesar Yarleque Oliva de apropiación ilícita  pero que se negaron a denunciar supuestamente para evitar costos y gastos que ocasionarían las acciones judiciales pero al parecer EL VERDADERO MOTIVO  para que no se investigara dichos ilícito penal ES PORQUE EL MENCIONADO EMPLEADO ERA PARTE DE LA GRUPO DE CORRUPCION DE LOS MISMOS FUNCIONARIOS DE LA CMAC Y QUEINE ERA EL ENCARGADO DE COMPRARSE A LOS OPERADORES JURIDICCIONALES DE LOS PROCESOS  DONDE SE ENCONTRABA INVOLUCRADO LA CMAC DE SULLANA PERO QUE COMENZO A “CHOCAR”  CON EL DINERO DE LA CORRUPCION AL HABERSE APROPIADO EN FORMA ILICITA por lo que fue despedido pero sin ser denunciado    por lo que los denunciados incurrieron también  en el DELITO DE OMISIÓN DE DENUNCIA en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita de S/. 23,040,15 soles cometido en agravio de la Caja Municipal de Sullana por el abogado Gino Cesar  Yarleque Oliva pese a que estaban obligados de acuerdo a ley a dar a conocer dicho delito al Ministerio Publico

30.         COPIA DE La RESOLUCION DE ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO N° 1234 -2013 INTERPUESTA CONTRA LAS RESOLUCIONES DE ARVHIVAMIENTO DE LA DENUNCIA DEL  CASO 1298 -2102  interpuesta  contra  Samy Wilfredo CALLE RENTERIA, Luis Alfredo LEON CASTRO y  Bertha Isabel FERNÁNDEZ OLIVA en su actuaciones como Gerentes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana y contra  quienes resulten responsables penalmente por haber incurrido en el  DELITO DE OMISIÓN DE DENUNCIA en agravio de la Caja Municipal de Sullana, en agravio de la Municipalidad de Sullana y en agravio del Estado por no haber puesto en conocimiento del Ministerio Publico el grave Delito de Apropiación Ilícita de S/. 23,040,15 soles cometidos por el abogado Gino Cesar  Yarleque Oliva en agravio de la Caja Municipal de Sullana pese a que estaban obligados de acuerdo a ley de hacer

Por Tanto

SRA PROCURADORA PUBLICA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE DEFENDER LOS INTERESES DEL ESTADO ANTE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOSSOLICITAMOS TENER POR PRESENTADA ESTA DENUNCIA Y ACTUAR DE ACUERDO A LEY

  Sullana . 23 de  Septiembre del 2013

 

                               …………………………………

Q.F. HUMBERTO A, RODRIGUEZ CERNA

       DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION JUSTICIA

     SIN CORRUPCION Y EDUCACION CON ALIMENTACIION

Y DEL FRENTE ANTICORRUPCION DE AGRAVIADOS POR EL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO

………………………………………………………

DR. FRANCISCO JAVIER PALACIOS YAMUNAQUE  

                 ABOGADO

FORMALIZAN INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR FRAUDE PROCESAL CONTRA ABOGADO ULTRA CORRUPTO Y ULTRA DELINCUENTE JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS

Escrito por justiciasincorrupcio 02-01-2014 en General. Comentarios (0)

La  publicación de esta NOTA DE PRENSA   se realiza en la “legítima defensa”  que tenemos los ciudadanos peruanos como  Derecho consagrado en el  articulo 2 inciso 23 de nuestra Constitución;  para defendernos  legalmente ante tanto abuso, vejamen y atropello y ante tanta agresión  ilegítima cometida por abogados   extremadamente corruptos,  abusivos  y cobardes    que en  forma permanente y brutal violan en forma impune y flagrantemente de  manera sistemática y constante los más elementales  derechos y  principios constitucionales de los ciudadanos peruanos:

FORMALIZAN NUEVA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR DELITO DE FRAUDE PROCESAL CONTRA ABOGADO ULTRA CORRUPTO Y ULTRA DELINCUENTE JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS 

 

El Fiscal Corporativo Penal de la ciudad de Trujillo ha dispuesto FORMALIZAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra   

1abogadodelincuentejavierberruvargas

abogado extremadamente corrupto JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, abogado testaferro del actual Presidente deL Jurado Nacional de Elecciones - JNE Francisco Artemio Tavara Cordova,  por el  delito de FRAUDE PROCESAL previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, Y EL  ESTADO (PODER JUDICIAL), y contra

1corruptonotificadorDanielSantosMorillo

el corrupto ex - notificador judicial DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO  por el  delito de FALSEDAD GENÉRICA previsto y sancionado en el artículo 438 del código Penal en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA.

El denunciante HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA imputa al

1abogadoextremadamentecorruptojavierberruvargas

ULTRA CORRUPTO ABOGADO JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS haber alterado la verdad intencionalmente ocasionándole un  perjuicio al agraviado toda vez que ha introducido en el Proceso Judicial Nro 1857-2012 seguida ante el 7º juzgado de Paz Letrado de Trujillo, demandante JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, materia Obligación de dar suma de dinero. Demandado HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA y HOSTAL DAVID SRL en su escrito de demanda de cumplimiento de obligación de dar suma de dinero presentada el 16 de Mayo de 2012 una declaración en la cual señala que el domicilio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA se ubica en Sinchi Roca 1138 2ª Piso de la ciudad Trujillo, conociendo que su domicilio real se sitúa en  la ciudad   de la ciudad de Sullana- Piura. Precisa el denunciante que el imputado,

1abogadodelincuentejavierberruvargas

EL  ABOGADO ULTRA DELINCUENTE JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS conocía que su domicilio real se situaba en la ciudad de Sullana  en razón de tener juntos un proceso judicial donde ha declarado dicha dirección domiciliaria y que su accionar le está causando un perjuicio moral considerable, toda vez que en el proceso judicial antes señalado no ha podido ser notificado correctamente en su verdadero domicilio real y por ello no ha podido contradecir el petitorio de demanda ocasionándole que se haya emitido la sentencia contenida en la resolución Nro seis de fecha 08 de Noviembre de 2012 que declara FUNDADA la demanda sobre obligación de dar suma de dinero interpuesta por el ahora denunciado BERRU y se ordena cumpla con pagar la suma de S/. 1,140.00 Dólares Americanos y una penalidad de S/30.00 Nuevos Soles por cada día de mora desde que se produjo el incumplimiento hasta el pago total de la deuda condenándolo además al pago de costas y costos del proceso, (que en la actualidad suma mas de S/. 150, 000.00 nuevos  soles o sea mas de $ 55,000.00 dolares americanos) por lo que se le viene imputando una deuda ficticia e inexistente  incrementada por el tiempo.

Denuncia además que habiéndose expedido la sentencia antes señalada dicha resolución judicial ha sido además  utilizada por el ABOGADO ULTRA CORRUPTO  JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS quien la ha utilizado presentándola en el Proceso Judicial - Expediente Penal 731-2010, seguida ante el 9º juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo (Caso 1573-2009), seguida contra

1abogadodelincuentejavierberruvargas

EL ABOGADO ULTRA DELINCUENTE JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, por el presunto delito de Falsificación Parcial de Documentos Públicos y Abuso de Firma en Blanco en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA pese a conocer que la ha obtenido fraudulentamente y con el ánimo de ser absuelvo de las imputaciones que se le han formulado y con ello ocasionarle nuevamente un perjuicio moral , dado que pretendía demostrar que el agraviado no paga sus deudas cuando en razón de la verdad no se le debe ni un céntimo a dicho delincuente Javier Berru Vargas pero que ha inventado  deudas ficticias para que como abogado testaferro de un mal magistrado de la Corte Suprema  pueda despejarle el inmueble   a sus legítimos propietarios  

Por otro lado el agraviado HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA también denuncia al

1corruptonotificadorDanielSantosMorillo

corrupto ex - notificador judicial DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO encargado del diligencimiento de las cédula de notificación en el proceso ante señalado, toda vez que dentro del proceso judicial Expediente Nro 1857-2012 seguida ante el 7º Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, demandante JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, materia Obligación de dar suma de dinero. Demandado HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA y HOSTAL DAVID SRL ha informado falsamente al magistrado en dicha causa que ha diligenciado dejando 05 providencias y 05 notificaciones en las cuales informa haber dejado "bajo puerta" dichas notificaciones, conociendo que nunca ha encontrado a nadie en el

hostaldavidsrl

HOSTAL DAVID SRL cuyo domicilio legal y social se sitúa en Sinchi Roca 1138 2- Piso de la ciudad - Trujillo, señalando el denunciante que ésto resulta falso dado que en dicha dirección funciona todos los días y todas las noches las actividades de hospedaje de dicho hostal y es imposible que no haya encontrado a nadie para dejarle la cédula de notificación, habiendo ocasionado con ello que le haya sido imposible tomar conocimiento de dicho proceso judicial causándole indefensión y se le ha perjudicado con ello al haberse emitido sentencia contraria a sus derechos.

Y POR LO CUAL EL SR FISCAL CORPORATIVO PENAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO HA DISPUESTO FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL CONTRA EL 

1abogadoextremadamentecorruptojavierberruvargas

EXTREMADAMENTE CORRUPTO ABOGADO JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS Y OTRO Y  HA DISPUESTO PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO, la mencionada  disposición de formalización de Investigación Preparatoria

Cualquier denuncia nueva contra este y otros extremadamente corruptos abogados, contactar  con el Frente Anticorrupción de Agraviados por el Poder Judicial y el  Ministerio Publico y también pueden contactar con la asociación Justicia sin corrupción a los correos electrónicos:

justiciasincorrupcion@gmail.com

o justiciasin_corrupcion@yahoo.com

 Por eso no nos cansamos de repetir

¡¡¡¡¡¡¡¡Basta de ya de tanto abogado  corrupto, abusivo e hipócrita!!!!!!!!!!

¡¡¡¡¡¡Basta ya de tanta corrupción judicial y del Ministerio Publico !!!!,

¡¡¡¡¡Por la creación de Fiscalías antimafia , Juzgados Antimafia, Procuradurías Antimafia y por la creación de las Oficinas Antimafia de Control Externo de la Magistratura supervisadas por la Sociedad Civil!!!!

¡¡¡¡¡¡Basta de temor, el miedo quedó atrás !!!!

Trujillo  – Perú, 30 de Diciembre  del 2013

……………………………………………………………

Q.F. HUMBERTO ARMANDO RODRIGUEZ CERNA

 GERENTE DE HOSTAL DAVID SRL

http://www.justiciasincorrupcion.org/ http://es-la.facebook.com/people/Humberto-Armando-Rodriguez-Cerna/100000190921254 https://twitter.com/justiciasincorr http://justiciasincorrupcion.blogspot.com/ http://justiciasincorrupcion.wordpress.com/ http://justiciasincorrupcion.lamula.pe/ http://justiciasincorrupcion.spaces.live.com/ http://justiciasincorrupcion.blogia.com/ http://justiciasincorrupcion.lacoctelera.net/ http://justiciasincorrupcion.bligoo.es http://justiciasincorrupcion.blog.com/ http://justiciasincorrupcion.vox.com/  http://armandojusticia.livejournal.com/ http://justiciasincorrupcio.blogcindario.com/  http://es.scribd.com/justiciasincorrupcion http://www.slideshare.net/justiciasincorrupcion http://justiciasincorrupcion.tumblr.com/ https://plus.google.com/s/justiciasincorrupcion http://www.youtube.com/user/justiciasincorrupcio http://www.myspace.com/justiciasincorrupcion http://www.generaccion.com/JUSTICIASINCORRUPCI http://puntoh.ning.com/profile/HumbertoArmandoRodriguezCerna http://pe.globedia.com/perfil/justiciasincorr/ http://justiciasincorrupcio.blog.galeon.com/ http://justiciasincorrupcion.blogdiario.com/ https://justiciasincorrupcion.jux.com/ http://jsincorrupcion.tu.tv/ http://www.joomlaspanish.org/comunidad/justiciasincorrupcion/profile.htm

FORMALIZAN INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR FRAUDE PROCESAL CONTRA ABOGADO ULTRA CORRUPTO Y ULTRA DELINCUENTE JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS

Escrito por justiciasincorrupcio 02-01-2014 en General. Comentarios (0)
h4 style="text-align: justify;">La  publicación de esta  DISPOSICIÓN FISCAL   DE LA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE TRUJILLO   se realiza en la “legítima defensa”  que tenemos los ciudadanos peruanos como  Derecho consagrado en el  articulo 2 inciso 23 de nuestra Constitución;  para defendernos  legalmente ante tanto abuso, vejamen y atropello y ante tanta agresión  ilegítima cometida por abogados   extremadamente corruptos,  abusivos  y cobardes    que en  forma permanente y brutal violan en forma impune y flagrantemente de  manera sistemática y constante los más elementales  derechos y  principios constitucionales de los ciudadanos peruanos:

FORMALIZAN NUEVA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR DELITO DE FRAUDE PROCESAL CONTRA ABOGADO ULTRA CORRUPTO Y ULTRA DELINCUENTE JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS 

PUBLICAMOS ESTA DISPOSICIÓN FISCAL PARA QUE SIRVA DE MODELO PARA LOS AGRAVIADOS VICTIMAS DE LA CORRUPCIÓN Y PARA LAS VICTIMAS DE ABOGADOS EXTREMADAMENTE CORRUPTOS  Y PARA QUE APRENDAN QUE EN ESTA VIDA HAY QUE LUCHAR SIEMPRE HASTA EL FINAL 

……………............

Exped. Judicial: Especialista

CASO :           2306014502-2013-2949-0

DELITO:        FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD  GENÉRICA

FISCAL:         Liliana Vanessa Ángeles Ramírez

FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DISPOSICIÓN N° 01

Trujillo, 31 de Octubre Año Dos mil trece.-

AUTOS Y VISTOS con la investigación preliminar seguida contra

1abogadodelincuentejavierberruvargas

JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS por el presunto delito de FRAUDE PROCESAL previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, Y EL  ESTADO (PODER JUDICIAL), y contra

1corruptonotificadorDanielSantosMorillo

DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO  por el presunto delito de FALSEDAD GENÉRICA previsto y sancionado enel artículo 438 del código Penal en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA.

Y ATENDIENDO:

Primero.- Del Ministerio Público

El código Procesal penal reconoce al Ministerio Público como titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba conforme así lo prescriben los artículos siguientes del Muevo Código Procesal Penal del año 2004:

Título Preliminar: Artículo IV. Titular de la acción penal.-

  1. El Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio.
  2. El Ministerio Público esta obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delitos, lo que determinen y acrediten responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.

Artículo 329: formas de Iniciar la investigación.-

  1. Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación  de oficio o a petición de los denunciantes.
  2. La inicia de oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecuciónpública.

Artículo 330: Diligencias Preliminares.

  1. EI Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar lainvestigación preparatoria.
  2. Las diligencias preliminares tiene por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y  dentro de los límites de Ley, asegurarlas debidamente (...) "

Segundo.- Hechos materia de imputación.

El denunciante HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA imputa a

1abogadoextremadamentecorruptojavierberruvargas

JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS haber alterado la verdad intencionalmente ocasionándole un  perjuicio al agraviado toda vez que ha introducido en el Proceso Judicial Nro 1857-2012 seguida ante el 7º juzgado de Paz Letrado de Trujillo, demandante JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, materia Obligación de dar suma de dinero. Demandado HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA y HOSTAL DAVID SRL en su escrito de demanda de cumplimiento de obligación de dar suma de dinero presentada el 16 de Mayo de 2012 una declaración en la cual señala que el domicilio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA se ubica en Sinchi Roca 1138 2ª Piso de la ciudad Trujillo, conociendo que su domicilio real se sitúa en  la ciudad   de la ciudad de Sullana- Piura. Precisa el denunciante que el imputado

1abogadodelincuentejavierberruvargas

JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS conocía que su domicilio real se situaba en la ciudad de Sullana  en razón de tener juntos un proceso judicial donde ha declarado dicha dirección domiciliaria y que su accionar le está causando un perjuicio moral considerable, toda vez que en el proceso judicial antes señalado no ha podido ser notificado correctamente en su verdadero domicilio real y por ello no ha podido contradecir el petitorio de demanda ocasionándole que se haya emitido la sentencia contenida en la resolución Nro seis de fecha 08 de Noviembre de 2012 que declara FUNDADA la demanda sobre obligación de dar suma de dinero interpuesta por el ahora denunciado BERRU y se ordena cumpla con pagar la suma de S/. 1,140.00 Dólares Americanos y una penalidad de S/30.00 Nuevos Soles por cada día de mora desde que se produjo el incumplimiento hasta el pago total de la deuda condenándolo además al pago de costas y costos del proceso, (que en la actualidad suma mas de S/. 150, 000.00 nuevos  soles o sea mas de $ 55,000.00 dolares americanos) por lo que se le viene imputando una deuda incrementada por tiempo.

Denuncia además que habiéndose expedido la sentencia antes señalada dicha resolución judicial ha sido además  utilizada por el imputado JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS quien la ha utilizado presentándola en el Proceso Judicial - Expediente Penal 731-2010, seguida ante el 9º juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo (Caso 1573-2009), seguida contra

1abogadodelincuentejavierberruvargas

JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, por el presunto delito de Falsificación Parcial de Documentos Públicos y Abuso de Firma en Blanco en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA pese a conocer que la ha obtenido fraudulentamente y con el ánimo de ser absuelvo de las imputaciones que se le han formulado y con ello ocasionarle nuevamente un perjuicio moral , dado que pretendia demostrar que el agraviado no paga sus deudas.

FALSEDAD GENÉRICA

Por otro lado HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA también denuncia al

1corruptonotificadorDanielSantosMorillo

notificador DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO encargado del diligencimiento de las cédula de notificación en el proceso ante señalado, toda vez que dentro del proceso judicial Expediente Nro 1857-2012 seguida ante el 7º Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, demandante JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, materia Obligación de dar suma de dinero. Demandado HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA y HOSTAL DAVID SRL ha informado falsamente al magistrado en dicha causa que ha diligenciado dejando 05 providencias y 05 notificaciones en las cuales informa haber dejado "bajo puerta" dichas notificaciones, conociendo que nunca ha encontrado a nadie en el

hostaldavidsrl

HOSTAL DAVID SRL cuyo domicilio legal y social se sitúa en Sinchi Roca 1138 2- Piso de la ciudad - Trujillo, señalando el denunciante que ésto resulta falso dado que en dicha dirección funciona todos los días y todas las noches las actividades de hospedaje de dicho hostal y es imposible que no haya encontrado a nadie para dejarle la cédula de notificación, habiendo ocasionado con ello que le haya sido imposible tomar conocimiento de dicho proceso judicial causándole indefensión y se le ha perjudicado con ello al haberse emitido sentencia contraria a sus derechos.

Tercero.- Tipificación del Delito.

Que la conducta desplegada por el agente se encuadra en el tipo descrito en:

FRAUDE PROCESAL Art. 416 Del Código Penal, sanciona al que por cualquier medio fraudulento, induce a error a funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la Ley, será reprimido pena privativa de libertad no menor de dos mi mayor de cuatro años.   FALSEDAD IDEOLÓGICA Artículo 428 del Código Penal- que ... sanciona la conducta desplegada por el sujeto agente que, inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa.

Cuarto.- Elementos de Convicción recabados en la investigación preliminar

1)       Denuncia escrita formulada por HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, donde narra la forma y circunstancias en que se ha producido el hecho materia de investigación, así como describe como se ha visto agraviado por estos hechos.

2)       Copia de la Ficha Registral - Partida Nro 03093447, con la cual se acredita que el inmueble sito en Mz. 0-2, Lt 10 Calle Sinchi Roca en la Urb. Palermo de esta ciudad es de propiedad de HOSTAL DAVID SRLTDA.

3)       Copia simple de la ampliación de declaración de JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS de fecha 05-04-2010 rendida ante el fiscal HÉCTOR CAMPOS TORRES la 3e Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, en la cual se observa de su respuesta a la pregunta Nro 04 que éste señala que conoce que el denunciante HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, radica en la ciudad de Piura.

4)       Copia simple del escrito presentado por el imputado JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS en la Carpeta Fiscal 2306014502-2009-1573-0, ante la 1º Fiscalía provincial Penal Corporativa de Trujillo, en la cual solicita el sobreseimiento del proceso, en la página 6 se observa que el recurrente afirma que el denunciante HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA "al formular la nulidad de la notificación del proceso de obligación de dar suma de dinero de manera expresa ha admitido que la notificación de la demanda fue realizada en un domicilio que no le corresponde pues él domicilia en la ciudad de Sullana".

5)       Copia simple ele la resolución de fecha 13-06-2011, emitida por el 2º Juzgado de investigación Preparatoria, en la cual se dicta Medida Cautelar de Embargo en Forma de Inscripción sobre el inmueble de propiedad del ahora denunciado.

6)       Copia simple del acta de audiencia de Juicio Oral en el expediente Judicial 731-2010-9, seguido ante el Juez del 7º Juzgado Unipersonal de Trujillo, en la cual habiendo asistido el imputado éste ha conocido que el ahora agraviado ha señalado que su domicilio real se sitúa en CALLE SAN MARTIN 758 2DO PISO .- SULLANA- PIURA.

7)       Copia simple del REPORTE DE EXPEDIENTE 1857-2012-0, del cual se desprende que se ha aprobado la liquidación de deuda.

8)       Copia simple de la resolución Nro UNO de fecha 24-05-2012, en el cual se ADMITE a trámite la demanda de Obligación de dar suma de dinero interpuesta por JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, contra HOSTAL DAVID en la persona de sus representantes HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA y CESAR EDMUNDO ROJAS URQUIZA.

9)       Copia simple del acta de AUDIENCIA ÚNICA de fecha 13-8-2012 emitida en el EXPEDIENTE JUDICIAL 1857-2012 de la cual se desprende que no se admite medio probatorio alguno de la parte demandada por encontrarse en la conducción jurídica deREBELDE.

10)    Copia simple de la SENTENCIA de fecha 08 de Noviembre de 2012, emitida en el EXPEDIENTE JUDICIAL 1857-2012 e la cual se resuelve declarar FUNDADA la demanda de obligación de dar suma de dinero interpuesta contra HOSTAL DAVID SRL, HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA y CESAR EDMUNDO ROJAS URQUIZA. Y ordena que los demandados cumplan con pagar la suma de US$ 1,140 Dólares Americanos y una penalidad de S/ 30.00 Nuevos Soles por cada día de Mora y los condena al pago de costas y costos del proceso.

11)    Copia simple de la Resolución Nro 07 de fecha 31-01-2013, emitida en el EXPEDIENTE JUDICIAL 1857-2012 e la cual se resuelve declarar CONSENTIDA la sentencia antes señalada.

12)    Copia simple de la Resolución Nro 11 de fecha 14-06-2013, emitida en el EXPEDIENTE JUDICIAL 1857-2012 e la cual se resuelve APROBAR la liquidación de la deuda contenida en el documento de folios 113 e la suma de S/. 115,000 Nuevos Soles. Y dispone que se notifique a los demandados para que en el plazo de 03 días cumplan con pagar la suma señalada bajo apercibimiento de EJECUCIÓN FORZADA sobre sus bienes que se hayan embargado o tengan que embargarse. NOTIFÍQUESE a la parte demandante con la resolución Nro 10.

13)    FICHA RENIEC de JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, con la cual se le ha identificado plenamente.

14)    FICHA RENIEC de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA de la que se observa que tiene como domicilio el situado en CALLE SAN MARTIN 758 2DO PISO DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA.

15)    DECLARACIÓN INDAGATORIA del agraviado HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, quien se ratifica en su denuncia y narra la forma y circunstancias en que se ha producido los hechos que denuncia, señala que en la ciudad de Sullana ha tenido dos domicilios indistintamente, siendo que en ambas pernocta y reside, dado que tiene negocios familiares que cuidar siendo que éstas son CALLE LIMA 1235- SULLANA y CALLE SAN MARTIN 758 - SULLANA, señalando que en el proceso judicial que ha denunciado fué notificado al domicilio que corresponde a HOSTAL DAVID SRL situado en CALLE SINCHI ROCA 1138 - TRUJILLO, respecto del cual es gerente ejerciendo sus poderes desde fuera de sus instalaciones y teniendo un litigio con el conductor de dicho hotelsu no ABELARDO CERNA PÉREZ es que se encuentra impedido de ingresar a dicho lugar desde el año 2010, siendo su recepcionista de documento FELIPE MORENO, señalando que no tiene ninguna comunicación con su mencionado tío; indicando que habiendo interpuesto una denuncia por FALSIFICACIÓN Y ABUSO DE FIRMA EN BLANCO (expediente judicial 731-2010) leyendo el expediente judicial recién se ha ni erado de la existencia de una supuesta sentencia por obligación de dar suma de dinero en su agravio que resulta ser una medio probatorio fraudulento por no haber tenido conocimiento de dicha demanda donde se le ha notificado en un lugar que no es su domicilio, así mismo, en colusión con un mal notificador DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO se ha ocultado y no se le ha hecho llegar las previsiones de cinco notificaciones dirigidas a su persona y al HOSTAL DAVID SRL siendo que el imputado ha inducido a error al juzgado brindando una información errada respecto a su domicilio real que se sitúa en Sullana, precisando respecto al notificador que éste ha acudido aproximadamente 10 veces a notificar y que en ninguna oportunidad ha encontrado a nadie, así mismo, indica en sus previsiones que las ha dejado bajo una puerta de madera, siendo que en la realidad el inmueble tiene una puerta de fierro y un timbre para que toquen los clientes, y que esta actitud lo ha perjudicado causándole indefensión en dicha demanda. Precisa que si se han señalado otras direcciones como Jr. Sinchi Roca 1138 Urb. Palermo -Trujillo y Av. América Norte 2331 2333- Urb. Las Quintanas - Trujillo, al constituir la empresa HOSTAL DAVID SRL y la empresa LEO S.A. Respecto a la primera dirección y la ASOCIACIÓN DE JUSTICIA SIN CORRUPCIÓN, respecto a la segunda dirección, dichos domicilios se han señalados debido a que el notario ha consignado el domicilio de laspersonas jurídicas para efectos contables, siendo que si es demandado como persona natural entonces debería habérsele notificado en su domicilio real como tal y que obra en su DNI y FICHA RENIEC que claramente señala su domicilio en la ciudad de SULLANA. Señala también que si ha consignado la dirección Jr. Sinchi Roca 1138 Urb. Palermo -Trujillo en algunos escritos de demanda ésto se ha debido a que actuaba en su calidad de GERENTE de la empresa HOSTAL DAVID SRL y no como persona natural y que lo ha consignado a efectos ele que sus ocupantes y conductores se enteren en dicha dirección las acciones que viene realizando en defensa de dicha persona jurídica, siendo que solo hasta el 2010 aún le avisaban de las notificaciones por vía telefónica, de igual forma lo ha hecho cada vez que ha intervenido en representación de HOSTAL DAVID SRL. Aclara que de la dirección situada en JR. SAN MARTIN 758 2DO PISO SULLANA no ha sido lanzado, y es copropietario de dicho bien, y que con su indicado tío tienen un litigio por USURPACIÓN pero que aún ocupa dicho inmueble.

Precisa también que hace muchos años en el año 2002 vivió en CALLE SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO - TRUJILLO, pero eso no significa que haya continuado viviendo en dicho lugar al años 2.012

16)    COPIAS CERTIFICADAS del EXPEDIENTE JUDICIAL 731-2010-8 remitido por el 9a Juzgado Unipersonal de Trujillo, donde consta el proceso judicial instaurado contra el ahora agraviado donde se ha consignado el domicilio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en el situado en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO donde se le ha hecho llegar las notificaciones y en ésta obra copia de una letra de cambio suscrita por una firma ilegible de JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS y se encuentra girado a nombre de HOSTAL DAVID SRL con domicilio en SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO -TRUJILLO DEL 30-09-2002 AL 08-05-2003 por U$7,000.00 Dólares Americanos, así como un contrato de Reconocimiento de Obligación y Compromiso de pago asumido por ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en su calidad de GERENTE de HOSTAL DAVID SRL a favor de JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS con fecha 03-07-2007, en la cual se haconsignado la dirección de dicha empresa en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO -Trujillo.

17)    Copia del escrito presentado por HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en el caso fiscal 1573-2009 (1º FPPCTR) con fecha 19-07-2010, en la cual en calidad de GERENTE DE HOSTAL DAVID SRL señala su domicilio real en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO-Trujillo

18)    Copia del escrito presentado por HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en el caso fiscal 1573-2009 (1º FPPCTR) con fecha 31-025-2010, en la cual en calidad de GERENTE DE HOSTAL DAVID SRL señala su domicilio real en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO – Trujillo

19)    Copia de la declaración rendida por HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en el caso Jisca) 3699-2DI2 con fecha D3-12-2D12 en la que señala su domicilio real en CALLELOS TUNANTES 258 URB. PALERMO - Trujillo.

20)    Copia de la demanda de beneficios sociales interpuesta por CESAR EDMUNDO ROJAS URQUIZA ante el Juzgado Laboral de Trujillo de fecha 31-08-2010, en la cual señala que se domicilio real como demandado se sitúa en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO -Trujillo.

21)    COPIA simple de la denuncia verbal interpuesta ante la COMISARIA LA NORIA de fecha 19 02-2013, por HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en calidad de GERENTE DE HOSTAL DAVID SRL señala su domicilio real en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO-Trujillo.

22)    COPIA simple del escrito IMPUGNATORIO DE APELACIÓN de fecha Agosto de 2011 interpuesta ante EL 7MO JUZGADO CIVIL, por HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en calidad de GERENTE DE HOSTAL DAVID SRL señala su domicilio procesal en JR. GRAU 439 OF 319 - TRUJILLO.

23)    COPIA simple del escrito de fecha 02-02-2012 interpuesta ante LA 3- Fiscalía Penal Caso 6015500-2011-0 (3 FPPCTR), por HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en calidad de GERENTE DE HOSTAL DAVID SRL señala su domicilio procesal en JR. GRAU 439 OF 319 - TRUJILLO.

24)    COPIA simple del escrito INTERPONE DENUNCIA PENAL de fecha 26-08-2011 ante LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL INTERNO, por HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en calidad de GERENTE DE HOSTAL DAVID SRL señala su domicilio procesal en JR. GRAU 439 OF 319 - TRUJILLO.

25)    COPIA simple del escrito INTERPONE DENUNCIA de fecha 18 DE JULIO DE 2012 ante «LUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD, por HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en calidad de GERENTE DE HOSTAL DAVID SRL señala su domicilio procesal en JR. GRAU 439 OF 319 - TRUJILLO.

26)    COPIA simple de la Escritura Pública Nro 2030 de fecha 23-10-2003, de CONSTITUCIÓNDE ASOCIACIÓN DENOMINADA JUSTICIA SIN CORRUPCIÓN Y EDUCACIÓNALIMENTACIÓN celebrada ante la notaría CARLOS ANDRÉS CIEZA URRELO, en la cual se señala que el domicilio real de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA se en CALLE SINCHI ROCA 1138 2DO PISO URB. PALERMO -TRUJILLO.

27)    COPIA simple del contrato ele arrendamiento de fecha 130-04-2003, por la cual HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en calidad de DIRECTOR GERENTE de la empresa LEÓN S.A. Arrienda un inmueble señalando domicilio real en AV.AMÉRICA NORTE 2331-2333 URB. LAS QUINTANAS- Trujillo.

28)    COPIA de carta remitida al ciudadano HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA con domicilio real en CALLE SINCHI ROCA 1138 2DO PISO URB. PALERMO -TRUJILLO, suscrita por FRANCISCO TENORIO LEÓN CALVANAPON.

29)    OFICIO 686-2013-OP-UAF-GAD-CSJLL/PJ de fecha 12-0-2013, suscrita por elCOORDINADOR DE PERSONAL de la Corte Superior de Justicia de la Libertad quien informa que el imputado DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO ya no labora en dicha Corte Superior desde el 31-01-2013.

30)    Declaración indagatoria de JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, quien ha señalado que,

31)    COPIAS CERTIFICADAS del proceso judicial Nro 01857-2012-01-1601-JP-CI-07 remitido por el 7º Juzgado de paz Letrado de Trujillo, remitido con fecha 19-09-2013, con las cualesse ha logrado tener conocimiento pleno de dicha acción judicial, sus actuados y notificaciones remitidas.

32)    ACTA DE CONSTATACIÓN de fecha 06 de Agosto de 2013, efectuada por ROBERTO CORNO YORI Abogado Notario de Piura en la que se deja constancia que en el inmueble situado en JR. SAN MARTIN 758 - SULLANA - PIURA se encuentra desocupado.

33)    ACTA DE VERIFICACIÓN FISCAL efectuada por este Despacho Fiscal con fecha 14-10-2013, en el inmueble situado en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO - TRUJILLO, en la cual se dejó constancia que ingresando se trata de una fachada color verde-rosado-crema con ventanas de aluminio y vidrio, puerta principal color blanca de metal un parte del frontis enchapado con mayólica color crema, la puerta principales tiene una parte de vidrio catedral, donde fuimos atendidos por MARITA MORALES ROMERO, quien indica que no conoce al señor HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA y que no ha recepcionado ningún documento dirigido a dicha persona, indica que trabaja de 7:00 am hasta las 6:00 pm y que el Hostal no está en funcionamiento, siendo que el sr. LUIS FELIPE MORENO OBESO señala que conoce de vista a HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA dado que en una oportunidad lo denunció porque es una persona conflictiva que llega a veces toma fotos, que una oportunidad acudió con un notario y la policía y dos jóvenes que no conoce, indicando que es Gerente u dueño de Hostal David y que es sobrino de su jefe ABELARDO CERNA PÉREZ y de su hermana y que los únicos documentos que recibe son los dirigidos a estos dos y desconoce si se haya dejado algún otro documento.

34)    ACTA POLICIAL ele fecha 06-09-2013, en la que se deja constancia que en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO - TRUJILLO funciona el HOSTAL DAVID SRL donde fue atendido por MARITA MORALES ROMERO, señalando que en dicho acto no se encontró presente: su propietario ABELARDO CERNA PÉREZ, y señalaron que dicho HOSTAL DAVID SRL atiende por momentos, no tiene horario de atención.

35)    ACTA POLICIAL de fecha 09-09-2013, en la que se deja constancia que en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO - TRUJILLO fue atendido por MARITA MORALES ROMERO, señalando que en dicho acto no se encontró presente su propietario ABELARDO CERNA PÉREZ, que el encargado del hostal es LUIS FELIPE MORENO OBESO que en dicho instante no se encontraba y señala que dicho HOSTAL DAVID SRL atiende en forma eventual, no tiene horario de atención.

36)    ACTA POLICIAL de fecha 12-09-2013, en la que se deja constancia que en JR. SINCHI ROCA 1138 URB. PALERMO - TRUJILLO fue atendido por MARITA MORALES ROMERO, señalando que el hostal DAVID SRL atiende en forma interdiaria, ya que eventualmente llega gente a hospedarse.

 

Quinto.- Identificación de la parte imputada

Que de todo lo actuado se verifica la existencia de indicios reveladores de la comisión de los ilícitospenales denunciados, así como que, la acción penal no ha prescrito, y se ha identificado como a suspresuntos autores a los ciudadanos:

RESPECTO AL DELITO DE FRAUDE PROCESAL:

JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS, Peruano, abogado, grado de instrucción superior completa, con DNI Nro. 18085694, natural de Piura, nacido el 22-05-1971, soltero, hijo se Juan y Marina, mide 1.68 mts. tez trigueña, sin tatuajes, con bienes a su nombre, con domicilio real y procesal en JR. ALMAGRO 545 DPTO. 414- TRUJILLO (Ejerce su propia defensa) RESPECTO AL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA: DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO , peruano, soltero, grado de instrucción secundaria, con DNI 41468418, hijo de María y Juan, nacido el 14-07-1982, natural de Trujillo, con domicilio real en ANCASH 284 URB. ARANJUEZ- TRUJILLO, sin haber señalado domicilio procesal.

Adecuándose de esta manera a los presupuestos que exige la investigación preparatoria, conforme lo prevé el artículo 336-A inciso 1 del Código Procesal Penal en vigor, por lo que, el Tercer despacho de investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo;

Por las consideraciones antes expuestas, y con la facultad conferida por el inciso segundo literal b del artículo 336 del Código Procesal Penal, el Tercer despacho de Investigación de la Segunda fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo;

DISPONE:

PRIMERO.- FORMALIZAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS por el presunto delito de FRAUDE PROCESAL previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal en agravio ele HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, Y EL PISTADO (PODER JUDICIAL), y contra DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO por el presunto delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA previsto y sancionado en el artículo 428 del código Penal en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA.

SEGUNDO: Realícese dentro del plazo previsto en el artículo 342 del Código Procesal Penal y antes de que este venza, las siguientes diligencias:

  1. 1.    RECÁBESE la declaración indagatoria de DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO ante este Despacho Fiscal el día 20 de Enero de 2014 a las 09:00, horas en presencia OBLIGATORIA de su abogado defensor público, debiendo NOTIFICÁRSELE en eldomicilio de su FICHA RENIEC, dado que el Poder Judicial ha informado que ya no laboraen dicha institución.
  2. 2.    RECÁBESE la declaración testimonial de MARITA MORALES ROMERO y ABELARDO CERNA PÉREZ ante este Despacho Fiscal sito en JESÚS DE NAZARETH S/N ESQUINA CON SÁNCHEZCARRIÓN URB. ALBRECHT - TRUJILLO OFICINA 603-A, el día 20 de Enero de 2014 a las 10:00 y 10:30 horas respectivamente, bajo apercibimiento deconducción compulsiva en caso de inconcurrencia.
  3. 3.    RECÁBESE los ANTECEDENTES JUDICIALES de los imputados.
  4. 4.    RECÁBESE copias certificadas de la CARPETA FISCAL 1573-2009
  5. 5.    RECÍBASE la declaración ampliatoria del imputado JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS el día 20 de Enero de 2014 a las 11:00 horas, en presencia obligatoria de suabogado defensor.

6.5. REQUIÉRASE al COORDINADOR DE PERSONAL de la Corte Superior de Justicia de La Libertad - Trujillo, remita copia certificada del contrato de trabajo de DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO, precisando que domicilio real ha consignado.

6.6 Realícese las demás diligencias pertinentes a fin de esclarecer los hechos materia deinvestigación.

TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO, la presente disposición de formalización de Investigación: Preparatoria, conforme a lo previsto en el artículo 3º del Código Procesal Penal concordante con el inciso 3 del artículo 336° del acotado

CUARTO.- NOTIFICAR la presente disposición a las partes procesales, conforme a Ley; siendo el domicilio real de las partes los siguientes:

a)    De los imputados:

Cuyos datos se encuentran en el considerando QUINTO de la presente disposición.

b)    Parte Agraviada

- HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, con domicilio real en CALLE SAN MARTIN 758 2DO PISO SULLANA- PIURA con domicilio procesal en AV. JUAN PABLO II NRO 755 OF 302 URB. SANANDRÉS - TRUJILLO (Abog Javier Palacios)

- EL ESTADO (PODER JUDICIAL), con domicilio real y procesal en AV. PETIT THOUARS 3943 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA.

QUINTO.- Se solicita la imposición a los imputados JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS y DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO por los delitos incriminados, la medida de COMPARECENCIA SIMPLE, conforme a los siguientes fundamentos en cumplimiento del Artículo 288 del Código Procesal Penal en concordancia con los presupuestos que exige el artículo 268 del Código Penal para solicitar algún otro tipo de medida de coerción más gravosa se tiene que

a)    Fundados y Graves Elementos de convicción.- Que, conforme se tiene de la narración de los hechos que contiene la formalización de investigación preparatoria, estamos ante una imputación que tiene relevancia penal y fundamento cierto corroborado con los elementos de convicción detallados en el considerando Nro Cuarto de la disposición de Formalización, es decir estarnos ante fundados y graves elementos de convicción sobre la comisión del ilícito penal de FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD GENÉRICA, donde se ha determinado la autoría de los imputados en el hecho incriminado.

b)    Pena probable sea superior a 4 años de pena privativa de Libertad: se tiene que habiéndose tipificado la conducta imputada como FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA, lo que implica que existe la probabilidad que al

1abogadoextremadamentecorruptojavierberruvargas

imputado JAVIER HUMBERTO BERRU VARGAS se le imponga por el presunto delito de FRAUDE PROCESAL una pena de no menor de dos mi mayor de cuatro años es decir, partiendo que no se dan circunstancias agravantes podríamos partir para la determinación de una pena del tercio medio que no sería mayor a cuatro años , así mismo al

1corruptonotificadorDanielSantosMorillo

imputado DANIEL SANTOS GONZALES MORILLO se le podría imponer por el presunto delito de FRAUDE PROCESAL una pena de no menor de tres ni mayor de seis años , que de igual forma no sería mayor a 4 PPL, siendo esto así, no se cumpliría este requisito.

c)    Respecto al (PELIGRO DE FUGA) esto concordado con el artículo 269 del CPP, se deberátener en cuenta 

2)Respecto a la gravedad de la pena, se tiene que el hecho ha sido tipificado como delito de FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD GENÉRICA, lo que implica que existe la probabilidad que el imputado con los elementos de convicción recabados que respaldan su presencia y participación en los hechos denunciados podría ser condenado a una pena por el delito incriminado, siendo esto así, es una pena poco gravosa que no sería superior a cuatro años de pena privativa de libertad, presumiéndose que no existe posibilidad que luda la acción de la justicia.

4).- Respecto al (PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN U OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA: esto concordado con el artículo 270 del CPP, se deberá tener en cuenta lo señalado en el numeral a fin de verificar si existe el riesgo razonable lo que previsto en el numeral 2.- esto es que pudiera el imputado influir en la parte agraviada y testigos a efectos de que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente en la investigación, pudiendo incluso mediante ofrecimientos a la menor y sus familiares a efectos de obstaculizar la averiguación de la verdad; respecto a este punto en concreto, no se advierte de los elementos de convicción recabados que los imputados puedan influir en el agraviado o testigos, dado que no se desprende de ellos que se encuentren amenazados o coaccionados de alguna forma a fin de no continuar con el presente proceso.

SÉPTIMO.- Encomendar al asistente en función fiscal o administrativo que presta apoyo a la suscrita, la foliación debida de la presente carpeta fiscal y efectuar las notificaciones en forma oportuna y correcta en los domicilios reales y procesales que corren en la carpeta fiscal. Además Recábese la ficha Reniec de las personas contenidas en la noticia criminal y agréguese a la carpeta fiscal. Las mismas que se han de tener en cuenta para las notificaciones de ser el caso.

Póngase en conocimiento del Juez de la Investigación Preparatoria la presente disposición conforme lo dispone el artículo 3- del Código Procesal Penal.

Notifíquese y Ofíciese como corresponde.

NOTIFÍQUESE.- 

FISCAL CORPORATIVO DE SULLANA FORMALIZA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CONTRA PELIGROSO DELINCUENTE Y FALSO E HIPÓCRITA PASTOR EVANGÉLICO LUIS ENRIQUE FERRER GONZALES POR DELITO DE USURPACION AGRAVADA

Escrito por justiciasincorrupcio 02-01-2014 en General. Comentarios (0)

NOTA DE PRENSA

La  publicación de esta  NOTA DE PRENSA  se realiza en la “legítima defensa”  que tenemos los ciudadanos peruanos como  Derecho consagrado en el  articulo 2 inciso 23 de nuestra Constitución;  para defendernos  legalmente ante tanto abuso, vejamen y atropello y ante tanta agresión  ilegítima cometida por abogados   extremadamente corruptos y abusivos  y por cobardes y peligrosisisimos  delincuentes   que en  forma permanente y brutal violan en forma impune y flagrantemente de  manera sistemática y constante los más elementales  derechos y  principios constitucionales de los ciudadanos peruanos:

FISCAL CORPORATIVO  DE SULLANA POR ORDEN DE FISCAL SUPERIOR,  FORMALIZA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CONTRA PELIGROSO DELINCUENTE  Y FALSO  E HIPÓCRITA PASTOR EVANGÉLICO LUIS ENRIQUE FERRER GONZALES  POR DELITO DE USURPACION AGRAVADA 

PUBLICAMOS ESTA NOTA DE PRENSA  PARA QUE SIRVA DE MODELO PARA LOS AGRAVIADOS VICTIMAS DE LA CORRUPCIÓN Y VICTIMAS DE PELIGROSOS DELINCUENTES Y PARA QUE APRENDAN QUE EN ESTA VIDA HAY QUE LUCHAR SIEMPRE HASTA EL FINAL 

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En estricto cumplimiento de lo resuelto mediante Resolución N° 142-2013 del 05 de julio da 2013, emitida por la Primera Fiscalía Superior Penal de Sullana, en los seguidos contra ABELARDO CERNA PÉREZ y contra

2PELIGROSODELINCUENTELUISFERRERGONZALES

 el peligrosisimo LUIS ENRIQUE FERRER GONZÁLEZ por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de USURPACIÓN AGRAVADA en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA; no le quedó al fiscal Corporativo  CÉSAR DARÍO PERALTA MORALES mas que   proceder  a  FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA contra  al imputado ABELARDO CERNA PÉREZ por haber encargado 

PELIGROSODELINCUENTELUISENRIQUEFERRERGONZALES

 al peligrosisimo delincuente LUIS FERRER GONZALES, que cambie el sistema de las chapas de la puerta de ingreso a la vivienda que venía ocupando el agraviado HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA en donde se  colocó desde varios candados y  hasta  una cadena y un candado sobre la reja de fierre de la puerta de ingreso al inmueble ubicado en la calle San Martín Nº 758  Sullana que da para el segundo piso,   hechos que se habrían producido reiteradamente los días 19 de diciembre de 2012, 03 y 06 de enero del 2013; hechos que el agraviado advirtió cuando retornó de sus viajes de la ciudad de Trujillo; impidiéndole ingresar a lugar donde  domicilia, por lo que se vio en la imperiosa obligación de contratar un cerrajero para poder ingresar a su domicilio, sin embargo los denunciados volvían a impedir su ingreso mediante esas mismas vías por lo que ya se ha formalizado la investigación preparatoria  contra los denunciados por el delito de usurpación agravada en la modalidad de Turbación de inmueble 

Es una vergüenza  que tengamos que vivir en un pais donde existen muchos magistrados del Ministerio Publico y del Poder Judicial que se parcializan a favor de  abogados corruptos y de peligrosos  delincuentes buscando mil pretextos para archivar las  denuncias de los agraviados  y que no están cumpliendo con su rol de defender la legalidad o  de administrar justicia y lo que ha ocasionado que se desate una espiral de violencia y de derramamiento de sangre en donde se esta asesinando diariamente a mucha gente inocente y vemos como cada dia  se va incrementando  la  inseguridad ciudadana, tal como lo vemos o leemos en  las publicaciones de diversos noticieros o diarios y vemos claramente el resultado de la liberación indiscriminada de peligrosisimos delincuentes por parte de fiscales corruptos y jueces corruptos quienes los liberaron a cambio de un secreto fajo de dinero y siendo que ahora la cosa a empeorado pues al ver los delincuentes que existe total impunidad en sus actos delictivos hacen que sus hijos desde muy pequeños  comiencen en delinquir  y ahora  gracias a la corrupción de malos magistrados  existen hasta niños sicarios :
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TRUJILLO PERU
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estos diarios  donde se pueden ller estas terribles noticias,  circulan a nivel, local, regional y  nacional  y siempre se repiten las mismas noticias en  las primeras planas  de los diarios en  todas las ciudades y  en donde sobresalen las noticias del incremento de asesinatos, del incremento de asaltos, del incremento de robos, del incremento  de extorsiones, etc etc y si nos damos cuenta los ciudadanos comunes y corrientes,  tenemos todo en contra para poder luchar contra la inseguiridad ciudadana,  tenemos a muchos fiscales y muchos jueces parcializados con la delincuencia pero aun asi   queremos decirles a todos los peruanos valientes y de buen corazón,    que  no todo está  corrupto y hay que seguir luchando en cada uno de nuestros procesos hasta el final para tratar de castigar a quienes nos agraviaron y tal vez podríamos encontrar en el final del camino (es decir al final del proceso judicial), lo que es muy  difícil encontrar en nuestro país: JUSTICIA     
En el presente proceso penal, materia de la presente nota de prensa,   tenemos en contra al parcializado Fiscal  CÉSAR DARÍO PERALTA MORALES enviado desde la ciudad de trujillo a la ciudad de Sullana, (contamos  con  un mal sistema de administración de  justicia en nuestro pais  en donde simplemente se rotan a los fiscales a otras ciudades  y no se les destituye cuando tiene un mal comportamiento)  y quien habia  resuelto  No Formalizar Investigación Preparatoria contra los denunciados  disponiendo el archivo definitivo de todo lo actuado para auxiliar dolosamente a los denunciados  y tenemos en contra al Juez de Investigacion Preparatoria de la ciudad de Sullana , pero de todas maneras estamos luchando y estamos publicando nuestra lucha en este blog para enseñarle a quienes son victimas de la corrupción a no darse por vencido nunca jamas.   

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FISCAL CORPORATIVO  DE SULLANA POR ORDEN DE FISCAL SUPERIOR,  FORMALIZA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CONTRA PELIGROSO DELINCUENTE  Y FALSO  E HIPÓCRITA PASTOR EVANGÉLICO LUIS ENRIQUE FERRER GONZALES  POR DELITO DE USURPACION AGRAVADA 

 

Los hechos se subsumen en el delito de USURPACIÓN AGRAVADA en la modalidad de Turbación de la Posesión, toda vez que el ejercicio posesoria que detentaba el agraviado se vio interrumpido por los actos de colocación de cadenas, candados y cambios del sistema de chapas, ordenado por el denunciado CERNA PÉREZ y ejecutado por

peligrosisismodelincuenteLuisFerrerGonzalez

el imputado FERRER GONZÁLES; sin que ello haya implicado el despojo de la posesión, que continuó siendo ejercida por el denunciante Rodríguez Cerna, quien en salvaguarda de su derecho posesorio (que no necesariamente tiene como única forma de ejercicio el de vivienda), recurrió reiteradamente a extraer los candados y cadenas para ingresar al bien que venía conduciendo por autorización expresa de su tío el imputado CERNA PÉREZ; lo cual se encuentra evidensiado también, con la declaración indagatoria del testigo Máximo More Zárate, que obra anexada a fs. 381, en la que describe las oportunidades en que fue contratado por el denunciante para cambiar el sistema de chapas de la puerta de ingreso y sacar las cadenas y candados colocados para impedir que ingrese a la vivienda que venía ocupando; así como las tomas fotográficas que han sido acompañadas a los presentes actuados, en los que se observa

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los candados y cadenas colocados para impedir al ingreso del denunciante al inmueble sub materia.

 Debe tenerse en cuenta que el uso de violencia o amenaza, en la modalidad de Turbación de la Posesión, tiene como objeto obstaculizar el libre ejercicio del uso y disfrute de la posesión de un bien inmueble, y que el primero puede recaer sobre las cosas - lo que incluso guarda relación y concordancia con lo concluido en el Pleno Jurisdiccional Nacional - Arequipa 2012, en el que se ha determinado que: "... La violencia como medio típico para la consumación del despojo del derecho de posesión, tenencia o ejercicio de un Derecho Real sobre el inmueble, también puede recaer sobre la cosa (el inmueble-objeto material)"; a lo que se suma la Jurisprudencia Nacional, que respaldando esta postura ha sostenido que: "En el despojo la violencia del agente infractor puede ser ejercida contra los bienes o la persona y que no necesariamente debe encontrarse presente el agraviado para que se configure el delito, pero en este caso la violencia debe darse contra las cosas..."; así como en lo que parte de la doctrina viene considerando, en el sentido: "...que la violencia requerida por el tipo penal no puede ser ejercida contra las personas, sino también sobre las cosas, entendida como las violencia sobre las cosas para vencer la resistencia que se opone a la ocupación de un inmueble...".

A nivel de investigación preliminar se han llevado a cabo los siguientes actos, que vinculan a los autores con el hecho investigados

A)   Copia simple de Acta Notarial, a fojas 23, del 25 de Abril de 2011, realizada por el Notario Tomás Enrique Camminati Oneto, a solicitud de Humberto Armando Rodríguez Cerna, en el inmueble ubicado en la Calle San Martín Nº 758 – Segundo piso del Distrito y Provincia de Sullana.

B)   Fotografías presentadas por el denunciante, las mismas que correan a fojas 31, 33-35, 62-63, 87-88, 94-102, 107-105, 124-127, 172.

C)   Copia Certificada de Acta de Constatación Policialdel 19 de diciembre de 2012, a fojas 32, realizada por personal de la Comisaria de Sullana, a solicitud de Humberto Rodríguez Cerna, en el inmueble ubicado en la Calle San Martín N° 758 segundo piso, en la que se constató

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que un candado marca Globe había sido colocado en la reja protectora de la puerta principal que daal segundo piso sospechando el denunciante que dicho candado pudo haber sido ordenado colocar  por la persona de Abelardo Cerna Pérez,  para que no pueda ingresar a su domicilio y que quede en la casa habiéndose dado cuenta el día de hoy a horas 07:30 aproximadamente, después de haber llegado de viaje de la ciudad de Trujillo en donde había viajado para realizar trámites judiciales.

RESOLUCIONGOBERNACION (2)

D)   Resolución de Gobernación N° 127-2009, a fojas 37, por la que se resuelve otorgar Garantías Personales al ciudadano Humberto Armando Rodríguez Cerna

publicaciondelDiarioRegionaldePiura

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contra los ciudadanos Ricardo Johony Salazar Cerna, Clara Margarita Cerna Pérez y Luis Enrique Ferrer Gonzáles.

E)   Copia Certificada de Acta de Constatación Policial del 06 de añero de 2013, a fojas 58, realizada por personal de la Comisaria-de Sullana, a solicitud de Humberto Rodríguez Cerna, -en el inmueble ubicado en la Calle San Martín N° 758 segundo piso, "quien refiere que no lo dejan ingresar a su domicilio habiéndole colocado una cadena con candado con candado en la sobrepuerta de reja metálico, sujetos desconocidos enviados por su tío Abelardo Cerna Pérez, quienes domicilian en la ciudad de Trujillo en mérito a lo antes acotado nos constituimos al lugar de los hechos donde se puede verificar que existe una sobrepuerta de ceja blanca y que en la parte superior se encuentra una cadena con un candado impidiendo el ingreso a su inmueble que se encuentra en un segundo piso, cabe mencionar que el inmueble en el primer piso es una farmacia de nombre "Libertad".

F)    Copia Certificada de Acta de Constatación Policial del 18 de enero de 2013, a fojas 66, realizada por personal de la Comisaria de Sullana, a solicitud de Humberto Rodríguez Cerna, en el inmueble ubicado en la Calle San Martín N° 758- segundo piso, en la que se deja constancia lo siguiente: "nos constituimos a inmediaciones de su domicilio con la finalidad de constatar el no ingreso a su domicilio por parte de su tío Abelardo Cerna Pérez, sito en lugar de los hechos, se aprecia en la sobre puerta de reja metálica, color blanco con candado marca "Yale" en una pestilla inferior de la cual el recurrente no cuenta con la llave".

G)   Declaración del agraviado HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA, a fojas 128-131, quien señala, el día 13 de diciembre de 2012 aproximadamente a las nueve de la mañana se dirigió a su domicilio real ubicado en la calle San Martin N° 758 - segundo piso Sullana, por haber estado de viaje de la ciudad de Trujillo, dándose con la sorpresa que se ha cambiado las chapas y se había puesto un candado a la reja de la puerta principal que sube al segundo piso donde el declarante vive, por lo que tuvo que regresar a Trujillo el mismo día porque no tenía dinero para cambiar el sistema de chapas y abrir el candado, regresando a la ciudad de Sullana el día 03 de enero de 2013, siendo que un cerrajero contratado abre el candado, logrando ingresar, pero días después, el día domingo 06 de enero de 2013 a las cinco de la tarde al tratar de ingresar nuevamente a dicho inmueble vio que le habían puesto un candado y una cadena, evitando de esta forma entrar a su domicilio real, preguntando a los transeúntes le informaron que quien había puesto eso era un

2PELIGROSODELINCUENTELUISFERRERGONZALES

delincuente de nombre Luis Ferrer Gonzales, por lo que se dirigió a :a Comisaria a hacer una constatación policial, donde se constata que había una cadena con candado, después que se hace la constación volvió a contratar a un cerrajero de apellido More, quien retiró la cadena, y con quien se encontraba conversando cuando en ese momento llega la persona Luis Enrique Ferrer Gonzales, quien comienza amenazar, y le grita al cerrajero que por qué había abierto la puerta, entonces en ese momento le arrancha la cadena con el candado al cerrajero, después que el denunciado se fue, el declarante refiere que entró a su casa. Luego, tuvo que viajar a la ciudad de Trujillo por otras diligencias, y al regresar el día 18 de enero del 2013, encuentra que nuevamente habían puesto un candado en la reja principal de mi domicilio ubicado en calle San Martín, por lo cual hice una nueva constatación, y se regresa a Trujillo, nuevamente regresa el día 14 de febrero de 2013, encuentro la misma cadena y dos candados, y desde ese día, sigue el candado con la cadena, lo cual le impide ingresar hasta el presente día. Agrega el declarante qué "dicha dirección es su domicilio real y vive allí desde el año en que se construyó, 1997, año en que abrió la Farmacia Libertad. Aclara, que la denuncia por el delito de Coacción es solo contra el denunciado Ferrer Gonzáles, y su socio Cerna Pérez solo sería el autor intelectual del delito de Usurpación. Refiere el denunciante que la violencia ejercida por el denunciado Ferrer Gonzales a fin de lograr el despojo de su vivienda, consiste en que al estar conversando con el cerrajero More, el día de los hechos, se acercó a su persona con el ánimo de golpearlo, pero no lo logró que el declarante se metió al interior de la reja, amenazándolo diciéndole que iba a poner la cadena y candado nuevamente.

H)   Acta de Inspección Fiscal, a fojas 150-153, de fecha 27 de febrero de 2013, realizado en presencia de los dos denunciados y el denunciante, en el inmueble ubicado en Calle San Martín N° 758 - Sullana, en donde se verifica un inmueble de tres plantas fachadas colo blanco, en cuyo frontis se aprecia un letrero "Farmacia Libertad", apreciándose que en la primera planta existen dos puertas de acceso al interior del inmueble, la puerta de lado izquierdo accede al primer piso donde funciona una farmacia denominada "Libertad", el cual tiene una puerta de material metálico color blanca de cuatro hojas, y una puerta enrollable color plomo, con una ventana de fierro, al lado derecho del frontis del referido inmueble se verifica una puerta de fierro color blanca con una reja exterior también de material de fierro con las que se acceden el ingreso al segundo piso mediante escalera de material noble; al iniciar la diligencia se solicitó al denunciante aperture las puertas de fierro y metal que acceden al segundo piso con sus respectiva llave, verificándose que no podía abrir la chapa exterior de la reja de fierro, y los dos candados que estaban colocados en la reja exterior con una cadena, sin embargo, se verificó que el denunciante tiene llave de acceso de la puerta de fierro interior que accede al segundo piso, en dicho acto el denunciado Abelardo Cerna Pérez, con sus llaves apertura la chapa de la reja exterior y los candados, los cuales acceden al segundo piso del inmueble. En el segundo piso se verifica una puerta de ingreso de madera con su chapa de metal la cual ha sido aperturada por el denunciante con su respectiva llave, verificándose al interior dos ambientes, el primero tiene cinco metros de ancho por ocho metros de fondo, el segundo mide cinco metros de ancho por seis metros de fondo, ambos ambientes se encuentran separados por una división de madera. En el primer ambiente se verifica que en su interior existe un escritorio de fierro, una silla de madera, tres muebles de color azul con rojo, dos muebles pequeños y un sofá grande, también hay veintidós cajas de cartón, algunas de estas llenas con diversos documentos judiciales y otros con botellas vacías de bebida, se dejó constancia en este ambiente se verifica la presencia de documentos en el piso en completo desorden  Continuando con la inspección se verificó en el segundo ambiente, que es usado de dormitorio encontrándose una cama de madera de plaza y media con un colchón, cubierta con una tela color vino, también se aprecia la presencia de cinco cajas de cartón, conteniendo en su interior ropa interior, camisas y una frazada de cuero, se verifica que sobre la pared que colinda con el baño, hay una percha con ropa, camisas, pantalones, asimismo se verificó sobre el piso cinco cajones de madera conteniendo en su interior bienes personales- del denunciante, se dejó constancia que este segundo ambiente se encuentra sucio con gran cantidad de polvo; en la parte posterior del segundo ambiente se verifica un baño, un water color blanco y una ducha, sin suministro de agua potable. Se dejó constancia además, en la primera planta se encuentra la caja  cuchilla de energía eléctrica de todo el inmueble, finalmente se volvió a color los cansados a la puerta de acceso al segundo piso por orden del denunciado Abelardo Cerna Pérez.

I)     "Declaración del imputado ABELARDO CERNA PÉREZ, a fojas 231, quien señala que el denunciante es su sobrino, hijo de su hermana Graciela Cerna Pérez, precisa que el día 03 de enero de 2013, habló telefónicamente con la persona de Ferrer Gonzáles para que le ponga candado y cadenas al inmueble, objeto de litigio, porque tenía médicamente en la tercera planta, y como el denunciante deja la puerta abierta del costado de la farmacia,-existe peligro que suban ladrones. Agrega que el mencionado inmueble lo adquirió en el año 1994, y en mes de noviembre de 1996, como socio del Hostal Lima, lo aportó como capital tal empresa, refiere que no ha usado violencia o amenaza contra el denunciante a fin de despojar o turbar la posesión del denunciante, así como jamás ha penetrado su morada, pues siempre lo ha respetado.

J)    Una fotografía presentado por el denunciante, a fojas 275, con título "el denunciado y peligroso delincuente Ferrer Gonzáles fotografiado amenazando al denunciante".

K)   Copia Certificada de Acta de Constatación Policial del 15 de febrero de 2013, a fojas 285, realizada por personal de la Comisaria de Sullana, a solicitud de Humberto Rodríguez Cerna, en el inmueble ubicado en la Calle San Martín N° 758 segundo piso, en la que se deja constancia lo siguiente: "personal policial constituido en el lugar de los hechos, encontró a la persona de Rosa Janet Rosillo Alvarado, la misma que se desempeña como recepcionista de dicho Hotel, la cual hace conocer que no conoce a la persona de Humberto Armando Rodríguez Cerna, y que tampoco radica ni domicilia en la Calle Lima N° 1235 - Sullana, más bien hace entrega de documentos encontrados en el escritorio de la recepción del Hostal Lima SRL, losmismos que están dirigidos a su persona los mismos que se detallan en el Acta Formulada por personal PNP "por percepción de documentos asimismo se encontró al Sr.Norge Cabanillas Cabrera, soltero 45417796, con domicilio Calle Lima N° 1235, el mismo que refiere vivir cinco años en tal dirección u manifiesta que dicha persona no vive en la Calle Lima N° 1235, Hostal Lima SRL, ambas personas manifestaban que el socio mayoritario Abelardo Cerna Pérez vive en el cuatro N° 04 del Hostal Lima SRL, ubicado en la calle Lima N° 1235- Sullana, quien tiene a cargo la Administración del Hostal Lima SRL, a quien les rinde cuentas"

L)    Acta de visualización de videos, a fojas 325-330, del día 12 de abril de 2013, de los seis Cds presentados por el denunciante.

M)  Copia Certificada de Acta de Constatación Policial del 30 de marzo de 2012, a fojas 332, realizada por personal de la Comisaria de Sullana, a solicitud de Abelardo Cerna Pérez, en el inmueble ubicado en la Calle San Martín N° 753 segundo piso, "quien denuncia haber sido víctima de daños materiales, violentando la cerradura de la puerta contigua de su domicilio que conduce a la segunda y tercera planta del predio, por parte de la persona de Humberto Armando. Rodríguez Cerna, según refiere el denunciante es la segunda vez que comete este tipo de desmanes".

N)   Declaración testimonial de MÁXIMO MARTIN MORE ZARATE, a fojas 381, quien señala ser cerrajero, y afirma que el día 06 de enero de 2012, fue a abrir un candado en una sobrepuerta, en el inmueble ubicado en la Calle San Martín N° 758 - segundo piso, a solicitud del denunciante Rodríguez Cerna, siendo que abrieron el candado de la puerta dejando allí al denunciante, retirándose, posteriormente, el mismo le solicitó que retirara nuevamente una cadena del mismo domicilio, siendo que cuando ya había sacado la cadena, aparece e Ferrer Gonzáles, y comienza a insultar diciendo que quien le había dado la orden de sacar la cadena, porque la cadena era de él, comenzó a insultar a Rodríguez Cerna, en ese instante, Ferrer le arrancho de la mano la cadena, porque iba a poner otro candado por orden del señor Abelardo Cerna; al denunciante quería sacarlo de la puerta, pero como Rodríguez Cerna tenía llaves de la puerta entró al segundo piso, optando por retirarse. Agrega que en las dos oportunidades que ha realizado trabajos de cerrajería para el denunciante, este ha logrado entrar al inmueble referido, ya que él retiraba el candado y el denunciante tenía la llave de la primera puerta y la del segundo piso. Señala que el señor Ferrer comenzó a insultar a Rodríguez Cerna, porque cuando abrió el candado, Ferrer comenzó a insultarlo, le dijo que era un estafador, le dijo que quién le había sado derecho a sacar la cadena, y con prepotencia me arrancó la cadena, se quería interponer para botarlo, pero como Rodríguez Cerna tenía la llave logro entrar a su domicilio.

2PELIGROSODELINCUENTELUISFERRERGONZALES

O)   Declaración del imputado LUIS ENRIQUE FERRER GONZALES, a fojas 390, quien ejerció su derecho de abstenerse de declarar.

P)   Escrito de aclaración, a fojas 401, presentado por Martín More Zapata, en donde señala que fue el mismo día 06 de enero del 2013 cuando al denunciado Luis Enrique Ferrer Gonzales, lo despojó violentamente de la cadena y candado que como cerrajero a solicitud del agraviado había retirado del inmueble ubicado en la Calle San Martín N° 753 segundo piso de Sullana, donde domicilia el agraviado y fue el mismo denunciado Luis Enrique Ferre Gonzales quien le dijo que lo iba a volver a ponerlo en la reja de fierro del inmueble donde domicilia el agraviado para evitar que ingrese y siendo que había dicho en su testimonial que los hechos habían ocurrido varias días después de esa fecha, es que realiza la aclaración 

 

Conforme se desprende del inciso 2 del artículo 300 del Código Procesal Penal, se procede a individualizar a las personas involucradas en la comisión del delito materia de investigación, y en la presente investigación se tiene que el Imputado es:

ABELARDO CERNA PÉREZ, cuyos datos de identificación conforme a la ficha de RENIEC, son:

-     Documento de identidad   :           17908840

-     Sexo                                  :           Masculino

-     Fecha de Nacimiento        :           18/08/1928

-     Lugar de Nacimiento         :           Cajamarca

-     Estado Civil                       :           Soltero

-     Estatura                             :           1.78

-     Grado de Instrucción        :           Superior – 

-     Nombre de padres            :           Antonio y Margarita

-     Domicilio Real                   :           Calle San Martín 758 – Sullana

-     Domicilio Procesal                        :           Calle Grau Nº 945 Interior 2 – Sullana

 peligrosisismodelincuenteLuisFerrerGonzalezSIREGISTRAANTECEDENTESPORROBOAGRAVADO

2PELIGROSODELINCUENTELUISFERRERGONZALES

el peligrosisisimo delincuente LUIS ENRIQUE FERRER GONZALES, cuyos datos de identificación, conforme a la ficha de RENIEC, son:

-     Documento de identidad   :           03634787

-     Sexo                                  :           Masculino

-     Fecha de Nacimiento        :           14/04/1958

-     Lugar de Nacimiento         :           Sullana

-     Edad                                  :           53

-     Estado Civil                       :           Soltero

-     Estatura                             :           1.70

-     Grado de Instrucción        :           Secundaria

-     Nombre de padres            :           Luis y Lidia

-     Domicilio Real                   :           Calle María Auxiliadora Nº 900 AAHH Sánchez

                                               Cerro – Sullana

-     Domicilio Procesal                        :           Calle Grau Nº 945 Segundo Piso

 

TERCERO: Tipificación / Calificación jurídica de los hechos investigados

Conforme a los hechos descritos materia de denuncia y objeto de investigación, los mismos se subsumen en el delito de USURPACIÓN AGRAVADA en la modalidad de TURBACIÓN DE LA POSESIÓN regulado en el numeral 3 del artículo 202 del Código Penal: "Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años: (...)3. El que, con violencia o amenaza turba la posesión de un inmueble concordado con el artículo 204: La Pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años cuando: (...) 2. Intervienen dos o más personas. 3. El inmueble está reservado para fines habitacionales. (...)

Se ha verificado  los requisitos establecidos en el inciso 1 del artículo 336 del Código Procesal Penal:

A)   Indicios reveladores de la existencia de un delito

Como han quedado señalados en el considerando primero, se cuenta con indicios que han dado la noticia criminal, habiéndose logrado establecer los hechos incriminatorios, así como al autor de los mismos

B)   Que la acción penal no ha prescrito

Siendo que los hechos han cometido en el mes de enero del 2013, y la pena máxima establecida en el tipo penal es de seis años, el ejercicio de la acción penal se halla plenamente vigente, conforme al cómputo del plazo de prescripción de la acción penal establecido en el artículo 83 del Código penal

C)   Que se haya individualizado a los imputados

De lo señalado en el considerando segundo, se tiene claramente individualizada e identificada a la personas de

PELIGROSODELINCUENTELUISENRIQUEFERRERGONZALES

ABELARDO CERNA PÉREZ y LUIS ENRIQUE FERRER GONZÁLES.

peligrosisismodelincuenteLuisFerrerGonzalez

Los imputados ABELARDO CERNA PEREZ y LUIS ENRIQUE FERRER GONZÁLES tienen la calidad de CO AUTORES de los delitos CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de USURPACIÓN AGRAVADA en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRIGUEZ CERNA.

Por esas consideraciones, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana a cargo de la mencionada  investigación, con las atribuciones conferidas por los artículos 159 incisos 1, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 94 incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Decreto Legislativo N 052- y artículo 336 y siguientes del Código Procesal Penal. HA DISPUESTO  FORMALIZAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y CONTINUAR CON SU TRÁMITE contra ABELARDO CERNA PÉREZ y

2PELIGROSODELINCUENTELUISFERRERGONZALES

LUIS ENRIQUE FERRER GONZÁLES tienen la calidad de CO AUTORES del delito CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de USURPACIÓN AGRAVADA en agravio de HUMBERTO ARMANDO RODRÍGUEZ CERNA; en consecuencia se ha DISPUESTO: PONER EN CONOCIMIENTO al Juez de la Investigación Preparatoria, la formalización y continuación de la mencionada  investigación conforme a lo previsto en el artículo 3 del Código procesal penal, concordante con el 336 inciso 3 del acotado, por el plazo de 120 días.

Sullana, 26 de Julio de 2013

CDPM/jrmz

cobardeypeligrosdelincuenteLuisferrerGonzales

ESTE PELIGROSO  DELINCUENTE SE LLAMA  LUIS ENRIQUE FERRER GONZALES DE LA CIUDAD DE SULLANA

peligrosisismodelincuenteLuisFerrerGonzalezSIREGISTRAANTECEDENTESPORROBOAGRAVADO

Y QUIEN HA ESTADO EN LA CÁRCEL  POR ROBO AGRAVADO Y QUE EN LA ACTUALIDAD SE HACE PASAR COMO HIPÓCRITA PASTOR EVANGÉLICO; SI UD. ESTIMADO LECTOR,   TIENE UNA DENUNCIA CONTRA ESTE DELINCUENTE,   COMUNÍQUESE AL CORREO ELECTRÓNICO:  humbertoarmandorodriguezc@yahoo.com  PARA PODER AYUDARLO CON NUESTRO ABOGADO A HACER LA DENUNCIA PENAL CORRESPONDIENTE EN FORMA GRATUITA Y DECIMOS QUE ES UN TERRIBLE HIPÓCRITA  ESTE COBARDE Y PELIGROSO DELINCUENTE LUIS FERRER GONZALES COMO FALSO PASTOR EVANGÉLICO PORQUE  YA VARIAS  HERMANAS EVANGÉLICAS DE LA CIUDAD DE SULLANA Y OTROS TESTIGOS A QUIENES  LES HAN CONTADO  PERCANCES QUE HAN TENIDO CON ESTE DELINCUENTE  Y  NOS HAN DADO A CONOCER  QUE UNA DE LAS  HERMANAS EVANGÉLICAS CREYENDO QUE  EL  ARREPENTIMIENTO DE ESTE DELINCUENTE ERA VERDADERO Y CREYENDO QUE ERA UN PASTOR EVANGÉLICO DE VERDAD LE CONFESÓ QUE HABIA ENGAÑADO A SU ESPOSO Y LE PREGUNTÓ QUE TENIA QUE HACER PARA QUE SE LE PERDONE DICHO  PECADO,  A LO QUE EL  DELINCUENTE DE FERRER GONZALES LE DIJO  QUE  COMO PASTOR EVANGELICO, EL  TENIA QUE PASARLE LA LENGUA POR SU SEXO DE ELLA  PARA QUE DIOS LE PERDONE ESE PECADO Y CON LO QUE UNO SE PUEDE DAR CUENTA FACILMENTE QUE ESE DELINCUENTE LUIS FERRER GONZALES  COMO PASTOR EVANGÉLICO  ES UNA VERDADERA BASURA HUMANA  PORQUE SU ARREPENTIMIENTO ES TOTALMENTE FALSO Y TODO LO QUE HACE EN LA IGLESIAS EVANGÉLICAS A DONDE ACUDE ES PARA ENGAÑAR A LOS TORPES INGENUOS .